Sopra Steria - Brochure de convocation 2020

3 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Présentation des résolutions

ANDRÉ EINAUDI

Nombre d’actions personnellement détenues dans la Société : Néant

Nouvelle Nomination (Administratreur indépendant)

Adresse professionnelle : c/o ORTEC EXPANSION 550, rue Pierre Berthier, Parc de Pichaury 13100 Aix-en-Provence

Date de première nomination : 09/06/2020 Date d’échéance du mandat : 2 ans

Nationalité : Française

Âge : 65 ans

Mandats Hors Groupe Hors France Société cotée

Principale fonction exercée et mandats en cours

Président Directeur Général du groupe ORTEC p Administrateur du Crédit Mutuel Equity (SA) p Président de La Cave de la Bargemone p

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Co-gérant de la SCEA du Sud Est p

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Mandataire social de filiales ou sous-filiales du groupe ORTEC p

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Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années Néant p

Biographie André Einaudi est un industriel, fondateur et Président-Directeur général du groupe Ortec, intégrateur de solutions en engineering et travaux, présent sur quatre continen Ingénieur des Arts et métiers et diplômé de l’IAE d’Aix-en-Provence, André Einaudi a exercé l’ensemble de sa carrière dans le service aux entreprises. En 1980, il débute en tant qu’ingénieur d’affaires au sein d'un Groupe de sociétés de services de la région PACA. Il y développe le département Service, Organisation, Méthodes pour répondre aux besoins du Groupe Total. Il devient Directeur du département des agences industrielles en 1985, soit une équipe de 300 personnes. En 1987, André Einaudi devient Président du Directoire d’une entité rassemblant la société industrielle Buzzichelli et des activités du Département Maintenance Industrielle et Environnement qu'il dirige. Le nouvel ensemble est nommé Ortec. Entouré d’une équipe de cadres dirigeants, André Einaudi mène le rachat d’Ortec par LMBO en 1992. Une fois indépendant, le jeune groupe se développe dans les domaines de la gestion des déchets et de la dépollution de sites industriels. Par une succession d’acquisitions réussies, André Einaudi conduit le développement d’Ortec avec un souci de diversification tant en matière de secteurs clients que de métiers. Reconnu en tant que Dirigeant, André Einaudi a institué en 2000 le rendez-vous annuel d’O. Forum, Le Forum des décideurs de l’industrie. Il réunit à cette occasion un panel d’intervenants de tous horizons pour échanger, partager les transformations et les enjeux de l’industrie du futur.

Le Comité a recommandé au Conseil d’administration de ne pas proposer à l’Assemblée générale : le renouvellement des mandats de Mesdames Astrid Anciaux et p Solfrid Skilbrigt. Mesdames Astrid Anciaux et Solfrid Skilbrigt ont été nommées dans le contexte du rapprochement entre Sopra et Steria, et sont chacune liées, dans le cadre de leurs fonctions respectives, à une filiale de la société par un contrat de travail standard à durée indéterminée, sans rapport avec leur mandat d’administratrice ; le renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Bernard Rampini, p également lié à la Société par un contrat de travail standard à durée indéterminée, sans rapport avec son mandat et de ne pas nommer de nouveau censeur. Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de suivre les recommandations du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise. Le Conseil d’administration a salué la contribution de Mesdames Astrid Anciaux, Solfrid Skilbrigt et de Monsieur Jean-Bernard Rampini. Mesdames Astrid Anciaux, Solfrid Skilbrigt et Monsieur Jean-Bernard Rampini ont œuvré d’abord au rapprochement entre Sopra Group et Groupe Steria puis, à la fois en tant que membres

du Conseil d’administration et cadres dirigeants, à l’intégration réussie des deux sociétés. Ils ont aussi accompagné l’association des salariés à la performance du nouveau Groupe à travers les programmes d’actionnariat salarié décidés par le Conseil d’administration dès 2016 et le soutien continu apporté à la Direction de l’actionnariat salarié. Il a pris connaissance des résultats de l’examen des critères d’indépendance par le Comité et conclu, comme lui, que l’ensemble des nouveaux administrateurs dont la nomination sera proposée à l’Assemblée générale sont indépendants au sens du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef. Au titre du critère 3 relatif aux relations d’affaires, le Conseil d’administration a estimé que le fait qu’une société civile immobilière détenue par M. André Einaudi se trouve être propriétaire de locaux occupés par la Société depuis plusieurs années sur l’un de ses sites français, n’est pas constitutif d’une relation d’affaires significative. Dans son évaluation, le Conseil d’administration a tenu compte de l’ancienneté, de la durée et du montant du bail. Il a noté le caractère habituel pour le Groupe de ce type de relation d’affaires. Sauf exception, le Groupe n’est pas propriétaire de ses bâtiments. Il a enfin vérifié l’absence de dépendance du bailleur vis-à-vis de ce contrat.

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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020