Worldline - Document d'enregistrement universel 2019
GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET CAPITAL Gouvernement d’entreprise
Composition du Conseil d’administration A la date du présent Document d’Enregistrement Universel, le Conseil d’administration comprend onze membres (y compris un administrateur représentant les salariés) 1 , dont six ont été qualifiés par le Conseil d’administration comme administrateurs indépendants, conformément aux critères énoncés dans le Code AFEP-MEDEF et cinq autres administrateurs non-indépendants (y compris le Président et l’administrateur représentant les salariés) 2 , plus deux censeurs et un représentant du Comité Social et Économique.
Informations personnelles
Expérience
Position au Conseil
Nombre de
mandats dans des sociétés cotées Indépendance 1
Ancienneté au Conseil en tant qu’admin- istrateur
Participa- tion aux Comités
Nombre d’actions
Date initiale de nomination
Echéance du mandat
Nom
Age Sexe Nationalité
Président du Conseil et Directeur Général
Gilles Grapinet 2
56 M Française 114 726
0
Non 30 avril 2014
AGA 2020
5 ans
RSE/SI
Aldo Cardoso 2
64 M Française 1 500
4
Oui
13 juin 2014
AGA 2020
5 ans
C*/SI
Giulia Fitzpatrick Lorenz von Habsburg Lothringen
60 F Américaine ; Italienne
750
0
Non 30 novembre 2018
AGA 2020
1 an C/RSE/SI
64 M Autrichienne ; Belge
750
0
Non 30 avril 2019
AGA 2021
Moins d’un an
N&R*/SI
Mette Kamsvåg
49 F Norvégienne 1 000
0
Oui
30 avril 2019 12 décembre 2016
AGA 2022 Moins d’un an
C/RSE
Administrateurs
Danielle Lagarde Georges Pauget 5
59 F
Française 2 740
0
Oui
AGA 2021
3 ans N&R/RSE*
72 M Française
2
Oui
30 avril 2019
AGA 2022 Moins d’un an
750
Luc Rémont Daniel Schmucki 3
50 M Française 1 500
1
Oui
13 juin 2014
AGA 2022
5 ans C/N&R/SI
51
M
Suisse
0
0
Non 19 mars 2020
AGA 2021
Moins d’un an
C/SI*
4
Susan M. Tolson
58 F Américaine 1 500
3
Oui
13 juin 2014
AGA 2022
5 ans
C/N&R
Administrateur représentant les salariés
Marie- Christine Lebert
57
F
Française
N/A
0
Non
17 mai 2019
AGA 2022 Moins d’un an
RSE
4
Première des deux dates : (i) réalisation de l’acquisition du contrôle d’Ingenico ou (ii) AGA 2021
Gilles Arditt i 3
64 M Française
N/A 4
0
N/A 19 mars 2020
N/A
Censeurs
Jos Dijsselhof 3 N/A Julie Noir de Chazournes, représentante du Comité Economique et Social, assiste également aux réunions du Conseil d’administration, sans droit de vote. AGA : Assemblée Générale Annuelle ; N&R : Comité des Nominations et des Rémunérations ; C : Comité des Comptes ; SI : Comité Stratégie et Investissements ; RSE : Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale. Président * L’analyse de l’indépendance de chacun des administrateurs est détaillée à la Section G.2.3.3 Revue de l’indépendance des administrateurs. 1 Il est proposé de soumettre à l’Assemblée Générale Annuelle 2020 le renouvellement du mandat de ces administrateurs. 2 Il est proposé de soumettre à l’Assemblée Générale Annuelle 2020 la ratification de la nomination faite à titre provisoire de ce membre du Conseil d’administration. 3 Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du Conseil d’administration, les administrateurs nouvellement nommés doivent être propriétaires d’actions 4 Worldline, à l’exception des administrateurs représentant les salariés et des censeurs exemptés de cette obligation. Il/Elle dispose d’un délai de six mois après sa première nomination pour se conformer à cette exigence. Administrateur Référent indépendant. 5 54 M Néerlandaise N/A 4 0 N/A 19 mars 2020 AGA 2021
G
1 Conformément à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (Loi Pacte), un second administrateur représentant les salariés sera désigné à la suite des modifications statutaires y relatives par l’Assemblée Générale Annuelle 2020. 2 Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage d’administrateurs indépendants.
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