Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

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GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET CAPITAL Gouvernement d’entreprise

Comité Stratégie G.2.5.3 et Investissements

Revue de la stratégie financière et des contrats ; ● Revue de la stratégie dans sa dimension opérationnelle et ● de croissance externe ; Revue des projets et sujets opérationnels stratégiques, en ● ce compris les évolutions et tendances du secteur et les évolutions de l’environnement et des technologies ainsi que la stratégie du Groupe à cet égard.

Composition (article 9.3.3. du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration)

Le Comité Stratégie et Investissements est composé de huit membres au maximum choisis par le Conseil d’Administration parmi ses membres. Les membres du Comité Stratégie et Investissements sont nommés pour la durée de leur mandat de membre du Conseil d’Administration. La durée du mandat des membres du Comité Stratégie et Investissements coïncide avec celle de leur mandat de membre du Conseil d’Administration. Il peut faire l’objet d’un renouvellement en même temps que ce dernier. Les membres de ce Comité sont désignés par le Conseil d’Administration parmi ses membres et en considération notamment de leur indépendance, de leurs expériences et de leurs compétences. Les membres du Comité Stratégie et Investissements sont à la date du présent Document d’Enregistrement Universel : Daniel Schmucki (Président) ; ● Bernard Bourigeaud 1 ; ● Loren von Habsburg Lothringen ; ● Gilles Grapinet ; ● Aldo Cardoso 1 ; ● Thierry Sommelet 1 ; ● Mette Kamsvag 1 ; ● Gilles Arditti. ● Le Comité Stratégie et Investissements a pour mission de préparer et de faciliter les décisions du Conseil d’Administration. Il assiste à ce titre le Conseil d’Administration dans son analyse : Des projets de croissance externe majeurs menés par la ● Société ; De la stratégie d’entreprise, des sujets liés à l’évolution, la ● prospection et les opportunités dans le secteur du paiement, notamment en lien avec les innovations et les technologies disruptives ; et De tout autre sujet pertinent ne relevant pas des champs ● de compétence du Comité des Comptes, des Comités des Nominations et des Rémunérations ou du Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale tels que définis dans le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration. Travaux durant 2020 Cinq réunions – Taux de participation : 91% Le Comité Stratégie et Investissements a examiné notamment les éléments suivants : Revue de nombreux projets stratégiques et de projets ● d’acquisitions, en particulier celle d’Ingenico Group et l’alliance commerciale avec ANZ en Australie ; Missions (article 9.3.3. du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration)

Comité de Responsabilité G.2.5.4

Sociétale et Environnementale

Composition (article 9.3.4. du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration)

Le Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale, est composé de cinq membres au maximum désignés par le Conseil d’Administration parmi ses membres. Il est composé d’une majorité d’administrateurs indépendants et son Président est désigné parmi les membres indépendants sur recommandation du Comité des Nominations. Les membres du Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale sont à la date du présent Document d’Enregistrement Universel : Danielle Lagarde 1 (Présidente) ; ● Giulia Fitzpatrick ; ● Gilles Grapinet ; ● Agnès Audier 1 ; ● Arnaud Lucien (administrateur représentant les salariés). ● La durée du mandat des membres du Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale coïncide avec celle de leur mandat de membre du Conseil d’Administration. Il peut faire l’objet d’un renouvellement en même temps que ce dernier. Les membres de ce Comité sont désignés par le Conseil d’Administration parmi ses membres et en considération notamment de leurs expériences et de leurs compétences. Le Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale est en charge de préparer le travail et de faciliter le processus de décision du Conseil d’Administration visant à examiner : La stratégie du Groupe en matière de responsabilité ● sociétale et environnementale ; Les impacts de la stratégie du Groupe en matière sociétale ● et environnementale et la mise en œuvre des initiatives associées ; Les engagements du Groupe en matière de responsabilité ● sociétale et environnementale, au regard des enjeux propres à son activité et à ses objectifs, notamment en matière de bien-être au travail, de diversité et d’environnement ; L’appréciation des risques et des opportunités en matière ● de performance sociétale et environnementale ; Missions (article 9.3.4. du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration)

1 Administrateur indépendant.

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Document d’Enregistrement Universel 2020