HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE COMITÉS SPÉCIALISÉS

Au 31 décembre 2020, le Comité d’audit et des risques était composé des cinq membres suivants, dont deux femmes et trois hommes :

Échéance du mandat au Conseil

Ancienneté au Comité 1

DONNÉES 2020

Informations personnelles

Indépendance Date de nomination

Assiduité

Monique Cohen (F) (présidente) Nationalité française 64 ans 1 – 28/01/1956 Charles-Éric Bauer (H) Nationalité française 56 ans 1 – 09/01/1964 Estelle Brachlianoff (F) Nationalité française 48 ans 1 – 26/07/1972 Renaud Momméja (H) Nationalité française 58 ans 1 – 20/03/1962 Alexandre Viros (H) Nationalité française 42 ans 1 - 08/01/1978



03/06/2014

AG 2023

6 ans

100,00 %

5 MEMBRES -- 5 RÉUNIONS -- 60 % INDÉPENDANCE -- 40 % DE FEMMES

26/01/2005 2

AG 2022

15 ans

100,00 %



04/06/2019

AG 2022

1 an

60,00 %

03/06/2008

AG 2023

12 ans

100,00 %



04/06/2019

AG 2021

1 an

100,00 %

ASSIDUITÉ MOYENNE 92,00 % 3

L’âge indiqué est déterminé en nombre d’années pleines au 31 décembre 2020. (1) M. Charles-Éric Bauer avait été nommé au sein du Comité d’audit et des risques avant sa nomination au Conseil de surveillance (avant l’ordonnance (2) n°2008-1278) du 8 décembre 2008 aucune réglementation n’exigeait d’être membre du Conseil). Ce chiffre reflète l’assiduité moyenne des membres du Comité d’audit et des risques en fonction au 31 décembre 2020 et ne tient pas compte des membres (3) ayant quitté le Comité au cours de l’exercice.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Comité d’audit et des risques se réunit à l’initiative de son président, qui arrête l’ordre du jour de la réunion, par écrit ou verbalement en tout lieu fixé par la convocation. Avant chaque réunion du Comité d’audit et des risques, les membres du Comité d’audit et des risques reçoivent en temps utile, avec un préavis raisonnable et sous réserve des impératifs de confidentialité, un dossier sur les points de l’ordre du jour qui nécessitent une analyse et une réflexion préalables. Les principaux domaines d’expertise et d’expérience des membres du Comité d’audit et des risques sont présentés dans la fiche qui les concerne ( cf. § 3.3.7). Le Directeur général gouvernance et développement des organisations participe systématiquement aux réunions du Comité d’audit et des risques. La Directrice de l’audit et des risques en assume le secrétariat sous la responsabilité de la présidente. Les Commissaires aux comptes assistent aux deux séances relatives à l'examen des comptes annuels et semestriels. Lors de la première réunion du Conseil de surveillance qui suit une réunion du Comité d’audit et des risques, la présidente fait un compte rendu oral des travaux du Comité aux membres du Conseil, dont une synthèse est ensuite reprise dans le procès-verbal de la réunion du Conseil. Le Comité d’audit et des risques utilise la plateforme digitale sécurisée « Herboard » ( cf. § 3.4.2.4).

3.5.3.2

Le Conseil de surveillance a adopté depuis le 24 mars 2010 un règlement intérieur qui précise les règles de composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité d’audit et des risques. Ce règlement intérieur fait l’objet d’une revue régulière pour s’adapter aux évolutions législatives et réglementaires et prendre en compte les recommandations de l’Autorité des marchés financiers et les révisions du Code Afep-Medef. Le texte intégral du règlement intérieur du Comité d’audit et des risques est mis à disposition à chaque mise à jour sur https://finance.hermes.com/fr/organes-sociaux-reglements- interieurs-statuts. Le règlement intérieur du Comité d’audit et des risques n’a pas été mis à jour en 2020. Les principales dispositions du règlement intérieur du Comité d’audit et des risques sont exposées au sein du présent chapitre 3 du document d’enregistrement universel.

FONCTIONNEMENT

3.5.3.3

Le Comité d’audit et des risques se réunit autant de fois que nécessaire et en moyenne cinq à six fois par exercice, dont une fois avant l’arrêté des comptes annuels par la Gérance et une fois avant l’examen des comptes semestriels par le Conseil de surveillance.

286 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL