PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition du Conseil d’Administration

La durée des fonctions des Administrateurs est fixée à quatre ans. Toutefois, à titre exceptionnel, l’Assemblée Générale peut, sur proposition du Conseil d’Administration, nommer ou renouveler certains Administrateurs pour une durée de deux ans afin de permettre un renouvellement échelonné du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration et le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE évaluent régulièrement la composition du Conseil et de ses Comités ainsi que les différentes compétences et expériences apportées par chacun des Administrateurs. Sont également

identifiées les orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible en recherchant une complémentarité des profils d’un point de vue international et de diversité, tant en termes de nationalité, de genre, que d’expériences. En application de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, le tableau ci-dessous décrit la politique de diversité appliquée au sein du Conseil d’Administration en indiquant les critères pris en compte, les objectifs fixés par le Conseil d’Administration, les modalités de mise en œuvre ainsi que les résultats obtenus au cours

de l’exercice 2019/20.

Modalités de mise en œuvre et résultats obtenus au cours de l’exercice

Critères utilisés

Objectifs

Composition du Conseil d’Administration

Représentation des femmes : Évolution progressive :

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil

28,6 % à l’Assemblée Générale du 9 novembre 2012 ; — 25 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2015 ; — 42 % à l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016 ; — 46,1 % à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018 ; et — 42 % à l’Assemblée Générale du 8 novembre 2019. — À l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020, il y aurait 45 % d’Administratrices. 28,6 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2013 ; — 31,2 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2014 ; — 42,8 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2015 ; — 38,5 % à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018 ; et — 42,8 % à l’Assemblée Générale du 8 novembre 2019. — À l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020, 38,4 % des Administrateurs seront de nationalité étrangère. Expériences : Expérience du secteur : nomination — de Monsieur Paul-Charles Ricard en 2012 ; Stratégie : nomination de Madame Veronica Vargas en 2015 — nomination de Madame Esther Berrozpe Galindo en 2019 ; Finance : nomination de Madame Kory Sorenson en 2015 ; — Innovation et Digital : nomination de Madame Anne Lange — en 2016 et de Monsieur Philippe Petitcolin en 2019 ; Responsabilité Sociale et Environnementale : — nomination de Madame Patricia Barbizet en 2018 ; et Direction Générale et gouvernement d’entreprise : — nomination de Madame Patricia Barbizet en 2018 et de Monsieur Philippe Petitcolin en 2019. Deux Administrateurs représentant les salariés depuis l’Assemblée Générale 2018 : désignation du 1 er  Administrateur représentant les salariés — par le Comité de Groupe (France) le 13 décembre 2017 (mandat qui prendra fin le 13 décembre 2021) ; et désignation d’une 2 de  Administratrice représentant — Administrateurs de nationalité étrangère : Évolution progressive : et de Madame Esther Berrozpe Galindo en 2019 ; Marketing/comportement du consommateur : — les salariés par le Comité d’entreprise européen le 5 décembre 2018 (mandat qui prendra fin le 5 décembre 2022). 66,6 % d’Administrateurs indépendants. — À l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020, 54,5 % des Administrateurs seront considérés comme indépendants. Objectif atteint, étant précisé que l’âge moyen au sein du Conseil est de 53,2 ans et la médiane de 50,5 ans.

Étude des orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible en recherchant une complémentarité des profils d’un point de vue international et de diversité, tant en termes de nationalité, d’expertises que d’expériences, y compris internationales

Nomination d’un ou deux Administrateur(s) représentant les salariés (cf. article 16, Statuts)

Indépendance des Administrateurs

50 % d’Administrateurs indépendants (cf. article 9.3, Code AFEP-MEDEF) + représentation significative d’Administrateurs indépendants (cf. article 3, Règlement intérieur)

Âge des Administrateurs

Pas plus d’un tiers d’Administrateurs de plus de 70 ans (cf. article 18, paragraphe 4, Statuts)

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