LEGRAND / Document de référence 2018

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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

les fenêtres négatives établies par la Société telles que décrites ci-dessus. Ces personnes ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées sont en outre tenues de déclarer à l’Autorité des marchés financiers les transactions sur les titres Legrand qu’elles ont réalisées, dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la réalisation de la transaction.

Toute personne peut demander l’avis du Comité MAR avant de réaliser une transaction sur les titres de la Société, en sollicitant le Déontologue qui réunit le Comité MAR à cet effet. Il est précisé que cet avis est consultatif, la décision d’intervenir ou non sur les titres étant de la seule responsabilité de la personne concernée.

R 6.1.1.3 TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’EXERCICE 2018 En 2018, le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois. La participation des administrateurs aux réunions du Conseil a été satisfaisante, le taux de présence pour l’année 2018 étant de 85 %.

Assiduité au Conseil d’administration Gilles Schnepp

100 %

Olivier Bazil

100 %

Isabelle Boccon-Gibod

100 %

Christel Bories

87,5 %

Angeles Garcia-Poveda

100 %

Edward A. Gilhuly

75 %

100 %

François Grappotte (1)

Philippe Jeulin

100 %

Patrick Koller

75 %

0 %

Thierry de La Tour d’Artaise (1)

0 %

Dongsheng Li (1)

Analisa Loustau Elia

100 %

6

Éliane Rouyer-Chevalier

87,5 %

(1) Il est rappelé que Messieurs Thierry de La Tour d’Artaise, Dongsheng Li et François Grappotte ne sont plus administrateurs de la Société depuis l’Assemblée Générale du 30 mai 2018.

Le règlement intérieur du Conseil d’administration prévoit que, dans certains domaines, ses délibérations soient préparées par les comités spécialisés, ce qui permet au Conseil d’exercer sa mission dans les meilleures conditions. Les travaux de ces différents comités font l’objet d’un compte rendu détaillé en séance du Conseil d’administration. Le taux de participation aux réunions des différents comités spécialisés est de 95 % pour l’année 2018. Les informations concernant ces comités spécialisés figurent au paragraphe 6.1.3 du document référence de la Société. Sujets traités par le Conseil d’administration en 2018 Le Conseil d’administration a notamment effectué les travaux suivants : W résultats de la Société : W compte rendu des travaux du Comité d’audit, tels qu’exposés au paragraphe 6.1.3.3 ci-après, W approbation des comptes consolidés et comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et des rapports y afférents, des comptes trimestriels consolidés au 31 mars 2018, des comptes semestriels consolidés et du rapport semestriel d’activité au 30 juin 2018, et des comptes trimestriels consolidés au 30 septembre 2018,

W revue et approbation des communiqués de presse portant sur les comptes annuels, semestriels et trimestriels consolidés,

W proposition d’affectation du résultat,

W choix de la modalité de paiement du dividende et conséquences en termes d’ajustement de titres,

W établissement des documents degestionprévisionnellepour 2018,

W approbation du budget 2018 ; W gouvernance :

W compte rendu des travaux de l’Administratrice Référente,

W compte rendu des travaux du Comité des nominations et de la gouvernance tels qu’exposés au paragraphe 6.1.3.3 ci-après,

W qualification des administrateurs indépendants,

W revue de la composition du Conseil d’administration dans le cadre du renouvellement du mandat de deux administrateurs,

W revue de la composition des comités,

W détermination des objectifs en matière de diversité dans la composition du Conseil d’administration, W évaluation du fonctionnement du Conseil et de ses comités (synthèse et propositions),

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 ■