Document d'enregistrement universel 2021

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration

Assiduité La préparation et la tenue des réunions du Conseil d’Administration requièrent un investissement et une disponibilité importants des administrateurs. En 2021, le taux d’assiduité aux séances du Conseil a été en moyenne de 97%. Le taux individuel aux réunions du Conseil et des Comités est précisé ci-après. La répartition de la rémunération attribuée aux administrateurs, établie selon l’assiduité de chacun d’entre eux aux réunions du Conseil et des différents Comités, est détaillée dans le paragraphe 3.2.1 « Rémunération 2021 des mandataires sociaux » du présent document.

Executive sessions Les administrateurs se réunissent au moins une fois par an hors la présence des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs familiaux, pour procéder à un tour d'horizon du fonctionnement de la gouvernance et à l’évaluation des performances du Directeur Général et du Directeur Général Délégué. La Présidente du Comité des Nominations préside cette réunion. Elle informe les membres du Conseil d'Administration de la tenue de ces réunions et de leurs principales conclusions. Une executive session s’est tenue le 10 décembre 2021.

ASSIDUITÉ INDIVIDUELLE DES ADMINISTRATEURS EN 2021 AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil d’Administration

Comité des Comptes Comité des Rémunérations Comité des Nominations

Nombre de séances

Taux de présence

Nombre de séances

Taux de présence

Nombre de séances

Taux de présence

Nombre de séances

Taux de présence

Administrateurs

3

Laurent Burelle

6/6

100%

–

–

–

–

–

–

Laurent Favre

6/6

100%

–

–

–

–

–

–

Félicie Burelle

6/6

100%

–

–

–

–

–

–

Anne Asensio

6/6

100%

–

–

2/2

100%

–

–

Amandine Chaffois

6/6

100%

–

–

–

–

–

–

Anne-Marie Couderc

5/6

83%

–

–

2/2

100%

2/2

100%

Prof. Dr. Bernd Gottschalk (c)

6/6

100%

–

–

1/1

100%

–

–

Ireneusz Karolak

6/6

100%

–

–

–

-

–

–

Vincent Labruyère

6/6

100%

3/3

100%

–

–

–

–

Paul Henry Lemarié

6/6

100%

–

–

–

–

–

–

Éliane Lemarié, représentante permanente de Burelle SA

6/6

100%

–

–

–

–

2/2

100%

Lucie Maurel Aubert

6/6

100%

3/3

100%

–

–

2/2

100%

Alexandre Mérieux (d)

6/6

100%

–

–

1/1

100%

–

–

Cécile Moutet

5/6

83%

–

–

–

–

–

–

Amélie Oudéa-Castéra

5/6

83%

3/3

100%

–

–

–

–

Jean Burelle (a)

6/6

100 %

–

–

–

–

–

–

Jérôme Gallot (b)

1/1

100 %

–

–

–

–

–

–

TAUX D’ASSIDUITÉ GLOBAL

97%

Administrateur jusqu’au 21 avril 2021 et Censeur depuis le 17 février 2021. (a) Administrateur jusqu’au 21 avril 2021. (b)

Membre du Comité des Rémunérations jusqu’en avril 2021 (c) Membre du Comité des Rémunérations depuis avril 2021 (d)

Les modalités d’exercice de la Direction Générale Lors de sa séance du 24 septembre 2019, le Conseil d’Administration a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. Cette dissociation des fonctions a pris effet le 1 er janvier 2020. Depuis cette date, Laurent Burelle est demeuré Président du Conseil d’Administration et Laurent Favre est Directeur Général. Sur proposition du Comité des Nominations, Félicie Burelle a été désignée Directeur Général Délégué à compter du 1 er janvier 2020.

Rôle du Président du Conseil d’Administration Laurent Burelle, en qualité de Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux du Conseil dont il rend compte à l’Assemblée Générale. Il préside les réunions du Conseil, dirige les délibérations et fait observer les dispositions du Règlement Intérieur. Il veille à la qualité des échanges et à la collégialité des décisions du Conseil. Il s’assure que le Conseil consacre un temps suffisant aux débats et accorde à chacun des points inscrits à l’ordre du jour un temps proportionné à l’enjeu qu’il représente pour la Société. Les administrateurs veillent collectivement à respecter un bon équilibre du temps de parole de chacun. Le Président s’attache notamment à ce que les questions posées dans le respect de l’ordre du jour reçoivent une réponse appropriée.

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PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021