Saint-Gobain // Document d'enregistrement universel 2021

Risques et contrôle Contrôle Interne

Directions fonctionnelles Direction Environnement,

Principales Missions

Référentiels et/ou Dispositifs Chiffres clés 2021

Animer et coordonner la politique EHS ■ du Groupe Contrôler l’application des principes ■ du référentiel EHS

Audits Industrie : ■

Référentiel et Standards EHS ■ Normes ISO 45001, ISO 14001 ■ et ISO 50001 Audits EHS Saint-Gobain ■ Audits de certification ISO ■ Règles minimales de sécurité ■ Normes techniques ■ Norme de développement ■ sécurisé des applications Web Note sur le Cloud ■

14 audits « ISA » (1) ■ 9 audits « ISA-MINI » ■ Audits Distribution : ■ 206 audits « ESPR » (2) ■

Hygiène et Sécurité (EHS) et Direction Médicale

Direction des Systèmes d’Information

Élaborer la politique du Groupe en matière ■ de sécurité des systèmes d’information et des réseaux informatiques Animer et coordonner un plan annuel ■ d’auto-évaluation Contrôler la mise en œuvre des règles et ■ bonnes pratiques

Voir section 2.5.4 du chapitre 6 ■ – Doctrine générale de sécurité des systèmes d’information

Règles de sécurité des ■ Datacenters et règles de sécurité Cloud public Référentiels ITAC ■ Outil de contrôle des ■ utilisateurs SAP

Outil de suivi et contrôle de la ■ sécurisation des systèmes SAP (SAP4SG) Framework de sécurisation ■ des Systèmes Industriels Norme ISO 9001 avec une ■ certification dans le périmètre Matières premières, Métaux précieux et Énergie pour Saint-Gobain Achats Processus Achats du ■ Référentiel de Contrôle Interne

Direction des Achats

Aboutissement de près de ■ 11 300 actions individuelles d’acheteurs en 2021 2 missions d’audit interne ■ spécifiques achats locaux 6 buy techs (3) ont été effectués ■ dans 2 pays. Les voyages restant proscrits ou limités, 4 des buy techs ont été réalisés dans un format digital.

Piloter le World Class Purchasing , ■ démarche centrée sur la performance achats, la professionnalisation de la fonction, le service clients internes, et l’innovation fournisseurs, dans le but de créer un avantage compétitif pour Saint-Gobain Exploiter toutes les synergies d’achats ■ centralisés multi-activités et multi-pays Coordonner la fonction achats ■ Développer la culture d’Achats ■ Responsables, en cohérence avec les engagements du Groupe Réaliser la transformation Digitale de la ■ fonction Achats, en collaboration avec les pays et activités Définir la politique du Groupe en matière ■ de prévention des dommages aux biens des sites industriels ou de distribution Définir la politique du Groupe en matière ■ d’assurance et en contrôler la mise en œuvre Piloter les programmes centralisés ■ d’assurance

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Direction des Risques et Assurances

270 visites de sites par des ■ ingénieurs-prévention et 6 visites spécifiques aux risques d'innondation 44 réunions de suivi à distance ■ 1 268 sites ayant procédé à leur ■ auto-évaluation Risk Grading 757 évaluations de points ■ de vente (dont 114 comme rattrapage du programme du 2020 à cause de la Covid-19 et 64 auto-évaluations) 13 sessions de formation ■ Prévention/PCA Visites régulières sur le terrain ■ 159 534 opérations de change ■ internes/externes en 2021 35 661 virements émis ■ internes/externes en 2021 Plus de 150 réunions par an ■ avec les Régions/SHP 9 modules de formation ■ (7 modules en présentiel + 2 modules en distanciel) 175 DAC (Demande ■ d’Autorisation de Crédit) 56 projets d’acquisitions, dont ■ 43 ont été finalisés (35 closés + 8 signés) 24 cessions et fusions réalisées ■

Référentiel de ■ prévention/protection Outil d’auto-évaluation Risk ■ Grading Notes de Doctrine ■ Intranet Risques et Assurances ■

Direction de la Trésorerie et du Financement

Définir la politique de financement, de ■ contrôle des risques de marché et de relations bancaires pour l’ensemble du Groupe

Référentiel de procédures ■ pour les opérations ■ de la DTF pour les opérations ■ des filiales Reportings quotidiens (DTF) et ■ mensuels (filiales et DTF) Tableaux de bord ■ Relation permanente avec ■ les Régions/SHP Animation du réseau des ■ contrôleurs du Groupe Mise en place d’outils d’analyse ■ communs Référentiel Groupe et avis ■ des directeurs fonctionnels

Direction de la Gestion Financière

Mettre en œuvre un contrôle permanent ■ des résultats et de la performance opérationnelle du Groupe Participer à l’élaboration budgétaire et aux ■ révisions périodiques du budget Assurer à tous les niveaux de l’organisation ■ une supervision des résultats mensuels Étudier de manière approfondie et valider ■ les conséquences financières des projets d’investissements, d’acquisitions, de cessions, de fusions et d’opérations en capital et de restructurations

SAINT-GOBAIN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 243