Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2021

3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Fonctionnement des organes d’administration et de direction

Le tableau ci-dessous mentionne le taux de présence individuel (réunions du Conseil d’administration et des comités tenues au cours de l’exercice 2020/2021) des Administrateurs et du Censeur ayant exercé en cette qualité au cours de l’exercice :

Taux de présence

Conseil d’administration

Comité d’audit et des comptes

Comité de la stratégie

Comité des nominations et rémunérations

Nom de l’Administrateur Dominique Marcel Antoine Saintoyant (1)

100 % 75 % 67 % 83 % 83 % 67 % 67 % 92 % 75 % 92 % 92 % 100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

CDC, représentée par Marion Cabrol (2)

50 %

CADS, représentée par Emmanuelle Jianoux (3) BPAURA, représentée par Maria Paublant CERA, représentée par Guillaume Iserentant (4) Sofival, représentée par Jean-François Blas

100 %

100 %

100 %

50 %

Antoine Gosset-Grainville

100 % 100 %

100 %

Carole Montillet Rachel Picard (5) Clothilde Lauzeral Arnaud Taverne

100 % 100 %

50 %

Sophie Sasinka (Administrateur représentant les salariés) Benoît Spriet (Administrateur représentant les salariés) (6)

NA

Jacques Maillot (Censeur) (7) 20 % (1) Antoine Saintoyant a été nommé Vice-Président du Conseil d’administration à l’issue de la séance du Conseil d’administration du 28 janvier 2021. Il a été précédemment nommé par cooptation le 19 novembre 2020 en remplacement de Serge Bergamelli démissionnaire, cooptation ayant fait l’objet d’une ratification par l’Assemblée générale du 25 mars 2021. (2) Carole Abbey a remplacé Virginie Fernandes en qualité de Représentant permanent de Caisse des Dépôts et Consignations au Conseil d’administration de Compagnie des Alpes à compter du 28 janvier 2021. Puis Marion Cabrol lui a succédé depuis le 21 octobre 2021. (3) CADS a été remplacé dans ses fonctions d’Administrateur par CADS Capital lors de la séance du Conseil d’administration du 19 janvier 2022. (4) Jérôme Ballet a été remplacé par Guillaume Iserentant en qualité de représentant permanent de la CERA à compter du 1 er mai 2021. Puis à compter du 1 er janvier 2022, Guillaume Iserentant a été remplacé par Alain Denizot. (5) Rachel Picard a fait part au Président du Conseil d'administration de sa démission en tant qu'Administrateur avec effet à l'issue de l'Assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer le 10 mars 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Au cours de sa séance du 19 janvier 2022, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé de soumettre la candidature d'Anne Yannic au vote de la prochaine Assemblée générale, en remplacement de Rachel Picard en qualité d'Administrateur indépendant pour une durée de quatre ans et (ii) de la nommer, sous réserve du vote favorable de l'Assemblée générale, au cours de la séance du Conseil d'administration qui suivra, membre de chacun des comités spécialisés où Anne Yannic pourra apporter son expérience. (6) Benoit Spriet a été désigné le 16 novembre 2021 par le Comité Social et Economique en qualité d’Administrateur représentant les salariés et a pris part à une première séance du Conseil d’administration le 6 décembre 2021. (7) Jacques Maillot a fait part au Président du Conseil d'administration de sa démission en tant que Censeur avec effet à compter de l'ouverture de la séance du Conseil d'administration suivant l'Assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer le 10 mars 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021, et qui statuera sur son remplacement. Au cours de sa séance du 19 janvier 2022, le Conseil d'administration a décidé qu'il désignerait, après l'Assemblée générale annuelle, Stéphanie Fougou en qualité de Censeur, en remplacement de Jacques Maillot et qu’elle serait invitée au Comité des nominations et des rémunérations compte tenu de ses compétences et de son parcours professionnel. 100 % 100 %

Évaluation du Conseil d’administration et des comités Aux termes de la charte (article II.2.7.), le Conseil a inscrit dans son règlement intérieur un mécanisme d’évaluation annuel de son fonctionnement et une évaluation formalisée tous les trois ans, conformément aux préconisations du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. Le Conseil procède à l’évaluation de sa capacité à répondre aux attentes des actionnaires. Cette évaluation vise trois objectifs : (i) faire le point sur les modalités de fonctionnement du Conseil ; (ii) vérifier que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues ; (iii) mesurer la contribution effective de chaque Administrateur aux travaux du Conseil et des comités dont il serait membre, du fait de sa compétence et de son implication dans les délibérations. Au cours de l’exercice 2020/2021 et conformément au Code AFEP- MEDEF, l’évaluation triennale et formalisée du Conseil, portant à la fois sur la composition et sur le fonctionnement du Conseil et des comités, a été réalisée lors de la séance du Conseil d’administration du 25 janvier 2021, sous l’égide du Comité des nominations et des rémunérations. Ces travaux ont été réalisés par le biais d’un questionnaire anonyme. Les conclusions du rapport d’évaluation, présentées au Conseil d’administration font état du bon fonctionnement du Conseil et de ses comités, de la qualité de l’information transmise, de la liberté

de parole et de la précision des réponses apportées par la Direction générale aux questions posées. À été en particulier souligné le bon fonctionnement des instances en période Covid grâce à une régularité des séances et à la pertinence des points discutés. 3.2.1.2 Fonctionnement des comités Les comités du Conseil ont été régulièrement saisis des sujets relevant de leur compétence et le Conseil a suivi leurs recommandations. Les informations et documents et les explications nécessaires au Conseil et aux membres des comités pour l’exercice de leurs missions ont été donnés dans la plus grande transparence par la Direction générale.

Comité de la stratégie Composition

Le Comité de la stratégie est composé de Dominique Marcel (Président), Antoine Saintoyant, Jean-François Blas (représentant permanent de Sofival), Maria Paublant (représentant permanent de Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes), Emmanuelle Jianoux (représentant permanent de Crédit Agricole des Savoie Capital),

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