Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET CAPITAL Gouvernement d’entreprise

Comité Stratégie et G.2.5.3 Investissements

Revue des modifications en lien avec l’entrée en vigueur de ● nouvelles dispositions issues de la Loi Pacte, en particulier, la fermeture du régime de retraite supplémentaire à prestations définies au profit du Directeur Général et approbation du gel de ses droits acquis ; Préparation du vote sur le say on pay relatif à la ● rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, revue des critères fixés pour la rémunération de ces derniers et des modalités de présentation de cette rémunération aux actionnaires ; Propositions relatives à la modification de la structure de ● rémunération des administrateurs ; Propositions relatives à la mise en place d’un plan ● d’attribution d’actions de performance et d’un plan d’attribution de stock-options en faveur des salariés du Groupe et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs ; Propositions relatives à la confirmation de la réalisation des ● conditions de performance, y compris la réalisation des conditions de performance en matière de RSE, et à la détermination de nouveaux objectifs annuels dans le cadre de plans d’actions de performance et de stock-options en cours ; Revue d’un projet de plan d’actionnariat salarié ; ● Propositions relatives à la composition du Conseil ● d’administration et de ses Comités, ainsi qu’au renouvellement de mandats d’administrateurs (renouvellement des mandats d’administrateurs de Madame Morgenstern, Madame Tolson, Monsieur Rémont et nomination de Madame Kamsvåg, Monsieur Pauget et Monsieur von Habsburg) à l’Assemblée Générale Annuelle 2019 ; Propositions relatives à la confirmation de la composition ● des Comités du Conseil d’administration à la suite des renouvellements de mandats et nominations approuvés au cours de l’Assemblée Générale Annuelle ; Propositions dans le cadre de la modification de la ● structure de gouvernance suite à la réduction de la participation d’Atos dans le capital de la Société et à la démission de Monsieur Thierry Breton en qualité de Président, en ce compris la proposition relative à l’unification des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général, pour une durée déterminée, et celles relatives à la nomination de nouveaux administrateurs et censeurs au Conseil d’administration ; Propositions relatives au montant de l’enveloppe de jetons ● de présence proposé à l’Assemblée Générale Annuelle 2019, et les modalités de répartition de ces jetons de présence ; Propositions relatives à la revue de l’indépendance des ● membres du Conseil ; Politique de diversité au sein du Conseil ; ● Plan de succession des dirigeants mandataires sociaux ● exécutifs.

Le Comité Stratégie et Investissements a été créé par décision du Conseil d’administration le 18 décembre 2019 par voie de fusion du Comité Stratégie et Innovation et du Comité des Investissements.

Composition (article 9.3.3. du Règlement Intérieur du Conseil d’administration)

Le Comité Stratégie et Investissements est composé de six membres au maximum choisis par le Conseil d’administration parmi ses membres. Les membres du Comité Stratégie et Investissements sont nommés pour la durée de leur mandat de membre du Conseil d’Administration. Ils peuvent, cependant, démissionner lors de toute réunion du Conseil d’Administration sans motif, ni préavis. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil d’Administration peut révoquer ad nutum tout membre du Comité Stratégie et Investissements, sans qu’il soit besoin de justifier d’une telle révocation. Les membres du Comité Stratégie et Investissements sont : Daniel Schmucki (Président) ; ● Giulia Fitzpatrick ; ● Loren von Habsburg Lothringen ; ● Gilles Grapinet ; ● Aldo Cardoso  1  ; ● Luc Rémont 1 . ● Le Président du Comité Stratégie et Investissement est désigné par le Conseil d’administration sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations. Le Comité Stratégie et Investissements a pour mission de préparer et de faciliter les décisions du Conseil d’Administration. Il assiste à ce titre le Conseil d’administration dans son analyse : Des projets de croissance externe majeurs menés par la ● Société ; De la stratégie d’entreprise, des sujets liés à l’évolution, la ● prospection et les opportunités dans le secteur du paiement, notamment en lien avec les innovations et les technologies disruptives ; et De tout autre sujet pertinent ne relevant pas des champs ● de compétence du Comité des Comptes, du Comité des Nominations et des Rémunérations ou du Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale tels que définis dans le Règlement Intérieur du Conseil d’administration. Missions (article 9.3.3. du Règlement Intérieur du Conseil d’administration)

G

1 Administrateur indépendant.

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