Groupama // Document d'enregistrement universel 2021

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE Informations sur le gouvernement d’entreprise

Vérification d’indépendance le comité a vérifié la condition d’indépendance des ❯ administrateurs indépendants du conseil d’administration au regard des critères figurant dans le Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, intégrés dans le règlement intérieur. Formation des administrateurs le comité a proposé un programme de formation pour 2021 et a ❯ fait une proposition de thèmes susceptibles d’être retenus pour 2022. Mode de fonctionnement du conseil d’administration et des comités, et évolution de la gouvernance le comité a pris connaissance des résultats de l’évaluation du ❯ mode de fonctionnement du conseil d’administration et des comités pour l’exercice 2020 ; il a examiné le projet de questionnaire d’évaluation externe des ❯ travaux du conseil et des comités pour l’exercice 2021 ; il a examiné l’application des recommandations AFEP-MEDEF ❯ sur le gouvernement d’entreprise et les rémunérations des dirigeants à la lecture de l’étude comparative externe réalisée sur les rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux, étude traitant plus particulièrement de la question de la prise en compte du différé de rémunération variable ; il a examiné la révision de la politique écrite rémunération ainsi ❯ que la mise à jour de la politique écrite compétences et honorabilité ; il a examiné le dispositif de compétence collective du conseil. ❯ Divers le comité a pris connaissance du point d’étape sur les ❯ indicateurs RSE du Groupe ; il a pris connaissance de la rémunération des membres du ❯ comité de direction générale ; il a pris connaissance des ratios d’équité 2020 ; ❯ il a été informé des évolutions législatives concernant la parité ❯ dans les Sociétés d’Assurances Mutuelles et les instances exécutives ; le comité a par ailleurs défini son programme de travail pour ❯ l’exercice 2022.

deux administratrices indépendantes : Mesdames Isabelle Bordry ❯ et Ada Di Marzo. La Présidence du comité stratégique est assurée par Madame Isabelle Bordry, administratrice indépendante. Participent de manière permanente aux travaux du comité, le Directeur général adjoint en charge de la stratégie et des partenariats, des ressources humaines et du secrétariat général ainsi que la Secrétaire générale, qui en assure par ailleurs les fonctions de secrétaire, et la Directrice juridique. Missions (b) Les missions du comité stratégique, qui sont intégrées dans le règlement intérieur du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles sont les suivantes : examiner les orientations stratégiques et les plans d’action ❯ associés du Groupe et de ses composantes tels qu’inscrits dans la planification stratégique opérationnelle (PSO) triennale ; réfléchir aux grandes orientations stratégiques prospectives de ❯ plus long terme du Groupe au regard des opportunités et des contraintes de l’environnement tels que le Groupe les prévoit ; instruire pour le compte du conseil d’administration les projets de ❯ partenariats stratégiques ou de M&A (acquisitions et cessions) et assimilés sur les plans stratégiques et financiers, étant précisé que le Président du comité d’audit et des risques est invité à prendre part à ces travaux. Activité 2021 (c) Au cours de l’exercice 2021, le comité stratégique s’est réuni cinq fois, les 20 janvier, 25 mars, 22 juin, 5 octobre et 7 décembre. Il a chaque fois rendu compte de ses travaux au conseil d’administration. Le taux d’assiduité s’est élevé à 100 %. À l’occasion de ces cinq séances, le comité a : réalisé un point de situation : ❯ sur les partenariats en France, ■ sur le programme de transformation digitale ; ■ examiné la stratégie sur le marché des particuliers, des ❯ professionnels et agricole ainsi que la stratégie épargne et retraite ; instruit le projet : ❯ de partenariat industriel pour la fourniture d’énergie, ■ de cession de G-Évolution ; ■ été informé : ❯ de la stratégie RSE, ■ du renforcement de la démarche digitale client dans ■ l’environnement Covid-19, du retour sur l’enquête à froid des Particuliers. ■ Enfin, le comité a également défini son programme de travail.

Le comité stratégique 3.1.2.3 Composition (a)

Le comité stratégique est composé de 4 membres, dont : deux administrateurs représentant les caisses adhérentes : ❯ Monsieur Laurent Poupart, Président de la caisse régionale ■ Groupama Nord-Est, Madame Sylvie Le Dilly, Présidente de la caisse régionale ■ Groupama Centre Manche ; et

49 Document d’Enregistrement Universel 2021 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES