GROUPAMA / Document d'enregistrement universel 2020

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE Informations sur le gouvernement d’entreprise

Activité 2020 (c) Au cours de l’exercice 2020, le comité stratégique s’est réuni deux fois, les 22 juin et 7 octobre. Il a chaque fois rendu compte de ses travaux au conseil d’administration. Le taux d’assiduité s’est élevé à 100 %. À l’occasion de ces deux séances, le comité a : réalisé un point d’étape sur les travaux d’analyse d’impact de la ❯ crise Covid sur la stratégie du Groupe ; examiné : ❯ le plan de rentabilisation des assurances collectives, ■ le plan SI 2025, ■ la stratégie sur le marché des entreprises ; ■ été informé du projet d’évolution de la structure capitalistique ❯ d’une filiale de services à l’international. Enfin, le comité a également défini son programme de travail.

La Présidence du comité stratégique est assurée par Madame Isabelle Bordry, administratrice indépendante. Participent de manière permanente aux travaux du comité, le Directeur de la Stratégie et des partenariats, devenu à compter du 1 er septembre 2020, Directeur Général Adjoint en charge de la stratégie et des partenariats, des ressources humaines et du Secrétariat Général ainsi que la Secrétaire Générale, qui en assure par ailleurs les fonctions de Secrétaire, et la directrice juridique. Missions (b) Les missions du comité stratégique, qui sont intégrées dans le règlement intérieur du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles sont les suivantes : examiner les orientations stratégiques et les plans d’action ❯ associés du Groupe et de ses composantes tels qu’inscrits dans la planification stratégique opérationnelle (PSO) triennale ; réfléchir aux grandes orientations stratégiques prospectives de ❯ plus long terme du Groupe au regard des opportunités et des contraintes de l’environnement tels que le Groupe les prévoit ; instruire pour le compte du conseil d’administration les projets de ❯ partenariats stratégiques ou de M&A (acquisitions et cessions) et assimilés sur les plans stratégiques et financiers, étant précisé que le Président du comité d’audit et des risques est invité à prendre part à ces travaux.

Composition des comités 3.1.2.4 Depuis le 28 août 2020, la composition des comités du conseil d’administration est la suivante :

Comité

Membres

Elie Harari, Président

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Caroline Grégoire Sainte Marie

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Comité d’audit et des risques

Jérôme Moy

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Jean-Louis Pivard

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François Schmitt

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Caroline Grégoire Sainte Marie, Présidente ❯ Daniel Collay ❯ Jean-Pierre Constant ❯ Walter Guintard ❯

Comité des rémunérations et des nominations

Isabelle Bordry, Présidente

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Ada Di Marzo

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Comité stratégique

Sylvie Le Dilly

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Laurent Poupart

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51 Document d’Enregistrement Universel 2020 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES