Sopra Steria - Brochure de convocation 2020

3 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

Texte des projets de résolutions agrées par le Conseil d'administration

Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires des résolutions qui lui sont soumises, la composition du Conseil d’administration de Sopra Steria Group évoluera de la façon suivante :

Administrateurs Indépendants* Nationalités Âge moyen

Nombre de membres Administratrices*

14 + 1 censeur

Avant AG du 9 juin 2020 Après AG du 9 juin 2020

6 soit 50% 5 soit 42%

6 soit 50 % 8 soit 67 %

6 5

61 62

14

Sur 12 membres nommés par l'Assemblée générale des actionnaire (*)

Par la vingt-quatrième résolution, le Conseil d’administration vous propose, sur avis du Comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité d'entreprise, de renouveler pour une durée de trois ans, le mandat d’administratrice de Madame Sylvie Rémond. Par la vingt-cinquième résolution, le Conseil d’administration vous propose, sur avis du Comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité d'entreprise, de renouveler pour une durée de trois ans, le mandat d’administratrice de Madame Jessica Scale. Par la vingt-sixième résolution, le Conseil d’administration vous propose, sur avis du Comité des nominations, de gouvernance,

d'éthique et de responsabilité d'entreprise, de nommer Madame Noëlle Lenoir, pour une durée de deux ans, en qualité d’administratrice. Par la vingt-septième résolution, le Conseil d’administration vous propose, sur avis du Comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité d'entreprise, de nommer Monsieur André Einaudi, pour une durée de deux ans, en qualité d’administrateur. Pouvoirs (vingt-huitième résolution) Cette vingt-huitième résolution, classique, attribue des pouvoirs généraux de formalités.

Texte des projets de résolutions agrées par le Conseil d'administration

Textes des projets de résolutions à soumettre à l’Assemblée générale mixte du 9 juin 2020.

L’Assemblée générale approuve les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans ces rapports. L’Assemblée générale approuve également le montant des charges non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, qui s’élèvent à 629 617,99 €, ainsi que l’impôt correspondant ressortant à 209 873 €. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des Rapports du Conseil d’administration incluant le Rapport sur la gestion du Groupe et des Rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 faisant apparaître un bénéfice net consolidé – part du Groupe – de 160 344 303 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans ces rapports.

Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; approbation des charges non déductibles) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des Rapports du Conseil d’administration incluant le Rapport sur la gestion du Groupe et des Rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 147 078 107,28 €.

97

SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2020