QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

2 RAPPORT DU CONSEIL SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Comités

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2019 ont été les suivants :

Processus de sélection et de nomination de Didier Lamouche comme nouveau Président • indépendant du Conseil d’administration de Neopost S.A. ; programme d’intégration Processus de désignation et programme d’intégration de l’administrateur représentant les • salariés Suivi des axes d’amélioration préconisés par l’évaluation externe • Validation de la composition des Comités • Revue de la composition du Conseil et des compétences de ses membres • Plan de succession du Président et du Directeur Général • Rémunération du Président • Rémunération du Directeur Général, notamment les objectifs de la part variable, • l'évalutation de l'atteinte des objectifs 2018 Revue des plans de rémunération long-terme (attribution gratuite d'actions) • Enveloppe de rémunération des administrateurs (ex-jetons de présence) • Résultat bonus Groupe 2018 et objectifs Groupe pour l’année 2019 • Retraite supplémentaire du Directeur Général • Définition des objectifs de l'indemnité de cessation de fonction du Directeur Général • Information concernant le plan d’action parité, diversité et inclusion, porté par la direction • des ressources humaines Information sur la digitalisation de la culture et de l’expérience-employé •

Composition et fonctionnement

du Conseil d’administration et des différents Comités

Dirigeant mandataire social

Divers

2.2.2

COMITÉ D’AUDIT

Indicateurs

2019

2018

Nombre de réunions

3

3

78 %

100 %

Pourcentage moyen de participation

Nombre de membres

3

3

100 %

100 %

Pourcentage d’administrateurs indépendants

Le Conseil est assisté d’un Comité d’audit, composé de trois administrateurs indépendants et s’est réuni trois fois en 2019 avec un pourcentage de participation de 78 % . La durée moyenne des réunions a été de deux heures. Le Comité d’audit est composé, d’Éric Courteille (Président), d'Hélène Boulet-Supau, et de William Hoover Jr. Le Comité d’audit assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières, et, en particulier : du processus d’élaboration de l’information financière, ● notamment au travers de l’examen du périmètre des sociétés consolidées ; de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de ● gestion des risques, à leur déploiement et à la mise en œuvre d’actions correctrices le cas échéant ; du contrôle légal des comptes annuels et, le cas ● échéant, des comptes consolidés par les Commissaires aux comptes ; de la compétence et de l’indépendance des experts ● extérieurs auxquels le Groupe a recours.

Dans ce cadre, le Comité a notamment pour missions : d’examiner le périmètre de consolidation et les projets ● d’états financiers consolidés et sociaux et de rapports y afférents qui seront soumis à l’approbation du Conseil d’administration ; de s’assurer du choix du référentiel de consolidation ● des comptes, de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes consolidés ou sociaux, ainsi que du traitement adéquat des opérations significatives au niveau du Groupe ; de s’assurer auprès de la Direction Générale que ● l’ensemble des communications légales et financières auprès des autorités boursières sont régulièrement accomplies ; d’évaluer le degré de satisfaction des Commissaires aux ● comptes dans la qualité des informations reçues des services de la Société dans l’exercice de leur mission et recueillir les commentaires du management quant au degré de sensibilité des Commissaires aux comptes aux affaires du Groupe et à son environnement ;

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019