PERNOD-RICARD - URD 2021-22

Notre Conseil

d’Administration

Le Conseil d’Administration veille à la bonne gouvernance de l’entreprise, dans le respect de l’éthique et de la transparence, ainsi qu’aux intérêts de ses actionnaires et de ses parties prenantes. Composé de 14 membres, réunissant des Administrateurs aux compétences et aux expériences complémentaires, il s’assure du respect de la stratégie du Groupe avec pour principal objectif l’accroissement de la valeur de l’entreprise ainsi que la prise en compte de l’impact social et environnemental de notre activité.

Patricia Barbizet Administratrice Référente, Administratrice indépendante, Présidente du Comité des nominations et de la gouvernance, Présidente du Comité de la RSE, Membre du Comité des rémunérations

Wolfgang Colberg Administrateur, Membre du Comité d’audit

Virginie Fauvel Administratrice

Ian Gallienne Administrateur indépendant, Membre du Comité stratégique, Membre du Comité des rémunérations

Alexandre Ricard Président-Directeur Général, Président du Comité stratégique

indépendante, Membre du Comité stratégique

Général du Groupe. Le Président rend compte des délibérations duConseil lors de l’Assemblée Générale. Garant du bon fonctionnement des organes de l’entreprise, le Président doit notamment s’assurer que les Administrateurs disposent des informations et des moyens pour remplir leur mission. L’Administratrice Référente est chargée quant à elle de convoquer et présider le Conseil d’Administration en l’absence du Président-Directeur Général, d’assurer la direction du processus d’évaluation annuel du Conseil d’Administration sur la base d’entretiens individuels avec chaque Administrateur, de prévenir la survenance de situations de conflit d’intérêts, de veiller au respect des règles du Code AFEP-MEDEF ainsi que du Règlement intérieur du Conseil, de convoquer et présider l’ Executive session ,

de prendre connaissance des demandes des actionnaires enmatière de gouvernance et de veiller à leur répondre, ainsi que de rencontrer les investisseurs. Pour ancrer davantage le Conseil dans la réalité opérationnelle de l’entreprise, le Groupe anime un Conseil par an dans une filiale opérationnelle. Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2022, le Conseil s’est réuni à huit reprises avec un taux d’assiduité de 100%. La durée moyenne des réunions a été d’environ trois heures et demie. Au cours de l’exercice, ses activités ont principalement été : • l’arrêté des comptes semestriels et annuels ; • l’examen du budget ; L’activité en 2021/22

L’organisation

Conformément au Code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées en France, Pernod Ricard respecte les critères d’indépendance. Le Conseil d’Administration est composé de 14 Administrateurs, dont sept indépendants et deux représentant les salariés. Sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil a nommé, le 23 janvier 2019, une Administratrice Référente. Le Règlement intérieur du Conseil d’Administration de Pernod Ricard prévoit que ses membres se réunissent auminimum six fois par an pour des séances dirigées par le Président du Conseil, également Directeur

32

Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022