Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET CAPITAL Gouvernement d’entreprise

Comité Exécutif G.2.2.2 Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont assistés dans leurs fonctions par un Comité Exécutif composé des Directeurs opérationnels et des fonctions supports du Groupe, présentés à la Section A.5.5 du présent Document d’Enregistrement Universel.

pandémie de Covid-19 et poursuivre la création de valeur pour les investisseurs. Enfin, depuis le 1 er août 2018, Monsieur Marc-Henri Desportes est Directeur Général Délégué. A ce titre, Monsieur Marc-Henri Desportes assiste le Directeur Général et supervise les activités opérationnelles (opérations, lignes de services, transformation & PMO), permettant ainsi au Directeur Général de se concentrer sur le développement stratégique de la Société, y compris les nouvelles acquisitions, partenariats avec les banques ainsi que la représentation des intérêts du Groupe dans les instances majeures de coopération entre acteurs de l’écosystème des paiements comme, par exemple, European Payment Intiative (EPI). Equilibre dans la répartition des pouvoirs Le Conseil a jugé que l’équilibre de la gouvernance était garanti notamment grâce à la présence d’un administrateur référent indépendant, le taux particulièrement élevé d’administrateurs indépendants au sein du Conseil, et les limitations imposées au Directeur Général et décrites ci-après. Cette structure de gouvernance, encadrée par le Règlement Intérieur du Conseil, offre ainsi les garanties nécessaires au respect des meilleures pratiques de gouvernance dans le L’administrateur référent dispose de pouvoirs renforcés avec des missions et des responsabilités élargies, en particulier concernant la fixation de l’ordre du jour des réunions du Conseil et l’animation du dialogue avec les actionnaires (voir ci-après, le paragraphe administrateur référent). Indépendance et pouvoirs des Conseils et Comités La composition du Conseil d’Administration et la politique de diversité de la composition du Conseil contribuent à l’équilibre des pouvoirs notamment grâce à la proportion élevée d’administrateurs indépendants (65%), permettant au Conseil d’exercer pleinement ses fonctions de contrôle. Les Comités sont tous présidés par des administrateurs indépendants, à l’exception du Comité Stratégie et Investissements. Limitations des pouvoirs du Directeur Général Le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’Administration. Le Règlement Intérieur prévoit des limitations de pouvoirs dépassant les exigences légales au-delà desquelles toute décision doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’Administration (voir le paragraphe ci-après). Ainsi, le Conseil d’Administration doit approuver les projets d’investissements stratégiques et toute opération significative. cadre notamment de l’unicité des fonctions. Pouvoirs de l’administrateur référent

Limitations aux pouvoirs du G.2.2.3

Directeur Général et du Directeur Général Délégué (article 3.2 du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration)

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué doivent soumettre à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration les décisions suivantes : Acquisition ou vente de participations excédant 50 millions ● d’euros ; Acquisition ou vente d’actifs excédant 50 millions d’euros ; ● Acquisition d’actifs ou de participations au-delà de l’activité ● habituelle du Groupe excédant 50 millions d’euros ; Acquisition ou vente de biens immobiliers excédant ● 25 millions d’euros ; Alliance stratégique ou partenariat excédant 50 millions ● d’euros ou qui pourrait avoir un impact structurant pour le Groupe ; Garanties de maison mère excédant la délégation octroyée ● au Directeur Général ; Entrée d’un tiers au capital d’une filiale significative ; ● Financement et emprunt excédant 100 millions d’euros ; et ● Toute opération significative se situant hors des activités ● courantes ou de la stratégie d’entreprise qui a été définie (soit excédant 25 millions d’euros ou jugée significative pour le Groupe). Politique de mixité au sein G.2.2.4 des instances dirigeantes (Comité Exécutif et 10% des personnes exerçant les plus hautes responsabilités) Au cours de l’exercice 2020, le Conseil s’est assuré de la mise en place par la Direction Générale d’une politique de non-discrimination et de diversité notamment en termes de diversité des genres au sein des instances dirigeantes. La politique et la stratégie du Groupe sur ces domaines sont détaillées à la Section D.3 du présent Document d’Enregistrement Universel.

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