LEGRAND / Document de référence 2018

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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

Travaux du Comité des rémunérations au cours de l’exercice 2018 Le Comité des rémunérations s’est réuni trois fois au cours de l’exercice 2018, avec un taux de présence pour l’année de 100 %. Il a notamment abordé les sujets suivants : W rémunérations : W revue de la structure globale de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, W détermination de la rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2017, W détermination des principes de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2018 ; W plans d’intéressement long terme/plan d’actions de performance : W approbation des attributions individuelles d’actions de performance au dirigeant mandataire social et aux managers clés du Groupe, W fixation de la quantité d’actions que le dirigeant mandataire social sera tenu de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de ses fonctions au titre de l’attribution d’actions de performance ; W jetons de présence : W proposition d’augmentation de l’enveloppe maximum annuelle de jetons de présence, W frais des administrateurs ; W proposition pour une enveloppe globale annuelle de remboursement. Travaux du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale au cours de l’exercice 2018 Le Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice 2018, avec un taux de présence pour l’année de 95 %. Il a notamment abordé les sujets suivants : W acquisitions : W règlement du plan d’actions de performance 2018, W répartition au titre de l’exercice 2017,

W point trimestriel sur les missions d’audit interne et les fraudes (examen des synthèses d’audit et bilan des fraudes), W revue des missions des auditeurs externes, y compris les missions complémentaires,

W revue du budget des honoraires des auditeurs externes,

W examen des Services Autres que la Certification aux Comptes ; W autres :

W présentation du document de référence,

W suivi des évolutions réglementaires : actualités fiscales aux États-Unis et en France et Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration, le Comité d’audit a, dans le cadre de ses missions, entendu le Directeur Financier, les responsables de l’audit interne et du contrôle des risques ainsi que le responsable des questions de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Le Comité d’audit s’est également entretenu avec les Commissaires aux comptes, en et hors la présence des dirigeants de la Société, conformément aux recommandations du Code de Gouvernement d’Entreprise. Travaux du Comité des nominations et de la gouvernance au cours de l’exercice 2018 Le Comité des nominations et de la gouvernance s’est réuni deux fois au cours de l’exercice 2018, avec un taux de présence pour l’année de 100 %. Il a notamment abordé les sujets suivants : W composition du Conseil d’administration et de ses comités : W examen annuel de la politique de diversité du Conseil d’administration, W recommandation en faveur du renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Gilles Schnepp et Olivier Bazil, W recommandation en faveur de la nomination deMessieurs Edward A. Gilhuly et Patrick Koller, W recommandation concernant la composition du Comité des rémunérations ; W plans de succession dans le Groupe : W revue annuelle des dispositifs de succession en vigueur, que ce soit dans une perspective long terme ou dans le cas d’événements imprévus, en ce qui concerne les fonctions de Directeur Général ainsi que l’ensemble des postes clés du Groupe ; W autres : W proposition de modifications du règlement intérieur du Conseil d’administration, W point sur l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités menée en interne. W procédure de qualification des administrateurs indépendants, W revue du rapport sur le gouvernement d’entreprise,

W bilan des acquisitions réalisées depuis 2004,

W examen des projets d’acquisitions,

W définition des orientations stratégiques pour les acquisitions futures ; W budget :

W présentation du projet de budget 2018,

W approbation du budget 2018 ; W Responsabilité Sociétale des Entreprises :

W revue des indices RSE dans lesquels la Société est présente et analyse concurrentielle, W revue de la démarche Legrand en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises et bilan de la feuille de route 2014-2018,

W présentation de la nouvelle feuille de route RSE 2019-2021,

W revue des objectifs prioritaires pour 2018.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 ■