GROUPAMA / Document de référence 2018

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE INFORMATIONS SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Composition des comités 3.1.2.4 Depuis le 7 juin 2018, la composition des comitésdu conseild’administration est la suivante :

Comité

Membres

Bruno Rostain,Président ■ Jean-PierreConstant ■ Caroline GrégoireSainteMarie ■

Comité d’audit etdes risques

Jean-Louis Pivard ■ FrançoisSchmitt ■

Caroline GrégoireSainteMarie, Présidente ■ MichelBaylet ■ Marie-Ange Dubost ■ MichelL’Hostis ■

Comité des rémunérations et des nominations

Isabelle Bordry, Présidente ■ Daniel Collay ■ Ada Di Marzo ■ LaurentPoupart ■

Comité stratégique

3.1.3

ÉVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

gouvernance.Par ailleurs, la mise en œuvre de certaines mesures préconiséeslors des dernièresévaluationsont été saluées comme, le recrutementd’une administratriceindépendantesupplémentaire ou encore la création d’un comité stratégiqueen remplacementdu comité desconventions pour neciter que les plus importantes. La composition du conseil d’administration et des comités est équilibréeet satisfait les administrateursqui considèrentque toutes les compétences nécessairessont réunies. Les administrateurs ont souligné à l’unanimité l’alignement du conseil d’administrationet de la Direction Générale sur la stratégie et la gestion des risques et mis en exergue la relation de confiance qui existe entre eux, qui participe à la qualitéde la gouvernance. L’information estjugée accessible etdisponible. Les points d’attention soulevés par les administrateursont permis de définir des axes d’améliorationqui ont été proposés au conseil d’administrationpour 2019 visant notammentà renforcer l’examen de certains sujets, notammentde stratégie, à enrichir les débats et à définir de nouvelles priorités enmatière deformation.

La société procède annuellement depuis 2005, à une évaluation du mode de fonctionnementde son conseil d’administrationet de ses comités et, dans ce cadre, recourt à une évaluation externe une fois tous les trois ans, conformément aux recommandations du CodeAFEP-MEDEF. Après deux années d’évaluation interne, l’évaluation 2018 a été confiée à un cabinet extérieur sur la base de la conduite d’entretiens individuels. Le cabinet s’est appuyé sur un guide d’entretienqui a été validé par le comité des rémunérationset des nominations. Les résultats de cette évaluation ont été débattus au comité des rémunérations et des nominations du 7 mars 2019 et en séance du conseil d’administration du 14 mars 2019. Les administrateursont souligné que le fonctionnementdu conseil d’administrationrépondaitglobalementà leurs attentes,qu’il s’était encore amélioré et était conforme aux règles de bonne

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES