LEGRAND / Document de référence 2018

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CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES FACTEURS DE RISQUES ET DISPOSITIFS DE MAÎTRISE EN PLACE

Facteurs de risques

Critères structurels de réduction du risque et principaux dispositifs mis en place

Criticité

Référence

Risques opérationnels

3.6.2

W Équipe multi-compétence W Masterplan sécurité W Gouvernance spécifique

Cybersécurité, continuité et performance des systèmes d’information

Critique

3.6.2.1

W Gestion centralisée des infrastructures W Suivi 24/7 des applications critiques W Hotline unique couvrant le monde entier W Audit des dispositifs en place

W Processus de gestion des talents W Mécanismes de motivation et de fidélisation des collaborateurs clés W Accompagnement à l’intégration des nouveaux salariés W Indicateurs quantitatifs et qualitatifs via un reporting dédié W Département dédié et réseau de correspondants dans le Groupe W Appel ponctuel à des experts W Utilisation de cabinets de conseils de renommée internationale

Gestion des talents et des compétences et bien-être au travail

3

Significatif

3.6.2.2

Propriété intellectuelle

Significatif

3.6.2.3

W Surveillance de marché W Pilotage central du risque de pénurie W Plan de surstockage ou de substitution

Disponibilité des matières premières et composants

Significatif

3.6.2.4

W Processus « Création de l’Offre Produits » W Réunions de suivi et de validation avec la Direction générale W Analyse de risque projet et partage d’indicateurs.

Échec dans le lancement d’un nouveau produit

Significatif

3.6.2.5

W Démarche systématique de qualification des fournisseurs W Identification des fournisseurs critiques (interdépendance, fragilité financière, risques relatifs à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) W Démarche de réduction du risque fournisseur (stratégie multi-sourcing , sécurisation des approvisionnements, plan d’action RSE) W Audit RSE des fournisseurs W Politique d’achats responsables – Labellisation « Relations Fournisseurs Responsables » W Concentration limitée des activités industrielles W Identification des risques et vulnérabilités et plan de prévention W Investissements réguliers en modernisation et en maintenance du dispositif industriel W Audits externes W Programme mondial d’assurance des risques dommage et perte d’exploitation W Cartographie de vulnérabilités et analyse des actifs exposés W Stratégies d’atténuation des impacts (mesures organisationnelles et solutions techniques)

Défaut fournisseur ou mauvaises pratiques

Modéré

3.6.2.6

Indisponibilité d’un site de production, de stockage ou logistique

Modéré

3.6.2.7

Risques liés au changement climatique

Modéré

3.6.2.8

Risques réputationnels et de conformité

3.6.3

W Politique qualité W Certification ISO 9001 des sites de production W Processus de surveillance des produits W Qualification des produits par des laboratoires certifiés W Processus de gestion des insatisfactions clients W Enquêtes de satisfaction W Procédure de gestion des rappels de marché W Réseau de Compliance Officers présents dans chaque pays W Programme de compliance W Guide des Bonnes Pratiques des Affaires W Charte de la concurrence W Comités Compliance dans les pays et au niveau du Groupe W Matrice des risques et contrôle en place par pays W Dispositif d’alerte éthique et fraude W Plan de formation et de communication

Qualité et sécurité des produits

Significatif

3.6.3.1

3.6.3.2 Enjeu n° 3 feuille de route RSE

Significatif

Éthique des affaires

61

LEGRAND

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018