RUBIS - Document d'enregistrement universel 2019

5 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE - Contrôle de la gestion de la Société : le Conseil de Surveillance et les Comités

ALEXANDRE PICCIOTTO

• Membre indépendant (Orfim détient moins de 10 % du capital de Rubis) Né le 17 mai 1968 Nationalité française Homme Adresse professionnelle : Orfim 30, avenue Marceau 75008 Paris Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2019 : 1 675

Expérience et expertise Diplômé de l’École Supérieure de Gestion, Alexandre Picciotto a fait toute sa carrière au sein du groupe de capital développement Orfim-Orfimar, créé par Sébastien Picciotto en 1980. Il a été responsable de différentes filiales dans des secteurs diversifiés tels que l’horlogerie, l’immobilier ou la production audiovisuelle. Il est Directeur Général d’Orfim depuis 2008.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 9 juin 2011. Date de dernier renouvellement : 8 juin 2017. Fin de mandat : AG 2020 statuant sur l’exercice 2019.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années Mandats en cours En France Sociétés cotées : • Administrateur de Bolloré. Sociétés non cotées : • Directeur Général d’Orfim et d’Orfimar SAS. À l’étranger Sociétés cotées : • Administrateur d’Aygaz (société cotée à la Bourse d’Istanbul). Sociétés non cotées : • Administrateur de Hilal (Turquie). Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années Néant

ERIK POINTILLART

• Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations • Membre non indépendant (ancienneté supérieure à 12 ans) Né le 7 mai 1952 Nationalité française Homme Adresse professionnelle : Nostrum Conseil 145, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2019 : 4 494

Expérience et expertise Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Erik Pointillart possède 36 ans d’expérience dans le milieu financier français et européen. Il a débuté sa carrière en 1974 à la Direction Financière de la BNP. Arrivé à la Caisse des Dépôts en 1984, il devient Directeur Général de CDC Gestion en 1990. En 1994, il rejoint Écureuil Gestion en tant que Directeur de la Gestion Obligataire et Monétaire, puis devient, en octobre 1999, Directeur du Développement et Président du Directoire de la société.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 24 mars 2003. Date de dernier renouvellement : 7 juin 2018. Fin de mandat : AG 2021 statuant sur l’exercice 2020.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années Mandats en cours En France Sociétés cotées : Néant Sociétés non cotées : • Vice-Président de l’IEFP ; • Partner de Nostrum Conseil. À l’étranger Néant Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années Néant

Document d’enregistrement universel Rubis 2019 i 151

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