QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT DU CONSEIL SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Comités

Comités 2.2

Le taux de présence des administrateurs aux Comités est ici détaillé :

Comité stratégie et responsblité sociale d'entreprise Président : R. Troksa

Comité des Rémunérations et des nominations Président : V.Mercier

2

Comité d'audit Président : E. Courteille

100 % 100 %

100 %

Hélène Boulet-Supau

Éric Courteille

100 %

Virginie Fauvel

33 %

William Hoover Jr.

100 % 100 %

100 %

Vincent Mercier

Richard Troksa

66 %

Nathalie Wright

2.2.1

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS

Indicateurs

2019

2018

Nombre de réunions

4

2

100 %

100 %

Pourcentage moyen de participation

Nombre de membres

3

3

100 %

100 %

Pourcentage d’administrateurs indépendants

Les deux comités des rémunérations et des nominations ont été fusionnés en 2018. Ce comité est composé de trois administrateurs indépendants et s'est réuni quatre fois en 2019, avec un pourcentage de participation de 100 % . La durée moyenne des réunions a été d'une heure trente. Depuis le 24 septembre 2018, ce comité est composé de Vincent Mercier (Président), de Virginie Fauvel et d’Hélène Boulet-Supau. Le Comité reprend les missions des deux Comités des rémunérations et des nominations. Il est ainsi en charge : de proposer la définition d’administrateur ● indépendant et, pour autant que de besoin, d’émettre un avis sur l’indépendance d’un administrateur et de suggérer au Conseil des évolutions éventuelles de sa composition ; de présélectionner les candidats au Conseil selon les ● critères suivants : indépendance, compétence, motivation, disponibilité, expérience internationale ; veiller à l’adéquation de la composition actuelle, à ● l’évolution souhaitable du Conseil et de la stratégie du Groupe ; maintenir le juste nombre d’administrateurs ● indépendants au sein du Conseil ; d’élaborer un plan de succession pour le Président et le ● Directeur Général ; d’examiner toutes questions relatives aux droits et ● obligations des membres du Conseil d’administration ;

de faire des propositions au Conseil d’administration en ● matière de politique générale de rémunération pour le Président du Conseil d'administration, le Directeur Général, y compris les retraites, les indemnités de fin de carrière ou de séparation, les avantages divers et d’attribution d’options d’achat ou de souscriptions d’actions et d’attribution d’actions gratuites ; de fixer le montant de la rémunération des ● administrateurs et leur mode de répartition en fonction de la contribution de chacun des membres du Conseil et dans les comités spécialisés ; d’examiner la politique salariale du Groupe ; ● de revoir les chiffres relatifs à la rémunération qui ● seront publiés dans l'annexe des comptes sociaux. Il est également informé par la Direction Générale des niveaux de rémunération des principaux cadres dirigeants. Le Comité des rémunérations et des nominations a pour interlocuteurs principaux le Directeur Général et la direction des ressources humaines. Il peut commander toutes les études spécifiques s’il l’estime nécessaire, et recourir à des experts extérieurs, et bénéficie en tout état de cause des études salariales et des benchmarks pertinents réalisés par la direction des ressources humaines. Les Comités statuant en matière de rémunérations sont précédés de réunions préparatoires entre le Président du Comité, la directrice des ressources humaines et le cas échéant, le Directeur Général.

41

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019