Groupama // Document d'enregistrement universel 2021

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE Informations sur le gouvernement d’entreprise

Composition des comités 3.1.2.4 Depuis le 20 mai 2021, la composition des comités du conseil d’administration est la suivante :

Comité

Membres

Elie Harari, Président

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Caroline Grégoire Sainte Marie

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Comité d’audit et des risques

Jérôme Moy

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Jean-Louis Pivard

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François Schmitt

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Caroline Grégoire Sainte Marie, Présidente ❯ Daniel Collay ❯ Jean-Pierre Constant ❯ Denis Roumégous ❯

Comité des rémunérations et des nominations

Isabelle Bordry, Présidente

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Ada Di Marzo

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Comité stratégique

Sylvie Le Dilly

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Laurent Poupart

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3.1.3

ÉVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La qualité des relations entre le conseil d’administration et le Directeur général est qualifiée d’exemplaire grâce à une communication régulière et les administrateurs estiment que le conseil d’administration est suffisamment indépendant vis-à-vis de ce dernier. Les administrateurs estiment que la composition du conseil d’administration et des comités est parfaitement adaptée pour assurer les missions qui sont les siennes. D’une façon générale, les administrateurs sont tous globalement très satisfaits du fonctionnement du conseil d’administration, malgré des ordres du jour parfois chargés, et les administrateurs estiment que le conseil d’administration joue son rôle sur l’ensemble de ses domaines de compétence. Les points d’attention soulevés par les administrateurs ont permis au comité des rémunérations et des nominations de définir des axes d’amélioration qui ont été proposés au conseil d’administration visant notamment à présenter une synthèse en début de chaque présentation et à prioriser les sujets devant donner lieu à décision.

La Société procède annuellement depuis 2005, à une évaluation du mode de fonctionnement de son conseil d’administration et de ses comités et, dans ce cadre, recourt à une évaluation externe une fois tous les trois ans, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. Après deux années d’évaluation interne, l’évaluation 2021 a été confiée à un cabinet extérieur à partir d’entretiens individuels avec chacun des administrateurs. Le cabinet s’est appuyé sur un guide d’entretien qui a été validé par le comité des rémunérations et des nominations. Puis, les résultats de cette évaluation ont été débattus au comité des rémunérations et des nominations du 3 mars 2022 et en séance du conseil d’administration le 10 mars 2022. Concernant l’évaluation 2021, les administrateurs considèrent que le fonctionnement du conseil d’administration est très satisfaisant et que les sujets débattus continuent à correspondre aux attentes des administrateurs et aux enjeux du Groupe avec des échanges de bonne qualité.

50 Document d’Enregistrement Universel 2021 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES