Sommaire | 2 |
PRÉSENTATION INTÉGRÉE DE SOPRA STERIA | 3 |
MESSAGE DU PRÉSIDENT | 4 |
CHIFFRES CLÉS 2018 | 5 |
PROJET D’ENTREPRISE | 6 |
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE | 7 |
MODÈLE D’AFFAIRES ET… | 8 |
… CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR | 9 |
RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES EFFECTIFS | 10 |
STRATÉGIE | 11 |
GESTION DES RISQUES | 12 |
GOUVERNANCE | 13 |
PERFORMANCE FINANCIÈRE | 14 |
DIALOGUE AVEC LES INVESTISSEURS | 15 |
RESTONS EN CONTACT | 16 |
1. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE SOPRA STERIA | 17 |
1. Histoire de Sopra Steria Group | 18 |
2. Situation générale du secteur des ESN | 19 |
2.1. Les principaux marchés – l’environnement concurrentiel du secteur des ESN | 19 |
3. Activités de Sopra Steria | 20 |
3.1. Un des acteurs majeurs de la transformation digitale en Europe | 20 |
3.1.1. LE CONSEIL ET L’INTÉGRATION DE SYSTÈMES | 20 |
3.1.2. LA GESTION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES | 21 |
3.1.3. LA CYBERSÉCURITÉ | 21 |
3.1.4. LES SOLUTIONS MÉTIER | 21 |
3.1.5. LES BUSINESS PROCESS SERVICES | 22 |
3.2. L’expertise métier au coeur de notre stratégie | 23 |
3.2.1. BANQUE | 23 |
3.2.2. SECTEUR PUBLIC | 23 |
3.2.3. AÉROSPACE, DÉFENSE ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE | 23 |
3.2.4. ÉNERGIE ET UTILITIES | 24 |
3.2.5. TÉLÉCOMS, MÉDIAS ET JEUX | 24 |
3.2.6. TRANSPORT | 24 |
3.2.7. ASSURANCE | 24 |
3.2.8. DISTRIBUTION | 25 |
3.3. Recherche et Développement dans l’Édition de solutions | 25 |
4. Stratégie et objectifs | 25 |
4.1. Un positionnement fort et original en Europe | 25 |
4.2. Des objectifs et des domaines d’actions prioritaires confirmés | 25 |
4.2.1. LE DEVELOPPEMENT DES SOLUTIONS | 25 |
4.2.2. LE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL | 25 |
4.2.3. LA PRISE EN COMPTE DU DIGITAL | 26 |
4.2.5. L’APPROCHE VERTICALE | 26 |
4.2.5. LES POLITIQUES D’ACQUISITIONS | 27 |
4.3. Objectifs stratégiques à moyen terme | 27 |
5. Investissements et évolutions récentes | 27 |
5.1 Investissements de l’année | 27 |
5.1.1. ACQUISITIONS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2018 | 27 |
5.1.2 ÉQUIPEMENTS | 27 |
5.1.3. ÉVOLUTIONS RÉCENTES | 27 |
5.1.4 NOTATIONS DE LA SOCIÉTÉ PAR LES AGENCES DE NOTATION FINANCIÈRE | 27 |
6. Organigramme juridique simplifié au 31 décembre 2018 | 28 |
7. Organisation du Groupe | 29 |
7.1. Structure permanente | 29 |
7.1.1. NIVEAU 1 : LA DIRECTION GÉNÉRALE ET LE COMITÉ EXÉCUTIF | 29 |
7.1.2. NIVEAU 2 : LES FILIALES OU PAYS | 29 |
7.1.3. NIVEAU 3 : LA DIVISION | 29 |
7.1.4. NIVEAU 4 : LES AGENCES | 29 |
7.1.5. SUPPORTS OPÉRATIONNELS | 29 |
7.1.6. STRUCTURES FONCTIONNELLES | 30 |
7.1.7. UNE ORGANISATION INDUSTRIELLE SOLIDE ET EFFICACE | 30 |
7.2. Structures non permanentes : affaires et projets | 30 |
8. Facteurs de risques et contrôle | 30 |
8.1. Principaux risques | 30 |
8.2. Assurances | 40 |
8.3. Contrôle interne et gestion des risques | 40 |
8.3.1. OBJECTIFS ET RÉFÉRENTIEL DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES | 40 |
8.3.2. PÉRIMÈTRE | 40 |
8.3.3 COMPOSANTES DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES | 41 |
8.3.4. ACTEURS DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES | 42 |
8.3.5 ÉVALUATION ET DÉMARCHE DE PROGRÈS | 44 |
8.4. Procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière | 44 |
8.4.1. PILOTAGE DE L’ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE | 44 |
8.4.2. ÉLABORATION DE L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE PUBLIÉE | 45 |
2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE | 47 |
1. Conseil d’administration | 48 |
1.1. Composition du Conseil d’administration | 48 |
1.1.1. CONSÉQUENCES DU RAPPROCHEMENT INTERVENU ENTRE SOPRA ET STERIA | 50 |
1.1.2. DESCRIPTION DE LA POLITIQUE DE DIVERSITÉ | 50 |
1.1.3. ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ET REPRÉSENTATION DES SALARIÉS ACTIONNAIRES | 51 |
1.1.4. ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS | 51 |
1.1.5. ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT | 53 |
1.1.6. CENSEURS | 53 |
1.1.7. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 53 |
1.2. Préparation et organisation des travaux du Conseil d’administration | 63 |
1.2.1. DISPOSITIONS RÉGISSANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 63 |
1.2.2. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 63 |
1.2.3. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 64 |
1.2.4. FONCTIONNEMENT ET ÉVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 66 |
1.2.5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE DES SOCIÉTÉS COTÉES AFEP-MEDEF, JUIN 2018) | 68 |
2. Rôle et rémunération des dirigeants mandataires sociaux | 70 |
2.1. Rôle des dirigeants mandataires sociaux | 70 |
2.2. Plan de succession des dirigeants mandataires sociaux | 70 |
2.3. Bilan de l’activité du Président du Conseil d’administration en 2018 | 70 |
2.4. Convention avec Sopra GMT, holding d’animation de Sopra Steria Group | 70 |
2.5. Principes et critères de détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux | 71 |
2.5.1. RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 71 |
2.5.2. RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL | 72 |
2.5.3. PRÉSENTATION STANDARDISÉE DES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX (EXERCICE 2018) | 74 |
3. Écarts par rapport aux recommandations du Code Afep-Medef | 78 |
3. RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE | 79 |
1. Sopra Steria, un groupe engagé pour un monde durable et responsable | 81 |
1.1. Présentation de la stratégie Responsabilité d’Entreprise du Groupe | 81 |
1.1.1. NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES | 81 |
1.1.2. L’ANALYSE DE MATÉRIALITÉ ALIGNÉE SUR LE MODÈLE D’AFFAIRES | 82 |
1.1.3. UNE GOUVERNANCE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE AU SERVICE DES ENJEUX DU GROUPE | 83 |
1.2. Des reconnaissances majeures | 84 |
1.3. Présentation du périmètre de reporting | 84 |
2. Responsabilité sociale : un collectif responsable et engagé | 85 |
2.1. Enjeux de la Responsabilité Sociale | 85 |
2.1.1. ATTIRER ET FIDÉLISER PLUS DE TALENTS | 86 |
2.1.2. MAINTENIR ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES | 86 |
2.1.3. DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES | 87 |
2.1.4. DIALOGUE SOCIAL | 88 |
2.1.5. SANTÉ ET SÉCURITÉ | 88 |
2.2. Autres informations sociales | 88 |
2.2.1. SITUATION DE L’EMPLOI ET DES EFFECTIFS | 88 |
2.2.2. RÉMUNÉRATION | 89 |
2.2.3. CONDITIONS ET ORGANISATION DU TRAVAIL | 89 |
3. Responsabilité sociétale : associer nos parties prenantes pour amplifier l’impact de notre contribution | 90 |
3.1. Maintenir un haut niveau de transparence et d’interaction avec nos parties prenantes | 90 |
3.2. S’appuyer sur l’innovation et des alliances stratégiques pour accompagner la transformation digitale | 91 |
3.3. Éclairer nos clients sur l’impact du digital sur la Société et sur leurs propres enjeux de durabilité | 91 |
3.4. Aligner la chaîne d’approvisionnement sur les enjeux de Responsabilité d’Entreprise | 92 |
3.5. Engager l’entreprise pour une société numérique inclusive et solidaire | 92 |
3.6. Un impact positif des activités du Groupe sur les territoires | 93 |
4. Responsabilité environnementale : innover en faveur de l’environnement sur l’ensemble de notre chaîne de valeur | 94 |
4.1. Des engagements majeurs définis auprès des organisations mondiales de référence | 94 |
4.2. Des enjeux environnementaux porteurs d’opportunités pour le Groupe | 95 |
4.3. Un Groupe reconnu pour son engagement et son action en faveur de l’environnement | 95 |
4.4. Objectifs et principales réalisations | 96 |
4.5. La lutte contre le changement climatique, un enjeu anticipé et maîtrisé | 100 |
5. Éthique et Conformité | 101 |
5.1. Gouvernance et Organisation | 101 |
5.2. Politiques et procédures | 101 |
5.3. Dispositif de prévention et de lutte contre la corruption | 102 |
5.4. Plan de vigilance | 103 |
5.5. Réglementation fiscale et Transparence | 103 |
5.6. Protection des données | 103 |
6 . Table de concordance ODD/GRI/TCFD-CDSB | 104 |
7 . Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le Rapport de gestion | 106 |
4. COMPTES CONSOLIDÉS 2018 | 109 |
État du résultat net consolidé | 110 |
État du résultat global consolidé | 111 |
État de la situation financière consolidée | 112 |
État des variations des capitaux propres consolidés | 113 |
Tableau des flux de trésorerie consolidés | 114 |
Notes aux états financiers consolidés | 115 |
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés | 177 |
1. Opinion | 177 |
2. Fondement de l’opinion | 177 |
2.1. RÉFÉRENTIEL D’AUDIT | 177 |
2.2. INDÉPENDANCE | 177 |
2.3. OBSERVATION | 177 |
2.4. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS − POINTS CLÉS DE L’AUDIT | 177 |
2.5. RECONNAISSANCE DU REVENU SUR LES CONTRATS AU FORFAIT | 177 |
2.6. ÉVALUATION ET DÉPRÉCIATION DES ÉCARTS D’ACQUISITION | 178 |
2.7. EVALUATION ET DÉPRÉCIATION DES TITRES DE PARTICIPATION MIS EN ÉQUIVALENCE | 178 |
2.8. ENGAGEMENTS AU TITRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI | 179 |
3. Vérifications spécifiques | 179 |
4. Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires | 179 |
5. Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes consolidés | 179 |
6. Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés | 180 |
6.1 OBJECTIF ET DÉMARCHE D’AUDIT | 180 |
6.2. RAPPORT AU COMITÉ D’AUDIT | 180 |
5. COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE | 181 |
Bilan | 182 |
Compte de résultat | 183 |
Tableau de flux de trésorerie | 184 |
1. Description de la Société | 185 |
2. Faits majeurs | 185 |
2.1 Opérations de restructurations | 185 |
2.2 Plan d’actionnariat salarié « WE SHARE 2018 » | 185 |
3. Principes comptables et méthodes d’évaluation | 185 |
3.1. Immobilisations incorporelles | 185 |
3.1.1. FRAIS DE DÉVELOPPEMENT DES LOGICIELS | 185 |
3.1.2. LOGICIELS ACQUIS | 186 |
3.1.3. FONDS COMMERCIAL | 186 |
3.1.4. MALI TECHNIQUE DE FUSION | 186 |
3.2. Immobilisations corporelles | 186 |
3.3. Titres de participation | 186 |
3.4. Stocks et travaux en-cours | 186 |
3.5. Créances clients | 186 |
3.6. Opérations en devises | 186 |
3.7. Instruments financiers | 187 |
3.8. Valeurs mobilières de placement et disponibilités | 187 |
3.9. Plans d’actions gratuites par remise d’actions existantes | 187 |
3.10. Provisions pour risques et charges | 187 |
3.10.1. INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE | 187 |
3.10.2. AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 187 |
3.11. Chiffres d’affaires | 187 |
3.11.1. COÛTS D’OBTENTION DE CONTRAT | 187 |
3.11.2. COÛTS D’EXÉCUTION DE CONTRAT : PHASES DE TRANSITION/TRANSFORMATION DES CONTRATS DE TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE, DE GESTION D’INFRASTRUCTURE ET D’OUTSOURCING, PHASE PRÉPARATOIRE DES LICENCES EN MODE SAAS | 187 |
3.11.3. PRESTATIONS DE RÉALISATION, DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE EN RÉGIE, D’OUTSOURCING, DE GESTION D’INFRASTRUCTURES OU DE TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE (MAINTENANCE CORRECTIVE) | 188 |
3.11.4. PRESTATIONS OBJET D’UN CONTRAT AU FORFAIT | 188 |
3.11.5. LICENCES | 188 |
3.11.6. DISTINCTION AGENT/PRINCIPAL | 188 |
3.12. Résultat exceptionnel | 188 |
3.13. Comptes consolidés | 188 |
4. Notes relatives au bilan | 188 |
4.1. Actif immobilisé | 188 |
4.1.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 188 |
4.1.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 189 |
4.1.3. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 190 |
4.2. Autres éléments d’actif | 191 |
4.2.1. STOCKS D’EN-COURS | 191 |
4.2.2. CRÉANCES CLIENTS | 191 |
4.2.3. AUTRES CRÉANCES ET COMPTES DE RÉGULARISATION | 191 |
4.2.4. FRAIS D’ÉMISSION D’EMPRUNT ET ÉCART DE CONVERSION ACTIF | 192 |
4.2.5. DÉPRÉCIATION DE L’ACTIF CIRCULANT | 192 |
4.3. Capitaux propres | 192 |
4.3.1. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES | 192 |
4.3.2. CAPITAL SOCIAL | 192 |
4.3.3. PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 192 |
4.4. Provisions pour risques et charges | 193 |
4.4.1. PROVISIONS POUR INDEMNITÉS DE DÉPARTÀ LA RETRAITE | 193 |
4.4.2. PROVISIONS POUR IMPÔT | 193 |
4.4.3. PROVISIONS SUR PLANS D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES PRÉEXISTANTE | 193 |
4.5. Dettes | 193 |
4.5.1. DETTES EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | 193 |
4.5.2. INSTRUMENTS FINANCIERS | 195 |
4.5.3. DETTES FOURNISSEURS | 196 |
4.5.4. DETTES FISCALES ET SOCIALES | 197 |
4.5.5. AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION | 197 |
5. Notes relatives au compte de résultat | 197 |
5.1. Produits d’exploitation | 197 |
5.1.1. CHIFFRE D’AFFAIRES | 197 |
5.1.2. TRANSFERTS DE CHARGES | 198 |
5.2. Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi | 198 |
5.3. Résultat financier | 198 |
5.4. Résultat exceptionnel | 198 |
5.5. Participation des salariés aux résultats de l’entreprise et intéressement | 199 |
5.5.1. PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE | 199 |
5.5.2. INTÉRESSEMENT | 199 |
5.6. Impôts sur les bénéfices | 199 |
5.6.1. INTÉGRATION FISCALE | 199 |
5.6.2. CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE | 199 |
5.6.3. VENTILATION DE L’IMPÔT ENTRE RÉSULTAT COURANT ET RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 199 |
5.6.4. SITUATION FISCALE DIFFÉRÉE ET LATENTE | 200 |
6. Autres informations | 201 |
6.1. Échéances des créances et dettes à la clôture de l’exercice | 201 |
6.1.1. CRÉANCES | 201 |
6.1.2. DETTES | 201 |
6.2. Informations concernant le crédit-bail | 202 |
6.2.1. IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL | 202 |
6.2.2. ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL | 202 |
6.3. Engagements hors bilan | 202 |
6.3.1. ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNÉS | 202 |
6.3.2. ENGAGEMENTS HORS BILAN REÇUS | 203 |
6.4. Produits à recevoir et charges à payer | 203 |
6.5. Engagements de retraite | 204 |
6.5.1. MONTANT COMPTABILISÉ AU BILAN | 204 |
6.5.2. MONTANT COMPTABILISÉ AU COMPTE DE RÉSULTAT | 204 |
6.6. Plan d’actionnariat salarié | 204 |
6.6.1. PLAN D’ACTIONNARIAT SALARIÉ « WE SHARE 2018 » | 204 |
6.6.2. PLAN D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS DE PERFORMANCE DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF D’INCITATION À LONG TERME | 205 |
6.7. Rémunérations allouées aux membres des organes de Direction | 206 |
6.8. Effectifs | 206 |
6.9. Faits exceptionnels et litiges | 206 |
6.10. Événements postérieurs à la clôture de l’exercice | 206 |
6.11. Tableau des filiales et participations | 207 |
6.12. Tableau des résultats des cinq derniers exercices | 208 |
6.13. Échéancier des dettes fournisseurs et des créances clients | 209 |
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | 210 |
1. Opinion | 210 |
2. Fondement de l’opinion | 210 |
2.1. RÉFÉRENTIEL D’AUDIT | 210 |
2.2. INDÉPENDANCE | 210 |
3. Justification des appréciations - Points clés de l’audit | 210 |
3.1 RECONNAISSANCE DU REVENU SUR LES CONTRATS AU FORFAIT | 210 |
3.2. ÉVALUATION ET DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 211 |
3.3. PROVISIONS POUR INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE | 211 |
4. Vérifications spécifiques | 211 |
4.1. INFORMATIONS DONNÉES DANS LE RAPPORT DE GESTION ET DANS LES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ANNUELS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES | 211 |
4.2. INFORMATIONS RELATIVES AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE | 212 |
4.3. AUTRES INFORMATIONS | 212 |
5. Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires | 212 |
5.1. DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | 212 |
6. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels | 212 |
7. Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels | 212 |
7.1. OBJECTIF ET DÉMARCHE D’AUDIT | 212 |
7.2. RAPPORT AU COMITÉ D’AUDIT | 213 |
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés | 214 |
1. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | 214 |
2. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | 214 |
6. CAPITAL ET ACTION SOPRA STERIA GROUP | 217 |
1. Informations générales | 218 |
2. Répartition du capital | 219 |
3. Participation des salariés au capital | 220 |
4. Droits de vote | 220 |
5. Franchissements de seuils | 220 |
6. Pactes d’actionnaires | 221 |
6.1. Pacte Sopra GMT, familles Pasquier et Odin, management | 221 |
6.2. Pacte Sopra GMT, Soderi | 221 |
7. Contrôle | 222 |
7.1. Répartition des droits de vote | 222 |
7.2. Composition du Conseil d’administration | 222 |
7.3. Mesures contribuant à encadrer le contrôle exercé par Sopra GMT | 222 |
8. Programme de rachat d’actions | 222 |
8.1. Mise en oeuvre du programme de rachat d’actions en 2018 | 222 |
8.1.1. MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ | 222 |
8.1.2. AFFECTATION AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS | 222 |
8.2. Descriptif du programme de rachat d’actions 2019 | 223 |
8.2.1. CADRE JURIDIQUE | 223 |
9. Évolution du capital | 224 |
10. Titres donnant accès au capital – dilution potentielle | 224 |
11. Informations relatives aux opérations sur titres des dirigeants et des personnes mentionnées à l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier | 225 |
12. Autorisations d’émissions données au Conseil d’administration par les Assemblées générales mixtes du 22 juin 2016 et du 12 juin 2018 | 225 |
12.1. Émission avec droit préférentiel de souscription | 225 |
12.2. Émission sans droit préférentiel de souscription | 226 |
12.3. Autorisations d’émissions en faveur des salariés et des mandataires sociaux sans droit préférentiel de souscription | 226 |
13. Informations prescrites par la Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition | 227 |
14. Cours et volumes mensuels de l’action sur Euronext Paris | 227 |
15. Évolution du cours de l’action | 228 |
16. Dividende par action | 228 |
7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 229 |
1. Carte d’identité de Sopra Steria Group | 230 |
2. Informations relevant d’obligations spécifiques − autres risques | 231 |
2.1. Risques environnementaux | 231 |
2.2. Risques financiers | 232 |
2.2.1 . RISQUE DE LIQUIDITÉ | 232 |
2.2.2. RISQUE DE CHANGE | 232 |
2.2.3. RISQUE DE TAUX | 233 |
2.2.4. RISQUE SUR ACTIONS | 233 |
2.2.5 . RISQUE DE CONTREPARTIE BANCAIRE | 233 |
2.2.6. RISQUE CREDIT CLIENT | 234 |
2.3 Risques juridiques & fiscaux | 234 |
2.3.1 RISQUES LIES A DES CHANGEMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES SIGNIFICATIFS | 234 |
2.3.2 RISQUES LIES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | 235 |
3. Actes constitutifs et statuts | 236 |
3.1. Conseil d’administration | 236 |
3.2. Direction générale | 238 |
3.3. Assemblées générales | 239 |
4. Responsable du document de référence et informations sur le contrôle des comptes | 241 |
4.1. Personne responsable du document de référence | 241 |
4.2. Informations relatives aux contrôleurs légaux des comptes | 241 |
4.2.1. COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLÉANTS | 241 |
5. Calendrier indicatif de publication des résultats | 242 |
6. Liste des informations réglementées publiées en 2018 | 242 |
7. Documents accessibles au public | 243 |
8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | 245 |
1. Ordre du jour | 246 |
Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire | 246 |
Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire | 246 |
2 . Présentation des résolutions | 247 |
2 .1. Assemblée générale ordinaire | 247 |
2 .1.1. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ ET DES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE (PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉSOLUTIONS) | 247 |
2 .1.2. PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT (TROISIÈME RÉSOLUTION) | 247 |
2 .1.3. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (QUATRIÈME ET CINQUIÈME RÉSOLUTIONS) | 247 |
2 .1.4. APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 AUX DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX (SIXIÈME ET SEPTIÈME RÉSOLUTIONS) | 248 |
2 .1.5. APPROBATION DES PRINCIPES ET CRITÈRES DE DÉTERMINATION, DE RÉPARTITION ET D’ATTRIBUTION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX (HUITIÈMEET NEUVIÈME RÉSOLUTIONS) | 249 |
2 .1.6. FIXATION DES JETONS DE PRÉSENCE (DIXIÈME RÉSOLUTION) | 249 |
2 .1.7. RACHAT PAR SOPRA STERIA GROUP DE SES PROPRES ACTIONS (ONZIÈME RÉSOLUTION) | 249 |
2 .2. Assemblée générale extraordinaire | 249 |
2 .2.1. DÉLÉGATIONS FINANCIÈRES CONSENTIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (DOUZIÈME ET TREIZIÈME RÉSOLUTIONS) | 249 |
3 . Texte des projets de résolutions | 250 |
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire | 250 |
Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire | 252 |
4 . Rapports spéciaux du Conseil d’administration | 254 |
RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES OPÉRATIONS D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES − EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 | 254 |
RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES OPÉRATIONS D’ATTRIBUTION D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D’ACHAT D’ACTIONS − EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 | 255 |
Attestation du responsable du document de référence | 256 |
Index | 257 |
Glossaire | 260 |
Acronymes | 260 |
Indicateurs alternatifs de performance | 260 |
Responsabilité d’Entreprise | 260 |
Table de concordance du document de référence | 262 |
Informations relatives au Rapport de gestion de la Société | 264 |
Informations relatives au Rapport sur le gouvernement d’entreprise | 265 |
Informations relatives au Rapport financier annuel de la Société | 266 |