RUBIS - Document d'enregistrement universel 2019

5 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE - Contrôle de la gestion de la Société : le Conseil de Surveillance et les Comités

CHANTAL MAZZACURATI

• Présidente du Comité des Comptes et des Risques • Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations • Membre indépendant Née le 12 mai 1950 Nationalité française Femme Adresse professionnelle : Groupe Milan 2, rue du Helder 75009 Paris Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2019 : 6 769

Expérience et expertise Diplômée d’HEC, Chantal Mazzacurati a effectué toute sa carrière professionnelle chez BNP puis BNP Paribas où elle a exercé différents métiers dans le domaine de la finance, d’abord au sein de la Direction Financière, ensuite en tant que Directeur des Affaires Financières et des Participations Industrielles et enfin comme Responsable de la ligne de métier Mondiale Actions.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 10 juin 2010. Date de dernier renouvellement : 11 juin 2019. Fin de mandat : AG 2022 statuant sur l’exercice 2021.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années Mandats en cours En France Sociétés cotées : Néant Sociétés non cotées : • Directeur Général du groupe Milan SAS ; • Membre du Conseil de Surveillance, du Comité des Risques et du Comité des Nominations de BNP Paribas Securities Services. À l’étranger Sociétés cotées : Néant Sociétés non cotées : Néant Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années • Membre du Directoire du groupe Milan.

CHRISTIAN MORETTI

• Membre non indépendant (ancienneté supérieure à 12 ans) Né le 21 janvier 1946 Nationalité française Homme Adresse professionnelle : Néant* Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2019 : 7 391

Expérience et expertise Christian Moretti est diplômé d’HEC et titulaire d’un Master of Business Administration de la Columbia Business School de New York. Co-fondateur de la société Dynaction, il a ensuite été Président du groupe PCAS (société internationale dans le domaine de la chimie fine de spécialité) qui a absorbé Dynaction en 2013.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 23 juin 1998. Date de dernier renouvellement : 8 juin 2017. Fin de mandat : AG 2020 statuant sur l’exercice 2019.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années Mandats en cours En France Néant À l’étranger Sociétés cotées : • Administrateur de Mithra Pharmaceuticals (société cotée à la Bourse de Bruxelles). Sociétés non cotées : • Président de Selva SA Luxembourg. Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

• Président de Quantel (société cotée) et PCAS (société cotée) ; • Administrateur de différentes filiales de PCAS ; • Président de Anblan (filiale de Selva SA Luxembourg).

* En l’absence d’activité professionnelle, la domiciliation au titre de la correspondance est fixée chez Rubis.

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