L'Oréal - Document de référence 2018

Gouvernement d’entreprise ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L’ACTIVITÉ DES COMITÉS DU 2.3.3. CONSEIL D’ADMINISTRATION Les débats et les décisions du Conseil sont facilités par les travaux de ses Comités d’Études, qui lui rendent compte après chacune de leurs réunions. Les missions de chaque Comité sont détaillées dans le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration. Les Comités du Conseil d’Administration agissent strictement dans le cadre des missions qui leur ont été données par le Conseil. Ils préparent activement ses travaux, sont force de propositions, mais n’ont aucun pouvoir de décision. Tous les administrateurs membres d’un Comité participent en toute liberté de jugement et dans l’intérêt de tous les actionnaires aux réunions des Comités. En 2018, les Comités ont à nouveau été chargés par le Conseil de préparer ses délibérations. La composition de ces Comités, leurs missions et leurs travaux en 2018 sont précisés et détaillés ci-après.

Information du Conseil sur la situation 2.3.2.3. financière, la situation de trésorerie et les engagements de la Société La situation financière et la situation de la trésorerie sont revues au moins deux fois par an en séance du Conseil, au moment de l’arrêté des comptes annuels et de l’examen des comptes semestriels, ou à tout autre moment si nécessaire. La structure de bilan reste solide. Il examine chaque année les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie. Comme en témoignent les travaux préparatoires de ses Comités (voir ci-après), le Conseil analyse aussi d’autres aspects de la stratégie, de la gestion économique et financière du Groupe et des engagements de la Société en matière environnementale, sociale et sociétale. Les travaux des Comités font systématiquement l’objet d’un compte rendu présenté par leur Président lors des séances du Conseil.

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COMITÉ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Assiduité (moyenne 100 %)

Date d’entrée dans le Comité

Nombre de réunions en 2018

COMPOSITION

Indépendance*

M. Jean-Paul Agon (Président) Mme Françoise Bettencourt Meyers

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2011 2012 2017 2004 2004

4

M. Paul Bulcke

M. Bernard Kasriel

◆

M. Jean-Pierre Meyers

* Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF tels qu’appréciés par le Conseil d’Administration.

Il est précisé que deux membres appartiennent à la famille Bettencourt Meyers, un administrateur étant issu de Nestlé.

PRINCIPALES ACTIVITES 2018

MISSIONS

Apporter un éclairage par ses analyses sur les orientations s stratégiques soumises au Conseil. Suivre la réalisation et l’évolution des opérations significatives s en cours et veiller au maintien des grands équilibres financiers. Examen des grands axes, options ou projets stratégiques s présentés par la Direction Générale avec leurs conséquences économiques et financières, les opportunités d’acquisitions et les opérations financières susceptibles de modifier de manière significative la structure du bilan. Vérification de l’intégration des engagements de l’entreprise en s matière de Développement Durable, au regard des enjeux propres à l’activité du Groupe et à ses objectifs. Examen des projets d’orientations stratégiques, définis par le s Conseil d’Administration, en vue de la consultation du Comité Central d’Entreprise.

Analyse du chiffre d’affaires, point sur l’activité. s Point sur l'évolution des marchés et de la concurrence. s Analyse de la performance des derniers lancements de s produits. Examen des perspectives stratégiques de développement s du Groupe. Examen des principaux projets d’acquisition et suivi des s acquisitions récentes. Point de situation sur le programme RSE du Groupe Sharing s Beauty With All .

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE / L'ORÉAL 2018

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