Sopra Steria - Brochure de convocation 2020
Sopra Steria - Brochure de convocation 2020
Assemblée générale des actionnaires 2020
BROCHURE DE CONVOCATION
Mardi 9 juin 2020 à 14h30 L'Assemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos.
* Le monde est tel que nous le façonnons.
SOMMAIRE
1. Assemblée générale 2020 de Sopra Steria
2 3 4 6 8 9
Avertissement Ordre du jour
Comment participer à l’assemblée générale Comment compléter le formulaire de vote
E-convocation
2. Présentation de Sopra Steria en 2019
11 12
Activités et stratégies
Gouvernance et rémunération des dirigeants
30 75 76 79 80
Gestion des risques
Délégations financières en cours
3. Présentation des résolutions Présentation des résolutions
Texte des projets de résolutions agrées par le Conseil d'administration Rapports spéciaux du Conseil d’administration
97
111
Demande d’envoi de documents et renseignements
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Sopra Steria Group Date de création : 1968 Société anonyme au capital de 20 547 701 € 326 820 065 RCS Annecy Siège social : PAE Les Glaisins, Annecy-le-Vieux, 74940 ANNECY Direction générale : 6 avenue Kleber FR 75116 Paris
Tél. : +33(0)1 40 67 29 29 Fax : +33(0)1 40 67 29 30
contact-corp@soprasteria.com https://www.soprasteria.com
La version PDF et PDFi de la brochure est disponible sur le site : https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs
MESSAGE DU PRÉSIDENT
Message du Président
“Le Groupe envisage sa contribution à la société de façon durable, humaine et éclairée.” Cette ambition va de pair avec des objectifs ambitieux de performance économique et notamment de taux de marge opérationnelle. Mais, dans l’immédiat, il nous faut mobiliser l’ensemble de nos ressources pour faire face à la situation inédite dans laquelle nous nous trouvons. Sopra Steria a abordé cette période de la transformation digitale de leurs métiers et de leur système d'information comme de la préservation de leur souveraineté numérique. Sopra Steria parmi les 180 entreprises les plus transparentes et les plus actives au monde en matière de lutte contre le changement climatique. La stratégie du Groupe s’articule autour d’un projet indépendant et créateur de valeur durable, reposant sur la conquête, la valeur ajoutée et la différenciation, au travers notamment d’une activité significative d’édition de logiciels. Plus que jamais, notre ambition est d’être, partout en Europe, le partenaire privilégié des grandes administrations, des opérateurs financiers et industriels et des entreprises stratégiques, au service
À l’heure où j’écris ces lignes, l’Europe comme le reste du monde est confrontée à une grave crise sanitaire. Cette crise a d’ores et déjà un impact majeur sur l’économie des pays dans lesquels Sopra Steria est implanté. Il est cependant trop tôt pour en prévoir les conséquences précises sur notre activité. Cette situation ne doit pas nous empêcher de rendre compte fidèlement de la manière dont l’année 2019 s’est déroulée pour notre Groupe. Nous avons atteint l’an passé nos objectifs opérationnels et financiers, remporté plusieurs succès commerciaux et franchi des jalons importants de notre projet d’entreprise. Deux opérations stratégiques sont venues renforcer les capacités du Groupe dans le secteur bancaire. L’acquisition de SAB en France a permis à Sopra Banking Software d’atteindre la taille critique sur son marché et la constitution en Allemagne de la joint-venture Sopra Financial Technology a ouvert des perspectives prometteuses en matière de plateformes digitales. 2019 a également donné lieu à des avancées importantes en matière de responsabilité d'entreprise. Sopra Steria a la conviction que le numérique est une source de progrès s’il est associé à l’humain ; c’est dans cet esprit que notre Groupe s’est engagé dès 2004 auprès du Pacte Mondial des Nations Unies. En janvier 2020, le CDP a placé pour la troisième année consécutive
d’incertitude avec des fondamentaux solides et une situation financière saine. Forts de notre proximité avec nos clients comme avec l’ensemble de notre écosystème, nous sommes confiants dans la capacité de notre Groupe à surmonter cette crise. Cette année, dans un contexte pandémique exceptionnel et avec la volonté de garantir la santé de tous, nous avons choisi de tenir notre Assemblée générale à huis clos. Nos actionnaires sont invités à voter préalablement à l’Assemblée générale en faisant usage des moyens de vote par correspondance mis à leur disposition. L’Assemblée générale sera retransmise en direct via un Webcast audio sur le site internet du Groupe. Vous trouverez dans ce document toutes les modalités pratiques de participation à cette Assemblée ainsi que l’ordre du jour et le texte des résolutions soumises à votre approbation. Les documents préparatoires de cette Assemblée sont disponibles sur le site web du Groupe (https://www. soprasteria.com/fr/investisseurs/relations- investisseurs-actionnaires/assemblees- generales). Le jour de l’Assemblée vous y trouverez la présentation ainsi que le résultat des votes. Je tiens, au nom du Conseil d’administration, à remercier chacune et chacun d’entre vous de votre confiance et de votre fidélité.
Pierre Pasquier Président et Fondateur du Groupe Sopra Steria
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
1. Assemblée générale 2020 de Sopra Steria
Avertissement
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Ordre du jour
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Comment participer à l’assemblée générale
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Comment compléter le formulaire de vote
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E-convocation
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE SOPRA STERIA Avertissement
Avertissement
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales ainsi que du décret d'application n° 2020-418 du 10 avril 2020, le Conseil d’administration de Sopra Steria Group a décidé que l’Assemblée générale mixte du 9 juin 2020 se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. En conséquence, les modalités de participation à l’Assemblée générale mixte sont modifiées. Aucun vote ne sera possible en séance, aussi les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte d’admission et à voter préalablement à l’Assemblée générale mixte en faisant usage des moyens de vote par correspondance ou par procuration, mis à leur disposition, en remplissant un bulletin de vote par correspondance, en donnant un mandat de vote par procuration, ou en utilisant la plateforme sécurisée de vote électronique VOTACCESS. Les actionnaires auront la possibilité de poser des questions, ne revêtant pas un caractère de questions écrites au sens du Code de commerce, selon des modalités qui seront communiquées ultérieurement. L’Assemblée générale sera retransmise en direct via un webcast audio sur le site internet du Groupe. Les slides de présentation seront également disponibles sur le site internet du Groupe. Les slides resteront disponibles sur le site internet du Groupe postérieurement à la tenue de la réunion. Sopra Steria Group tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale et, à cette fin, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site internet du Groupe : https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs/relations-investisseurs-actionnaires/assemblees-generales
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE SOPRA STERIA Ordre du jour
Ordre du jour
Les actionnaires de Sopra Steria Group sont informés qu'une Assemblée générale mixte se tiendra le mardi 9 juin 2020 à 14h30, à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après.
Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 1. 31 décembre 2019 ; approbation des charges non déductibles ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 2. 31 décembre 2019 ; Affectation du résultat de l’exercice 2019 ; 3. Approbation des informations présentées au sein du rapport sur 4. le gouvernement d’entreprise en application de l’article L.225-100 II du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 5. composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Pierre Pasquier, Président ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 6. composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Vincent Paris, Directeur général ; Approbation de la politique de rémunération concernant le 7. Président présentée au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération concernant le 8. Directeur général présentée au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération concernant les 9. administrateurs présentée au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce ; Fixation du montant total de la rémunération des administrateurs 10. visée à l’article L.225-45 du Code de commerce, à hauteur de 500 000 € ; Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une 11. durée de 18 mois, à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce.
Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une 12. durée de 26 mois, à l’effet d’annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le cadre de programmes de rachat d’actions et réduction corrélative du capital ; Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, 13. pour une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, dans la limite de 50 % du capital social ; Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, 14. pour une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, dans le cadre d’offres au public (à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) dans la limite de 20 % du capital social, limite ramenée à 10 % du capital social en l’absence de droit de priorité ; Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, 15. pour une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, par voie de placement privé visé au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier dans la limite de 10 % du capital social ; Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, 16. pour une durée de 26 mois, à l’effet de déterminer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société dans la limite de 10 % du capital par an dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, 17. pour une durée de 26 mois, à l’effet de décider, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société à émettre dans la limite de 15 % de l’émission initiale ;
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE SOPRA STERIA Ordre du jour
Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Renouvellement du mandat de Madame Sylvie Rémond en 24. qualité d'administratrice pour une durée de trois ans ; Renouvellement du mandat de Madame Jessica Scale en qualité 25. d'administratrice pour une durée de trois ans ; Nomination de Madame Noelle Lenoir en qualité de nouvelle 26. administratrice pour une durée de deux ans ; Nomination de Monsieur André Einaudi en qualité de nouvel 27. administrateur pour une durée de deux ans ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. 28. Nous vous informons que les résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire nécessitent un quorum d’un quart des actions ayant droit de vote et une majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Celles relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire requièrent un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote, et la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Néanmoins, à titre dérogatoire, la vingtième résolution, bien que relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire, requiert un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote et la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Conformément à l’article L.225-96 du Code de commerce, les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, 18. pour une durée de 26 mois, en vue d’émettre des actions ordinaires/et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature dans la limite de 10 % du capital social ; Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, 19. pour une durée de 26 mois, en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer les titres apportés à une offre publique d’échange dans la limite de 10 % du capital social ; Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, 20. pour une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour 21. une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou des sociétés de son Groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise dans la limite de 3 % du capital social ; Modification de l’article 14 des statuts ; 22. Mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives 23. et réglementaires.
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE SOPRA STERIA Comment participer à l’assemblée générale
Comment participer à l’assemblée générale
Modalités particulières de « participation » à l’Assemblée Générale dans le contexte de crise sanitaire : Exceptionnellement, l’Assemblée générale se tenant à huis clos, les actionnaires ne pourront pas demander leur carte d’admission pour assister à l’Assemblée générale physiquement.
Vous devez être actionnaire Les propriétaires d'actions nominatives devront avoir leurs actions inscrites dans les comptes tenus par la société au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires d'actions au porteur devront dans le même délai justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation, auprès du CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris, d’une attestation de participation délivrée par leur banquier, une entreprise d’investissement ou par un établissement habilité, attestant l'inscription en compte des titres au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. La date d’enregistrement est fixée au vendredi 5 juin 2020 à zéro heure (heure de Paris). SOPRA STERIA GROUP offre par ailleurs à ses actionnaires au nominatif la possibilité de voter par Internet, avant l’Assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS accessible : via le site Investisseurs de la Société, https://www.soprasteria.com p /fr/investisseurs, qui redirigera l’actionnaire automatiquement vers le site de vote dédié http://www.actionnaire.cmcicms.com/fr/, pour les actionnaires détenant leurs actions sous la forme nominative ; Vous devez exprimer votre choix Vous voulez voter par correspondance, donner pouvoir au Président ou vous faire représenter : VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE Pour les actionnaires au nominatif Les actionnaires au nominatif ont la possibilité de transmettre p leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée générale, sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Investisseurs de la Société, https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs, qui redirigera l’actionnaire automatiquement vers le site de vote dédié http://www.actionnaire.cmcicms.com/fr/ ; Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter avec leurs p codes d’accès habituels ; Les actionnaires au nominatif administré recevront un courrier p indiquant leur identifiant et leur mot de passe. Cet identifiant leur permettra d’accéder au site http://www.actionnaire.cmcicms.com/fr. Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 53 48 80 10 mis à sa disposition. Après s’être connecté, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire.
Cette plateforme électronique permet à chaque actionnaire au nominatif, préalablement à l’Assemblée générale, de transmettre ses instructions de vote ou de désigner ou révoquer un mandataire dans les conditions décrites ci-dessous. Pour pouvoir participer à cette Assemblée générale les actionnaires pourront choisir entre l’une des formules suivantes : voter par correspondance ; ou p donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ; ou sans p indication de mandataire ; ou voter par internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS p préalablement à l’Assemblée générale (actionnaire au nominatif uniquement) ; ou donner procuration à toute personne physique ou morale de son p choix. Compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et des circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains, il est vivement recommandé de privilégier le moyen électronique selon les modalités précisées ci-dessous. La plateforme VOTACCESS pour cette Assemblée générale sera ouverte à compter du mardi 19 mai 2020 La possibilité de voter par Internet avant l’Assemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le lundi 8 juin 2020 à 15 heures (heure de Paris). Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les emails et/ou confirmations écrites devront être reçues au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le lundi 8 juin 2020 à 15 heures (heure de Paris). Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique http://www.actionnaire.cmcicms.com/fr/, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Pour les actionnaires au porteur Les actionnaires au porteur pourront adresser un e-mail à l’adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr . Le message devra préciser les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné. Les actionnaires concernés devront demander impérativement à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) au CIC.
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE SOPRA STERIA Comment participer à l’assemblée générale
VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION PAR VOIE POSTALE Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à un mandataire pourront : Pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire de vote par p correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris. [voir instructions ci-dessous] Pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire de vote p par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire de vote sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le CIC, à l’adresse ci-dessus, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée, soit le vendredi 5 juin 2020 zéro heure (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie postale devront être reçues au plus tard trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée, soit le vendredi 5 juin 2020 au plus tard. Par dérogation au III de l’article R. 225-85 du Code de commerce et conformément à l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, il est précisé que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l’assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l’article R. 225-77 et de l’article R. 225-80 du code de commerce (telles qu’aménagées par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020). DÉSIGNATION ET/OU RÉVOCATION D’UN MANDATAIRE L’article R 225-79 du Code de Commerce permet la notification de la désignation et/ou de la révocation d’un mandataire par voie électronique. Les actionnaires au nominatif peuvent faire leur demande sur le p site http://www.actionnaire.cmcicms.com/fr/ Les actionnaires au porteur doivent envoyer un email à l’adresse p suivante : serviceproxy@cic.fr. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée (SOPRA STERIA GROUP), date de l’Assemblée (le mardi 9 juin 2020), nom, prénom, adresse, références bancaires de l’actionnaire ainsi que les noms, prénom et si possible l’adresse du mandataire. L’actionnaire au porteur devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les emails et/ou confirmations écrites devront être reçues au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le lundi 8 juin 2020 à 15 heures (heure de Paris).
Par exception, conformément à l’article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, les désignations ou révocations de mandats avec indication de mandataire pourront parvenir jusqu’au quatrième jour précédant la date de l’Assemblée générale, soit au plus tard le 5 juin 2020. A ce titre, le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose au CIC, par message électronique à l’adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr sous la forme du formulaire de vote par correspondance, jusqu’au quatrième jour précédant la date de l’Assemblée générale, soit au plus tard le 5 juin 2020. Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de vote peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’Assemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale, soit le vendredi 5 juin 2020 zéro heure (heure de Paris), l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession au CIC et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale, soit après le vendredi 5 juin 2020 zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. MODALITÉS D’EXERCICE DE LA FACULTÉ D’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DE POINTS OU DE PROJETS DE RÉSOLUTIONS Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales devront parvenir, dans les conditions prévues par l’article R.225-73 du Code de commerce, au siège social de Sopra Steria Group par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique suivante : assembleegenerale@soprasteria.com au plus tard le 20ème jour après la date de publication de l’avis de réunion, soit le mardi 12 mai 2020. Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen par l’Assemblée générale du point ou du projet de résolutions déposé dans les conditions ci-dessus exposées est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale, soit le vendredi 5 juin 2020 à zéro heure (heure de Paris). Ces points ou ces projets de résolutions nouveaux seront inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. En revanche il ne sera pas possible de proposer des résolutions nouvelles ou des amendement aux résolutions pendant l’assemblée générale. Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’administration répondra au cours de l’Assemblée générale. Pour être recevables, ces questions écrites doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’administration ou par voie de communication électronique à l’adresse suivante : assembleegenerale@soprasteria.com au plus tard le quatrième jour CESSION PAR LES ACTIONNAIRES DE LEURS ACTIONS AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MODALITÉS D’EXERCICE DE LA FACULTÉ DE POSER DES QUESTIONS ÉCRITES
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE SOPRA STERIA Comment compléter le formulaire de vote
ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit le mercredi 3 juin 2020. Pour les titulaires d’actions au porteur, ces questions écrites doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’avis préalable à l’Assemblée générale mixte a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 22 avril 2020. L’avis de convocation sera publié le 20 mai 2020 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans le journal « Le Dauphiné Libéré ».
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont disponibles au siège social de la société, PAE Les Glaisins, Annecy-le- Vieux, 74940 ANNECY dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l’article R.225-73-1 du code de commerce, sur le site Internet, rubrique Investisseurs de la société à l’adresse suivante : https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs.
Comment compléter le formulaire de vote
En raison du contexte sanitaire, vous êtes invités à cocher uniquement les case B (Je vote par correspondance), C (Je donne pouvoir au Président) ou D (Je donne pouvoir à).
Pour pouvoir voter par correspondance : noircir la case B [Je 1 vote par correspondance], chaque case numérotée correspond aux projets de résolutions présentées par le Conseil d’administration, et figurant dans l’avis de convocation ; puis compléter le cadre ainsi : pour voter « POUR », en laissant les cases claires. • pour voter « CONTRE » sur certaines de ces résolutions • proposées, en noircissant individuellement les cases correspondantes pour voter « S’ABSTENIR » sur certaines de ces résolutions • proposées, en noircissant individuellement les cases correspondantes,
Pour donner pouvoir au Président : noircir la case C [Je donne 2 pouvoir au Président de l’Assemblée générale], Pour donner pouvoir à : noircir la case D [Je donne pouvoir à], 3 puis compléter le cadre. RAPPEL : EXCEPTIONNELLEMENT, L’ASSEMBLEE GENERALE SE TIENDRA A HUIS CLOS. IL NE POURRA DONC PAS ETRE DONNE SUITE AUX DEMANDES DE CARTE D’ADMISSION. MERCI DE NE PAS COCHER LA CASE A. Après avoir rempli le formulaire de vote, celui-ci doit être signé et daté et renvoyé comme indiqué ci-dessus.
Vous désirez donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale : noircir la case C « Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale » .
A
C
D
B
Quel que soit votre choix, dater et signer la case ci-dessous.
Vérifier vos nom, prénom(s) et adresse.
Vous désirez voter par correspondance : noircir la case B « je vote par correspondance » et suivre les instructions de vote des résolutions en dessous.
Vous désirez donner pouvoir à une personne dénommée : noircir la case D « je donne pouvoir à » et préciser ses coordonnées exactes.
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SOPRA STERIA 2019 1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE SOPRA STERIA E-convocati Campagne e-convocation
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VOTEZPARINTERNET, C’ESTPRATIQUEETRAPIDE Avec l’E-convocation, vous recevrez directement un email vous permettant de voter par internet, où vous le voulez, quand vous le souhaitez. Et également : - Accéder à l’ensemble de la documentation relative à l’Assemblée générale. - Demander votre carte d’admission pour participer à l’Assemblée générale. - Donner pouvoir au Président ou mandat à un tiers pour votre vote ou votez en ligne.
C’ESTPARTI, JEPASSE ÀL’E-CONVOCATION
/
Cordialement, Le Service Relations Actionnai s
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2019
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1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE SOPRA STERIA E-convocation
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2. Présentation de Sopra Steria en 2019
Activités et stratégies
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Gouvernance et rémunération des dirigeants
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Gestion des risques
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Délégations financières en cours
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2 PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA EN 2019 Activités et stratégies
Chiffres clés 2019 Activités et stratégies
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif.
Chiffre d’affaires 4,4Md€ 6,5 % de croissance organique 1
3,7Md€ Services numériques 0,7Md€ Édition de solutions logicielles
Résultat opérationnel d'activité 354,3M 8,0 % du chiffre d'affaires
Nombre de collaborateurs 46245 Nombre d'implantations 184
Capitaux propres 1,4Md€ Dette financière nette 513,9M€ soit 1,26 X l’EBITDA pro forma 2019 avant impact IFRS16 Capitalisation boursière au 31/12/2019 2,9Md€
Résultat net part du Groupe 160,3M€ 3,6 % du chiffre d'affaires Résultat de base par action 7,92€
Nombre de pays 25
Dividende par action Compte tenu du contexte de la pandémie de Covid-19 et dans un esprit de responsabilité, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 9 juin 2020, de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019.
TOP 5 Des acteurs européens
TOP 10 Des acteurs opérant en Europe
Pour en savoir plus, voir chapitre 5 du Document d'enregistrement universel Sopra Steria 2019
1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire du présent document.
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
2 PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA EN 2019 Activités et stratégies
L’histoire et le projet d’entreprise
Plus de 50 ans de croissance continue et de transformation
Des services informatiques pour accompagner la modernisation de la société
La performance économique au cœur de la stratégie
Création de Sopra : 1968 Création de Steria : 1969 1968-69
1985
Sopra coté Au NYSE Euronext Paris 1990
Steria coté Au NYSE Euronext Paris 1999
2000
L’accompagnement à la transformation numérique
Création de Sopra HR Software 2014
Contrat SSCL avec le Gouvernement britannique 2013
Création de Sopra Banking Software 2012
Introduction en bourse d’Axway 2011
Acquisition de Xansa, expert du BPO 2007
Acquisition de Mummert Consulting 2005
Une nouvelle dimension tournée vers le développement et la compétitivité
2020
- Sopra Steria : la naissance d’un leader européen de la transformation digitale - Acquisition de CIMPA 2014
Acquisitions de Cassiopae Kentor, 2MoRO et Galitt 2017
2018
2019
Acquisitions -
Acquisition de SAB
Lancement de la marque Conseil : Sopra Steria Next
- O.R. System et Apak pour Sopra Banking Software BLUECARAT et It-Economics en Allemagne
et SFT (JV établie avec Sparda)
Sopra Steria est né de la fusion en 2014 de deux des plus anciennes Entreprises de Services du Numérique françaises, Sopra et Steria, fondées respectivement en 1968 et 1969 et marquées toutes deux par un fort esprit entrepreneurial ainsi qu’un grand sens de l’engagement collectif au service de leurs clients. Le Groupe s'affirme comme un des leaders euro- péens de la transformation numérique.
Éléments clés du Projet d'Entreprise
Un modèle indépendant
Une culture d'entrepreneur Agilité, circuits courts, vitesse
L'importance du capital humain
Un modèle indépendant reposant sur une vision à long terme et sur la performance économique, dans le respect citoyen de l’environnement et des parties prenantes.
Une politique de ressources humaines exigeante focalisée sur des talents associant expertise à un fort esprit collectif et sur le développement des compétences des collaborateurs.
d’exécution font partie de l’ADN du Groupe. La primauté du service au client, l’autonomie de décision des managers, le sens du collectif et le respect de l’autre sont au cœur des valeurs.
Pour en savoir plus, voir chapitre 1 du Document d'enregistrement universel Sopra Steria 2019
Un actionnaire de référence garant du projet
Actionnaires individuels et autres 12,6%
Autodétention 0,1%
Sopra GMT 19,6% (28,8%)
Investisseurs institutionnels français 23,2%
20 547 701 actions cotées. 26 476 317 droits de vote exerçables. XX,X% = pourcentage de détention du capital. (XX,X%) = pourcentage des droits de vote exerçables. TPI au 31/12/2019 - Seuil de détention supérieur à 1000 actions
Actionnariat contrôlé et participations gérées pour le compte des salariés 29,0% (41,4%)
Répartition du capital au 31/12/2019
Fondateurs & Managers 2,8% (4,3%)
Participations gérées pour le compte
des salariés 6,6% (8,3%)
Investisseurs institutionnels internationaux 35,1%
Pour en savoir plus, voir chapitre 7 du Document d'enregistrement universel Sopra Steria 2019
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
2 PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA EN 2019 Activités et stratégies
Notre mission et nos valeurs
Notre mission
Les technologies donnent accès à un nombre de possibilités infinies. Ce flux perpétuel d’innovations fascine autant qu’il questionne sur le sens de cette course effrénée à la nouveauté et au changement. Les réponses ne sont ni simples, ni évidentes, et surtout, elles sont multiples. Chez Sopra Steria, notre mission est de guider nos clients, partenaires et collaborateurs vers des choix audacieux pour construire un avenir positif en mettant le digital au service de l’humain. Au-delà des technologies, nous avons foi en l’intelligence collective, convaincus qu’elle contribue à faire avancer le monde.
Ensemble, nous construisons un futur résolument prometteur en apportant des bénéfices concrets : des solutions durables aux impacts positifs qui intègrent pleinement les interactions entre le digital et la société. Nous ne sommes qu’au début de tout ce que nous pouvons créer ensemble. Oser ensemble Chez Sopra Steria, nous sommes attentifs à offrir un collectif stimulant, un espace de liberté et d’échanges, qui favorisent le développement des compétences et l’entrepreneuriat au sein d’une communauté animée par l’envie de réussir ensemble.
Des valeurs qui nous rassemblent
Primauté du service au client
Respect de l'autre
Volonté de l'action positive
Excellence professionnelle
Sens du collectif
Ouverture et curiosité
La primauté du service au client Nous nous engageons aux côtés de nos clients, dans la durée, pour développer leur performance et leur permettre d’aller toujours plus loin grâce à notre connaissance approfondie de leur secteur d’activité et des technologies innovantes. L'excellence professionnelle Nous offrons notre approche vision- naire et globale et nos savoir-faire étendus pour guider nos clients, partenaires et collaborateurs vers des choix audacieux et leur permettre de transformer les opportunités en résultats tangibles et durables.
Le respect de l'autre Nous sommes convaincus que le collectif est une force, que les meilleures solutions se trouvent ensemble. C’est pourquoi nous adoptons une posture d’écoute et de proximité avec nos clients, partenaires et collaborateurs. Le sens du collectif Nous sommes convaincus que l’intelligence collective, alliance de l’esprit d’équipe et du talent de chacun, contribue à transformer et faire avancer le monde de manière durable, au-delà des technologies.
La volonté de l'action positive Nous voulons rendre l’innovation utile au plus grand nombre et proposer des solutions durables aux impacts positifs qui intègrent, de manière responsable et éthique, les interactions entre le digital et la société. L'ouverture et la curiosité Nous encourageons l’audace, la curiosité et la prise de responsabilités pour explorer de nouvelles voies et exploiter les technologies innovantes qui permettront de mener des transformations au bénéfice de tous.
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
2 PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA EN 2019 Activités et stratégies
Responsabilité d'entreprise
Construire un avenir positif pour tous Une stratégie de responsabilité d’entreprise fondée sur nos valeurs, des convictions et un engagement fort de l’en- semble du Groupe. Chez Sopra Steria, nous avons la conviction que le numé- rique est une source d’opportunités et de progrès pour tous. Associé à l’humain, il crée un cercle vertueux et bénéficie à la société dans son ensemble. Sopra Steria a fait le choix d’être une entreprise « contributive » pour construire un monde durable où chacun a un rôle à jouer. Nous envisageons notre contribution de façon durable, humaine et éclairée. Sept grands enjeux, alignés sur le modèle d’affaires, portent la stratégie du Groupe en matière de Responsabilité d’Entreprise : • Employeur de référence • Dialogue constructif et transparent avec les parties prenantes • Partenaire dans la durée pour nos clients • Association de toute la chaîne de valeur à notre démarche de Responsabilité d’Entreprise • Réduction de notre impact environnemental, contribution à une économie Net zéro émissions de GES 1 Des avancées significatives en 2019 • Recrutements : + 10 844 personnes • Progression des femmes dans l’effectif : 32 % (vs 31,6 % en 2018) de femmes dans le Groupe • Recrutement des femmes : 33,1 % (vs 32,8 % en 2018) • Hausse du taux d’emploi des personnes handicapées 3 : 3,06 % (vs 2,72 % en 2018) • Campagne de sensibilisation sur l’accessibilité urbaine • 32 bourses allouées à des lycéens et étudiants handicapés • 450 jeunes diplômés accompagnés vers une réinsertion professionnelle • Réduction cumulée des Gaz à effet de serre depuis 2015 par collaborateur : - 36,7 % • dont -10,8 % en 2019 • 24 DigiLabs , lieux dédiés à l’innovation pour faire • Gestion éthique de nos activités • S outien des communautés locales (1) Gaz à Effet de Serre sur les déplacements professionnels, bureaux et data centers (2) Science Based Targets initiative (3) Périmètre France émerger des solutions innovantes et durables • Plus de 160 projets solidaires portés par la Fondation Sopra Steria-Institut de France
Reconnaissances internationales obtenues en 2019 • CDP Climate change : pour la 3 ème année consécutive Sopra Steria classé dans la catégorie A List pour sa performance environnementale • CDP Supply Chain : La performance de la chaîne d’approvisionnement de Sopra Steria en matière d’engagement environne- mental le place dans la catégorie A- • EcoVadis Sopra Steria obtient le niveau Gold avancé pour sa performance en matière de Responsabilité d’Entreprise • Happy Trainees World : 7 ème place Lutte contre le réchauffement climatique • Approbation par le Science Based Targets Initiative (SBTi) 2 des objectifs de réduction des émissions de GES 1 du Groupe alignés sur une limitation de la hausse de la température moyenne mondiale de 1,5°C, conformément à l’appel des Nations-Unies • Engagement de réduction de 85 % des émissions de GES par collaborateur à l’horizon 2040 (base 2015) Employeur de référence • Programmes Groupe en faveur de la mixité et de la diversité • Lancement du NEXT Forum par Sopra Steria NEXT - Thème 2020 : « assises de l’éthique numérique, la confiance et la responsabilité d’entreprise » • Convention avec Sciences Po pour la création d’une chaire « Digital – Gouvernance – Souveraineté »
Pour en savoir plus, voir chapitre 4 du Document d'enregistrement universel Sopra Steria 2019
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
2 PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA EN 2019 Activités et stratégies
Modèle d’affaires et …
Notre vision La révolution digitale transforme en profondeur notre environnement. Elle accélère la mutation des modèles d’affaires de nos clients comme celle de leurs processus internes et de leurs systèmes d’information. Dans ce contexte fortement évolutif, nous sommes force de proposition auprès de nos clients et les accompagnons dans leurs transformations, en faisant le meilleur usage du numérique.
Notre métier Sopra Steria apporte une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations, en accompagnant celles-ci tout au long de leur transformation numérique en Europe et à l’international.
Notre marché • Dépenses en services du numérique en Europe de l’Ouest : 273,4 Md€ en 2019.* • Un marché en croissance de plus de 5% par an d’ici 2022.* • Sopra Steria figure au top 10 des ESN œuvrant en Europe (hors captives et acteurs purement locaux).
(*) Source : Gartner, 4 ème trimestre 2019, à U.S dollars 2013 constant Ces prévisions ont été réalisées avant la pandémie de covid-19
Notre offre
Une approche de bout-en-bout
Conseil digital & métier
Services financiers
Services numériques de confiance
Services applicatifs 1
Externalisation des processus métiers
Edition de logiciels 2
Ressources humaines
Immobilier
Cybersécurité
Un portefeuille d'offres complet
Services Cloud Hybrides
(1) Intégration de systèmes et Tierce Maintenance Applicative (2) Modèle licence et Modèle Saas/Cloud
Pour en savoir plus, voir chapitre 1 du Document d'enregistrement universel Sopra Steria 2019
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2 PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA EN 2019 Activités et stratégies
… Chaîne de création de valeur
Penser et construire le futur Valoriser l’existant
Innovations & Technologies
ADN de Sopra Steria
Digitalisation des services de nos clients
Cloud, Big Data, IA 1 , Blockchain, Cybersécurité, Mobility, IoT 2
Culture d’entrepreneur, proximité client, sens de l’engagement, responsabilité d’entreprise
Conduite de transformation Expertise métier/ technologique
stratégiques et métiers de nos clients Systèmes répondant aux enjeux
Nos ressources
Focalisation Grands clients
Collaborateurs Partenaires stratégiques Sous-traitants Start-ups Fournisseurs Écoles et universités
Une approche de bout-en-bout
8 verticaux stratégiques Domaines métiers ciblés
Un portefeuille d’offres complet
(1) IA : Intelligence artificielle (2) IoT : Internet of things
Pour en savoir plus, voir chapitre 1 du Document d'enregistrement universel Sopra Steria 2019
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
2 PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA EN 2019 Activités et stratégies
Répartition de l'activité et des effectifs
Répartition du chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires par vertical
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1 Banque
24%
4 Énergie, Utilities
7% 5% 6%
7 Télécoms, Médias et Jeux
4% 3% 11%
2 Secteur public 23% 3 Aerospace, Défense, Sécurité intérieure 17%
5 Assurance 6 Transport
8 Distribution
9 Autres
Chiffre d'affaires Groupe par métier
Chiffre d'affaires Groupe par zone géographique
Effectifs
Groupe 46 245 collaborateurs France 19 502 Royaume-Uni 6 305 Europe (autre) 10 868 Reste du Monde 510 X-Shore 1 9 060
4
4
3
3
1
4 434 M€
4 434M€
1
2
2
1 Conseil & intégration de systèmes
62% 16% 11% 11%
1 France
50% 19% 29%
2 Édition de solutions
2 Royaume-Uni 3 Autre Europe 4 Reste du monde
3 Gestion d'infrastructures informatiques
4 Business Process Services
2%
Chiffre d'affaires des solutions par produit
Chiffre d'affaires des solutions par zone géographique
3
3
2
2
696M€
696M€
1
1
1 Sopra Banking Software 2 Sopra HR Software
63% 25% 12%
1 France
59% 27% 14%
2 Reste de l'Europe 3 Reste du monde
3 Solutions de gestion immobilière
1 Inde, Pologne, Espagne et Afrique du Nord
Pour en savoir plus, voir chapitre 5 du Document d'enregistrement universel Sopra Steria 2019
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
2 PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA EN 2019 Activités et stratégies
Stratégie & Ambitions
Stratégie
La stratégie de Sopra Steria s’articule autour d’un projet indépendant et créateur de valeur durable, reposant sur la conquête, la valeur ajoutée et la différenciation, notamment au travers d’une activité d’édition de logiciels et d’une contribution spécifique aux enjeux européens de souveraineté numérique. Son ambition est d’être le partenaire privilégié en Europe des grandes administrations, des opérateurs financiers et industriels et des entreprises stratégiques, pour la transformation digitale de leurs métiers (modèle d’affaires et modèle opérationnel) et de leur Système d’Information, et pour la préservation de leur souveraineté numérique.
Leviers stratégiques - Services IT
Rénovation des offres de transformation des patrimoines applicatifs
Modèle de production industriel
Approche de bout-en-bout
Renforcement du conseil
Focalisation sectorielle et clients
Leviers stratégiques - Logiciels
Sopra Banking Software
Solutions RH et immobilières
Ambitions à moyen terme
Dans un marché qui resterait dynamisé par la transformation digitale, l'objectif de moyen terme est une croissance organique annuelle du chiffre d’affaires comprise entre 4 % et 6 %, un taux de marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 10 % et un flux de trésorerie disponible compris entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires. Lors de la publication de ses résultats 2019, le 21 février 2020, le Groupe s’était fixé des objectifs financiers pour l’exercice 2020. Ces objectifs ne tenaient pas compte des impacts de la pandémie de covid-19 qui s’est développée depuis et doivent donc être considérés comme obsolètes. Les incertitudes actuelles sur l'ampleur et la durée de la crise sanitaire et économique ne rendent pas possible, à ce stade, la fixation de nouveaux objectifs pour 2020.
Pour en savoir plus, voir chapitre 1 du Document d'enregistrement universel Sopra Steria 2019
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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020
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