Groupama // Document d'enregistrement universel 2021

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE Informations sur le gouvernement d’entreprise

3.1.1.2

Durée et échéance des mandats

annuelle de 2023 pour Mesdames Ada Di Marzo et Caroline Grégoire Sainte Marie ainsi que Monsieur Elie Harari et lors de l’assemblée générale annuelle de 2026 pour Madame Isabelle Les mandats des 2 administrateurs élus par le personnel de la Société, d’une durée de 4 ans, viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2024. Bordry.

La durée des mandats des administrateurs nommés par l’assemblée générale est de 6 ans. Ces mandats viendront à échéance, sauf atteinte de limite d’âge, s’agissant des administrateurs représentant les caisses adhérentes, lors de l’assemblée générale annuelle de 2027 et, s’agissant des administrateurs indépendants, lors de l’assemblée générale

Mandats et fonctions exercés par les administrateurs 3.1.1.3 À la connaissance de la Société, à la suite d’un processus d’auto-déclaration des mandats extérieurs au Groupe, les autres mandats et fonctions exercés par les administrateurs au cours des cinq dernières années sont les suivants :

ADRESSE PROFESSIONNELLE GROUPAMA D’OC 14, RUE VIDAILHAN BP 93105 31131 BALMA CEDEX

Jean-Yves Dagès Né le 21 juillet 1958 Nationalité française

Fonctions principales exercées dans la Société

Jean-Yves Dagès est Président du conseil d’administration depuis le 14 décembre 2012 et administrateur depuis le 3 août 2011. Son mandat de Président a été renouvelé lors des conseils d’administration des 18 juin 2015, 7 juin 2018 et 17 juin 2021. Son mandat d’administrateur a été renouvelé lors des assemblées générales des 18 juin 2015 et 17 juin 2021. Ses mandats expirent à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2023, année au cours de laquelle il atteindra la limite d’âge prévue par les statuts. Depuis le 7 juin 2018, il est Président du conseil d’orientation mutualiste. Il a été membre du comité d’audit et des risques du 3 août 2011 au 14 décembre 2012.

Fonction principale exercée en dehors de la Société

Exploitant agricole ❯

Expérience professionnelle / Expertise en matière de gestion

Président de Groupama d’Oc ❯ Président d’honneur de Groupama Forêts Assurances – Misso ❯

Mandats en cours

Exercés au sein du Groupe en France

Groupama d’Oc

Président du conseil d’administration ❯

Depuis le 22 juin 2011 Depuis le 7 juin 2018

Groupama Holding Filiales et Participations Président du conseil d’administration ❯

Mandats occupés de 2017 à 2021 dont Monsieur Dagès n’est plus titulaire

Exercés au sein du Groupe en France

Groupama Forêts Assurances – Misso

Vice-Président du conseil d’administration (fin du mandat le 24 mai 2019) ❯ Président du conseil d’administration (fin du mandat le 7 juin 2018) ❯ Président du conseil d’administration (fin du mandat le 7 juin 2018) ❯

Groupama Holding Groupama Holding 2

29 Document d’Enregistrement Universel 2021 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES