Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2021
3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition des organes d’administration et de direction
Au 28 janvier 2022, la composition du Conseil d’administration est la suivante :
Comité des nominations et des rémunérations
Comité d’audit et des comptes
Nombre de mandats dans des sociétés cotées**
Ancienneté au Conseil***
Date d’échéance du mandat
Date de première nomination
Comité de la stratégie
Indépendant/ Non indépendant
Date de naissance/ âge
Nom/ Dénomination sociale
Nombre de titres
Fonction Sexe Nationalité
AGOA* 2025 CA* 2025 post AG 13 ans AGOA* 2023 CA* 2023 post AG 1 an 1/2
Dominique MARCEL (1)
08/10/1955 66 ans
Président
H Française
2
Non
-
-
Président 19/03/2009
15 434
Antoine SAINTOYANT (1)
Vice-Président Administrateur H Française
28/08/1977 44 ans
2
Non
-
Membre Membre 19/11/2020
1
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (2) , représentée par Marion CABROL Administrateur F Française
AGOA* 2022 13 ans 20 868 340
23/11/1976 45 ans
1
Non
-
-
- 19/03/2009 (3)
Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes, représentée par Maria PAUBLANT Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, représentée par Alain DENIZOT Crédit Agricole des Savoie Capital, représentée par Emmanuelle JIANOUX
08/04/1969 52 ans
AGOA* 2022 13 ans 2 408 946
Administrateur F Française
1
Non
-
-
Membre 19/03/2009 (4)
01/10/1960 62 ans
AGOA* 2023 9 ans 1/2 1 446 972
Administrateur H Française
1
Oui
Président
-
Membre 18/10/2012
AGOA* 2022 13 ans (5) 3 363 970
19/12/1964 57 ans
Administrateur F Française
1
Non
-
-
Membre 19/01/2022 (5)
Sofival, représentée par Jean-François BLAS Administrateur H Française
08/10/1953 68 ans 17/03/1966 55 ans 04/03/1988 33 ans 07/04/1973 48 ans 11/12/1966 55 ans 18/05/1973 48 ans
AGOA* 2025
1
Non
-
-
Membre 09/03/2017
5 ans 2 821 612
Antoine GOSSET- GRAINVILLE
AGOA* 2024 11 ans AGOA* 2024 2 ans
Administrateur H Française
3
Oui
-
Président Membre 19/01/2011
300
Clothilde LAUZERAL (1) Carole MONTILLET
Administrateur F Française
1
Non Membre
-
-
05/03/2020
1
AGOA* 2025
Administrateur F Française
1
Oui
-
-
Membre 09/03/2017
5 ans
893
AGOA* 2023 13 ans AGOA* 2024 2 ans
Rachel PICARD (6) Administrateur F Française
2
Oui
Membre
-
Membre 15/12/2009
1 432
Arnaud TAVERNE (1)
Administrateur H Française
2
Non
-
-
-
05/03/2020
1
Administrateur représentant les salariés Administrateur représentant les salariés
03/08/1974 47 ans
Sophie SASINKA (7)
-
-
-
06/08/2018 05/08/2022 3 ans 1/2
N/A
F Française
1
N/A (8)
02/08/1965 56 ans 17/11/1941 80 ans
Benoît SPRIET (9)
H Française
1
N/A (8)
-
-
-
16/11/2021 15/11/2025 2 mois
N/A
Jacques MAILLOT (10)
CA* post AG 2025 8 ans
Censeur
H Française
N/A
N/A
-
-
- 14/03/2013
837
* AGOA = Assemblée générale ordinaire annuelle/CA = Conseil d’administration. ** Mandat dans la Société inclus. *** En année pleine. (1) Administrateur proposé par la CDC. (2) Actionnaire de référence. (3) Première nomination de la CDC au Conseil d’administration en 1989, puis au Conseil de surveillance le 20 février 2000, puis au Conseil d’administration le 19 mars 2009. (4) Première nomination de BPAURA au Conseil de surveillance le 20 février 2000, puis au Conseil d’administration le 19 mars 2009. (5) Par décision du Conseil d'administration du 19 janvier 2022, Crédit Agricole des Savoie Capital a été nommé par cooptation en qualité d'administrateur en remplacement de Crédit Agricole des Savoie, société du même groupe. À noter que Crédit Agricole des Savoie a été nommé pour la première fois au Conseil d'administration le 24 octobre 1994, puis au Conseil de surveillance le 25 février 2000, puis au Conseil d'administration le 19 mars 2009. (6) Rachel Picard a fait part au Président du Conseil d'administration de sa démission en tant qu'Administrateur avec effet à l'issue de l'Assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer le 10 mars 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Au cours de sa séance du 19 janvier 2022, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé (i) de soumettre la candidature d'Anne Yannic au vote de la prochaine Assemblée générale, en remplacement de Rachel Picard en qualité d'Administrateur indépendant pour une durée de quatre ans et (ii) de la nommer, sous réserve du vote favorable de l'Assemblée générale, au cours de la séance du Conseil d'administration qui suivra, membre de chacun des comités spécialisés où Anne Yannic pourra apporter son expérience. (7) Administrateur représentant les salariés dont la première participation à une réunion du Conseil d’administration était le 26 octobre 2018. (8) Conformément au Code AFEP-MEDEF, les Administrateurs représentant les salariés ne sont pas comptabilisés pour établir le pourcentage des Administrateurs indépendants. (9) Administrateur représentant les salariés dont la première participation à une réunion du Conseil d’administration était le 6 décembre 2021. (10) Première nomination de Jacques Maillot en tant qu’Administrateur le 21 novembre 1997, puis membre du Conseil de surveillance le 25 février 2000, puis Administrateur le 19 mars 2009. Jacques Maillot a été nommé Censeur par le Conseil d’administration du 14 mars 2013. Jacques Maillot a fait part au Président du Conseil d'administration de sa démission prochaine en tant que Censeur avec effet à compter de l'ouverture de la séance du Conseil d'administration suivant l'Assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer le 10 mars 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021, et qui statuera sur son remplacement. Au cours de sa séance du 19 janvier 2022, le Conseil d'administration a décidé qu'il désignerait, après l'Assemblée générale annuelle, Stéphanie Fougou en qualité de Censeur, en remplacement de Jacques Maillot et qu’elle serait invitée au Comité des nominations et des rémunérations compte tenu de ses compétences et de son parcours professionnel.
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