PERNOD-RICARD - URD 2021-22

1.

Namita Shah Administratrice indépendante, Membre du Comité de la RSE

César Giron Administrateur,

Anne Lange Administratrice

Philippe Petitcolin Administrateur indépendant, Président du Comité d’audit, Membre du Comité stratégique

Patricia Ricard Giron Administratrice et Représentante permanente de la Société

Membre du Comité des nominations et de la gouvernance

indépendante, Membre du Comité stratégique, Membre du Comité des nominations et de la gouvernance

Paul Ricard, Membre du Comité stratégique

Kory Sorenson Administratrice indépendante, Présidente du Comité des rémunérations, Membre du Comité d’audit

Veronica Vargas Administratrice, Membre du Comité de la RSE

Maria Jesús Carrasco Lopez Administratrice représentant les salariés,

Brice Thommen Administrateur représentant les salariés

Membre du Comité des rémunérations

spécialisés travaillent sur des sujets spécifiques afin de lui apporter conseils et recommandations. Le Comité stratégique – créé et présidé par Alexandre Ricard depuis 2015 – étudie les enjeux clés pour le Groupe, émet des recommandations sur les projets d’acquisition, de cession et de partenariat. Il analyse toute question stratégique intéressant le Groupe. Le Comité d’audit examine les projets de comptes semestriels et annuels. Il suit la trésorerie et l’endettement du Groupe, évalue la gestion des risques ainsi que ses systèmes de contrôle interne. Le Comité des nominations et de la gouvernance propose de nouveaux Administrateurs, il passe en revue la composition et le fonctionnement du Conseil, la performance du Groupe sur ces critères ainsi que sa politique de gestion des talents.

Le Comité de la RSE examine et met en œuvre la stratégie RSE du Groupe et évalue les risques et opportunités en termes de performance sociétale et environnementale. Enfin, le Comité des rémunérations définit la politique de rémunération des Dirigeants Mandataires Sociaux du Groupe, propose une politique générale de la rémunération à long terme et met en œuvre un plan annuel d’attribution d’actions.

• la préparation de l’Assemblée Générale annuelle ; • la revue et la validation des travaux des Comités ; • la revue des activités des directions fonctionnelles et des filiales ; • l’évaluation de son fonctionnement et de celui de ses Comités ; • la mise à jour de la politique du Groupe enmatière de santé et de sécurité afin de garantir sa mise en œuvre dans les différentes filiales.

58,3% Taux d’indépendance 58,3% Taux de féminisation 42,8% Taux d’internationalisation 100% Taux d’assiduité

Les Comités du Conseil d’Administration

Pour aider le Conseil d’Administration dans ses prises de décision, cinq Comités

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Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022