IDI - Document d'enregistrement universel 2019

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 2

Organes d’administration et de direction : composition et fonctionnement

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale du 25 juin 2020 de nommer Madame Hélène Molinari, en remplacement de Madame Julie Guerrand dont le mandat sera arrivé à échéance. Madame Hélène Molinari apportera, entre autres, au Conseil de Surveillance sa compétence dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale.

Hélène MOLINARI Membre du Conseil de Surveillance Dirigeante d’AHM Conseil

Biographie Diplômée de l’école polytechnique Féminine, Hélène Molinari a commencé sa carrière en 1985 chez Cap Gemini en qualité de Consultante en Système d’Information. Elle rejoint en 1987 le groupe Robeco pour mettre en place les process de marketing direct puis pour développer commercialement l’activité de ventes institutionnelles de produits financiers. En 1991, elle participe à la création d’Axa Asset Managers (future Axa Investment Managers), et prend la Direction de l’équipe Retail avant de devenir, en 2000, Directrice Marketing et e-business, puis en 2004, Directrice Communication et Marque au niveau Mondial. En 2005, elle rejoint Laurence Parisot à la tête du Medef, dont elle est nommée Directrice Générale Déléguée puis membre du Conseil Exécutif en 2011. En 2013, elle rejoint le Comité Stratégique de Be-Bound, start-up numérique spécialisée dans la couverture internet des pays en voie de développement. En parallèle, elle devient dirigeante d’AHM Conseil, spécialisée dans l’organisation d’événements culturels et cofondatrice de la foire d’art contemporain asiatique Asia Now. Administratrice indépendante d’Axa Investment Managers Ldt entre 2005 et 2013, elle entre au conseil de surveillance du Groupe Lagardere en 2012 et siège à son comité gouvernance rémunération et RSE, en 2016 elle entre au conseil d’administration du groupe Amundi et devient présidente de son comité de nomination, en 2019 elle entre au conseil d’administration d’Albingia. Par ailleurs elle participe depuis 2010 au comite de pilotage de « tout le monde chante contre le cancer » une association qui aide les familles ayant un enfant gravement malade et est membre fondatrice de l’association des femmes d’influence qui depuis 2014 décerne un prix à des femmes qui sont un modèle inspirant par leurs valeurs et leur réussite pour les nouvelles générations.

Autres mandats • Dirigeante d’AHM Conseil

Née le 1 er mars 1963 (57 ans) 1 re nomination : 25 juin 2020 Échéance du mandat : AG 2023 Adresse : 19 bis rue des poissonniers 92200 Neuilly sur Seine Nombre d’actions : 0

• Membre du Comité Stratégique de Be-Bound • Membre du Conseil de Surveillance et du comité gouvernance rémunération et RSE du Groupe Lagardere • Membre du Conseil d’Administration et présidente du comité de nomination du groupe Amundi • Membre du Conseil d’Administration d’Albingia Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et qui ne sont plus en cours • Néant

INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

2.2.1.2

■ ne pas avoir été, au cours des six dernières années, Commissaire aux comptes de l’entreprise. Il est précisé que M. Gilles Étrillard remplit chacun des critères énoncés ci-dessus. Les conventions réglementées autorisées par le Conseil de Surveillance du 24 avril 2014 le concernant ne remettent pas en cause cette opinion. Plus spécifiquement, dans le cadre de l’opération Winncare, LFPI a souscrit la dette mezzanine après une mise en concurrence auprès de plusieurs mezzaneurs. Gilles Étrillard a souscrit à travers sa holding personnelle Financière Varatedo dans le cadre d’un plan de co-investissement offert aux équipes de LFPI sur tous les dossiers d’investissement. Nous avons eu la confirmation par la directrice juridique de LFPI que la proportion souscrite par Financière Varatedo était la même que sur tous les autres dossiers d’investissement LFPI. Aucun droit particulier n’a été donné à la Financière Varatedo dans le cadre du dossier Winncare par rapport aux autres membres de l’équipe LFPI ayant co-investi dans ce dossier ou par rapport à LFPI. L’IDI n’a pas eu de relations d’affaires avec LFPI autre que celle avec Winncare. D’une manière générale, les conflits d’intérêts potentiels ou leur absence d’existence sont examinés chaque année. Le tableau ci-après présente les membres du Conseil de Surveillance, leur qualité d’indépendance (ou pas) et leur appartenance (ou pas) au Comité d’Audit.

Le Conseil de Surveillance comprend une part significative de membres indépendants. La définition de membre indépendant qui a été retenue pour le Conseil de Surveillance est celle donnée par le Code Middlenext : un membre est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation financière, contractuelle ou familiale significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement. Dans cet esprit, les critères retenus pour qualifier l’indépendance ont été les suivants : ■ ne pas avoir été ou être salarié ou mandataire social dirigeant de la Société, ou d’une société de son Groupe, au cours des cinq dernières années ; ■ ne pas avoir été, au cours des deux dernières années, et ne pas être en relation d’affaires significative avec la Société ou son Groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, créancier, banquier, etc.) ; ■ ne pas être actionnaire de référence de la Société ou détenir un pourcentage de droit de vote significatif ; ■ ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ;

40

/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online