Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

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GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET CAPITAL Gouvernement d’entreprise

Au 1 er  avril 2020, les fonctions de direction sont organisées comme décrit dans l’organigramme suivant :

Président Directeur Général Gilles Grapinet

Finance

Directeur Général Délégué Marc-Henri Desportes

Eric Heurtaux

Services aux Commerçants (MS)

Services Financiers (FS) Michael Steinbach

Mobilité & e-Services Transactionnels (MTS) Claude France

Direction Technique et des Operations

Suisse

Ventes & Marketing

Relation investisseurs David Pierre-Kahn Juridique, Conformité &Gestion

Christophe Duquenne

Vincent Roland

Marc Schluep

Pascal Mauzé

Ressources Humaines

des contrats Charles-Henri de Taffin Responsabilité Sociétale Entreprise

Olivier Burger

Immobilier et logistique

Sébastien Mandron

Sébastien Mandron

Communication

Conduite du Changement

Sandrine van der Ghinst

Amrita Sengupta

Strategie, Relations Publiques

Wolf Kunisch

Fusions & Acquisitions

Olivier Kuhn

Audit

Cédric Lempereur

Le rôle du Président du Conseil d’administration est de diriger les travaux du Conseil d’administration, notamment en ce qui concerne la croissance externe et l’évolution de la gouvernance de la Société, en particulier concernant l’intégration de SIX Payment Services. Il anime également et supervise les travaux du Conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau plan stratégique à trois ans de Worldline 2019-2021.

Plan de succession des dirigeants mandataires sociaux exécutifs Au moins une fois par an, les administrateurs tiennent une réunion informelle, en l’absence des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, pendant laquelle ils discutent des affaires et de la performance de la Société, et abordent, entre autres, le plan de succession des dirigeants mandataires sociaux exécutifs. Par ailleurs, le Comité des Nominations et des Rémunérations et le Conseil d’administration ont abordé sur ce sujet en particulier à l’occasion du départ de Monsieur Thierry Breton et de la prise de fonctions de Monsieur Gilles Grapinet en qualité de Président du Conseil d’Administration.

Limitations aux pouvoirs du Directeur Général et du Directeur Général Délégué Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué doivent soumettre à l’autorisation préalable du Conseil d’administration les décisions suivantes : Acquisition ou vente de participations excédant 10 millions ● d’euros ; Acquisition ou vente d’actifs excédant 10 millions d’euros ; ● Acquisition d’actifs ou de participations au-delà de l’activité ● habituelle du Groupe ; Acquisition ou vente de biens immobiliers excédant ● 10 millions d’euros ;

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Document d’Enregistrement Universel 2019