Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

G

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET CAPITAL Gouvernement d’entreprise

Conseil d’Administration : composition et principes d’organisation G.2.3 [GRI 102-5] [GRI 102-18] [GRI 102-22] [GRI 102-23]

Composition du Conseil d’Administration G.2.3.1

Une composition équilibrée G.2.3.1.1 A la date du présent Document d’Enregistrement Universel, le Conseil d’Administration est composé comme suit : Un Directeur Général et actuel Président du Conseil ● d’Administration ; Cinq administrateurs non indépendants (dont ● trois administrateurs désignés sur proposition de SIX Group AG et un administrateur représentant Deutscher Sparkassenverlag GmbH (« DSV ») ;

Onze administrateurs indépendants (dont un administrateur ● désigné sur proposition de Bpifrance) ; Deux administrateurs représentant les salariés ; ● Un censeur (désigné sur proposition de SIX Group AG, sans ● droit de vote) ; et Un représentant du Comité Social et Economique (sans ● droit de vote).

Informations personnelles

Expérience

Position au Conseil

Ancienneté au Conseil en tant qu’admi- nistrateur

Nombre de mandats dans des sociétés cotées

Participa- tion aux Comités

Nombre d’actions

Date initiale de nomination

Echéance du mandat

Indépendance 1

Nom Age Sexe

Nationalité

Président du Conseil et Directeur Général

Gilles Grapinet

57 M Française 152 748

0

Non

30 avril 2014 AGA 2023

6

SI/RSE

Administrateur référent indépendant

Georges Pauget Bernard Bourigeaud Gilles Arditti Agnès Audier 2 Aldo Cardoso

73 M Française

750

2

Oui

30 avril 2019 AGA 2022

1

-

77 M Française 59 607 65 M Française 20 001

0 0

Oui

28 octobre 2020 AGA 2023 Moins d’un an

SI SI

Non

30 avril 2014 AGA 2023

6

56 F

Française

1 661 1 500

1

Oui Oui

28 octobre 2020 AGA 2021 Moins d’un an

RSE

65 M Française

4

13 juin 2014 AGA 2023

6

C*/SI

Américaine ; Italienne

Giulia Fitzpatrick

61

F

750

0

Non 30 novembre 2018 AGA 2023

2

C/RSE

Lorenz von Habsburg Lothringen 2

Autrichienne ; Belge

65 M

750

0 0 0

Non

30 avril 2019 AGA 2021 30 avril 2019 AGA 2022

1 1

N*/R/SI

Mette Kamsvåg Danielle Lagarde 2

50 F Norvégienne

1 000 2 748 1 587 1 500

Oui Oui Oui Oui

C/SI

60 F 49 F

Française Française

12 décembre 2016 AGA 2021

4 N/R/RSE*

Caroline Parot

1 1

28 octobre 2020 AGA 2022 Moins d’un an

C

Luc Rémont

51

M Française

13 juin 2014 AGA 2022

6

N/R* C/SI*

Daniel Schmucki 2

52 M

Suisse

750

0

Non

19 mars 2020 AGA 2021 Moins d’un an

Nazan Somer Özelgin 2

57 51

F

Turque

1 5712

Oui Oui

28 octobre 2020 AGA 2021 Moins d’un an 28 octobre 2020 AGA 2023 Moins d’un an

-

Thierry Sommelet Dr Michael Stollarz Susan M. Tolson Marie-Christine Lebert

M Française

750

3 0 3

N/R/SI

54 M Allemande 59 F Américaine

1 570 1 500

Non 28 octobre 2020 AGA 2022 Moins d’un an

-

Administrateurs

Oui

13 juin 2014 AGA 2022

6

C

Administrateur représentant les salariés

58 F

Française

N/A 3 N/A 3 N/A 3

0 0

Non

1

ai 2019 7 m AGA 2022

1

R

Arnaud Lucien Jos Dijsselhof 2

44 M Française 55 M Néerlandaise

Non 30 novembre 2020 AGA 2023 Moins d’un an

RSE

Censeur - AGA: Assemblée Générale Anuelle ; C: Comité des Comptes ; N: Comité des Nominations ; R: Comité des Rémunérations ; RSE: Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale ; SI: Comité Stratégie et Investissements. Président. * L’analyse de l’indépendance de chacun des administrateurs est détaillée à la Section G.2.3.4. 1 Il est proposé de soumettre à l’Assemblée Générale Annuelle 2021 le renouvellement du mandat de ces administrateurs et du censeur. 2 Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration, les administrateurs représentant les salariés et le censeur sont exemptés 3 de l’obligation d’être propriétaires d’actions de la Société. N/A N/A 19 mars 2020 AGA 2021 Moins d’un an

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