IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Gouvernement d’entreprise Organes d’administration et de direction : composition et fonctionnement

Réunions du Conseil de Surveillance Au cours de l’exercice 2021, le Conseil de Surveillance s’est réuni cinq fois : 18 février 2021 ■ Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 17 novembre 2020 ■ Présentation de l’opération de rachat du bloc FFP Invest (renommé e Peugeot Invest) ■ Autorisation de la conclusion de conventions conclues dans le cadre du rachat du bloc FFP Invest (renommé e Peugeot Invest) et opérations qui y sont visées et en particulier : ■ Contrat de cession entre lDI et FFP Invest (renommé e Peugeot Invest) ■ Accord de stabilité entre IDI et GC GFA et Grégoire Chertok ■ Promesse unilatérale d’achat et de vente entre IDI et Julien Bentz ■ Promesse unilatérale d’achat et de vente entre IDI et Tatiana Nourissat ■ Accord de garantie entre IDI et Ancelle et Associés ■ Constatation de la démission de FFP Invest (renommé e Peugeot Invest) de son mandat de Vice-Président et de membre du Conseil de Surveillance ■ Nomination de Allianz IARD, représentée par Jacques Richier en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance ■ Nomination de Domitille Méheut en qualité de membre du Comité d’Audit ■ Questions diverses ■ Projet de communiqué 20 avril 2021 ■ Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 18 février 2021 ■ Activité au cours de l’exercice 2020 ■ Présentation et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ■ Présentation des comptes et de l’ANR ■ Compte rendu des travaux du Comité d’Audit ■ Gouvernance ■ Rapport sur le Gouvernement d’entreprise (avec notamment point sur (i) les conflits d’intérêts connus, (ii) l’indépendance et la diversité des membres du Conseil, (iii) les points de vigilance et (iv) le plan de succession) ■ Validation de la cartographie des risques en vue de la nouvelle présentation des risques dans le document d’enregistrement universel ■ Politique de rémunération des mandataires sociaux ■ Réexamen des conventions réglementées ■ Politique de la Société en matière d’égalité professionnelle et salariale

■ Préparation et convocation de l’Assemblée Générale Mixte (22 juin 2021 à 10 h 00) ■ Projet de résolutions ■ Compte rendu d’activité du 1 er trimestre 2021 ■ Activité depuis le 1 er janvier 2021 ■ Stratégie du Groupe IDI ■ Questions diverses ■ Communiqué de presse 8 juin 2021 ■ Stratégie de l’IDI 21 septembre 2021 ■ Approbation des procès-verbaux des Conseils de Surveillance du 20 avril et 8 juin 2021 ■ Activité au 1 er semestre 2021 ■ Présentation et arrêté des comptes au 30 juin 2021 et rapport financier semestriel ■ Présentation des comptes et de l’ANR, ■ Compte rendu des travaux du Comité d’Audit ■ Faits significatifs depuis le 1 er juillet 2021 et perspectives ■ Communiqué de presse ■ Questions diverses ■ Évolution des conditions de co-investissement des équipes de l’IDI ■ Versement d’un acompte sur dividende 17 novembre 2021 ■ Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 21 septembre 2021 ■ Activité au 3 e trimestre 2021 ■ Communiqué de presse ■ Calendrier des réunions ■ Questions diverses ■ Évaluation des travaux du Conseil Le taux moyen de présence des membres du Conseil de Surveillance a été de 81,61 %. D’une manière générale, le Conseil de Surveillance examine les comptes qui lui sont présentés par la Gérance en présence des Commissaires aux comptes. À tous les Conseils, quel que soit leur ordre du jour, assistent systématiquement les représentants de la Gérance ainsi que les membres du Comité Exécutif, la secrétaire générale, qui fait partie du Comité Exécutif, et la chef comptable. L’ensemble de ces personnes répondent aux questions posées par les membres du Conseil de Surveillance concernant les investissements et les désinvestissements du Groupe, les comptes sociaux, les comptes consolidés, la politique de gestion financière, l’activité de l’IDI et de ses filiales et leur développement et toute question relative à la gouvernance et à la gestion des risques.

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