PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition du Conseil d’Administration

Évolution de la composition du Conseil d’Administration 2.5.2 Au cours de l’exercice 2019/20

Il est précisé que Monsieur César Giron fait bénéficier le Conseil de son expérience et de sa connaissance unique du secteur. Monsieur Wolfgang Colberg perdra son statut d’Administrateur indépendant au 5 novembre 2020, soit douze années après sa première nomination au Conseil, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. Cependant, le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, ainsi que le Conseil d’Administration ont souhaité proposer le renouvellement de son mandat en qualité de non-indépendant, Monsieur Wolfgang Colberg faisant bénéficier le Conseil de son expertise, notamment financière, et de sa connaissance approfondie du groupe Pernod Ricard. En outre, Monsieur Gilles Samyn a informé le Conseil d'Administration de sa décision de démissionner de son mandat d’Administrateur à l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020. Ainsi, à l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020, le Conseil d’Administration serait composé de 13 membres, dont deux Administrateurs représentant les salariés, et comprendrait six Administrateurs indépendants (54,5 %) ainsi que cinq femmes (45 %) en conformité avec les recommandations du Code AFEP-MEDEF et la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d’Administration et à l’égalité professionnelle. Enfin, cinq Administrateurs seraient de nationalité étrangère.

L’Assemblée Générale du 8 novembre 2019 a renouvelé le mandat d’Administrateur de Madame Kory Sorenson pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale tenue en 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Par ailleurs, lors de cette même Assemblée Générale, Madame Esther Berrozpe Galindo et Monsieur Philippe Petitcolin ont été nommés en qualité d’Administrateurs pour une durée de quatre ans. Au cours de l’exercice 2020/21 Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Alexandre Ricard, César Giron et Wolgang Colberg arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020, il sera proposé à cette Assemblée Générale (6 e , 7 e et 8 e  résolutions), conformément aux recommandations du Comité des nominations, de la gouvernance, et de la RSE, de renouveler leurs mandats d’Administrateurs pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale tenue en 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Indépendance des Administrateurs 2.5.3 La Société souscrit aux critères d’indépendance tels qu’exprimés par le Code AFEP-MEDEF (cf. tableau ci-dessous). Un membre du Conseil d’Administration est considéré comme indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement (article 3 du Règlement intérieur du Conseil d’Administration).

Dans cet esprit, le Conseil d’Administration et le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE se fondent sur la grille d’analyse de référence ci-après pour apprécier annuellement l’indépendance des Administrateurs ainsi qu’à l’occasion de chaque cooptation, nomination ou renouvellement.

46

Pernod Ricard Document d’enregistrement universel 2019-2020