Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2021

3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition des organes d’administration et de direction

3.1.1.1 Composition du Conseil d’administration

Dominique MARCEL Président du Conseil d’administration

Antoine SAINTOYANT Vice-Président

Administrateur

Administrateur

Membre

Président

Caisse des Dépôts et Consignations Administrateur

Clothilde LAUZERAL Administrateur

Marion CABROL Représentant permanent :

Membre

Antoine GOSSET-GRAINVILLE Administrateur indépendant

Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes Administrateur

Président Membre

Maria PAUBLANT Représentant permanent :

Membre

Carole MONTILLET Administrateur indépendant

Alain DENIZOT Représentant permanent : Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Administrateur indépendant

Membre

Membre Président

Rachel PICARD (1) Administrateur indépendant

Membre

Crédit Agricole des Savoie Capital Administrateur

Emmanuelle JIANOUX Représentant permanent :

Arnaud TAVERNE Administrateur

Membre

Jacques MAILLOT (2) Censeur

Jean-François BLAS Représentant permanent : Administrateur Sofival

Membre

Sophie SASINKA Administrateur représentant les salariés

Benoît SPRIET Administrateur représentant les salariés

Comité de la stratégie Comité des nominations et des rémunérations

Comité d’audit et des comptes Administrateur indépendant

(1) Rachel Picard a fait part au Président du Conseil d'administration de sa démission en qualité d'Administrateur avec effet à l'issue de l'Assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer le 10 mars 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Au cours de sa séance du 19 janvier 2022, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé (i) de soumettre la candidature d'Anne Yannic au vote de la prochaine Assemblée générale, en remplacement de Rachel Picard en qualité d'Administrateur indépendant pour une durée de quatre ans et (ii) de la nommer, sous réserve du vote favorable de l'Assemblée générale, au cours de la séance du Conseil d'administration qui suivra, membre de chacun des comités spécialisés où Anne Yannic pourra apporter son expérience. (2) Jacques Maillot a fait part au Président du Conseil d'administration de sa démission en tant que Censeur avec effet à compter de l'ouverture de la séance du Conseil d'administration suivant l'Assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer le 10 mars 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021, et qui statuera sur son remplacement. Au cours de sa séance du 19 janvier 2022, le Conseil d'administration a décidé qu'il désignerait, après l'Assemblée générale annuelle, Stéphanie Fougou en qualité de Censeur, en remplacement de Jacques Maillot et qu'elle serait invitée au Comité des nominations et rémunérations compte tenu de ses compétences et de son parcours professionnel.

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