GROUPAMA / Document d'enregistrement universel 2019

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE Informations sur le gouvernement d’entreprise

3.1.1.2

Durée et échéance des mandats

l’assemblée générale annuelle de 2023 pour Mesdames Ada Di Marzo et Caroline Grégoire Sainte Marie et Monsieur Bruno

La durée des mandats des administrateurs nommés par l’assemblée générale est de 6 ans. Ces mandats viendront à échéance, s’agissant des administrateursreprésentant les caisses adhérentes, lors de l’assemblée générale annuelle de 2021 et, s’agissant des administrateurs indépendants, lors de l’assemblée générale annuelle de 2020 pour Madame IsabelleBordry et lors de

Rostain.

Les mandats des 2 administrateurs élus par le personnel de la société, d’une durée de 4 ans, viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2020.

Mandats et fonctions exercés par les administrateurs 3.1.1.3 À la connaissance de la société, les autres mandats etfonctionsexercés parles administrateursau cours des cinq dernièresannées sont les suivants :

ADRESSE PROFESSIONNELLE GROUPAMA D’OC 14, RUE VIDAILHAN BP 93105 31131 BALMA CEDEX

Jean-Yves Dagès Né le 21 juillet 1958

Fonctions principales exercées dans la Société

Jean-Yves Dagès est Président du conseil d’administration depuis le 14 décembre 2012 et administrateur depuis le 3 août 2011. Ses mandats ont été respectivement renouvelés lors du conseil d’administration et de l’assemblée générale du 18 juin 2015. Le conseil d’administration, réuni le 7 juin 2018, a confirmé Jean-Yves Dagès dans ses fonctions qui expirent à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2021. Depuis le 7 juin 2018, il est Président du conseil d’orientation mutualiste. Il a été membre du comité d’audit et des risques du 3 août 2011 au 14 décembre 2012.

Fonction principale exercée en dehors de la Société

Exploitant agricole ●

Expérience professionnelle/Expertise en matière de gestion

Président de Groupama d’Oc ● Président d’honneur de Groupama Forêts Assurances – Misso (depuis le 19 septembre 2019) ● Vice-Président de Groupama Forêts Assurances – Misso (du 18 décembre 2012 au 24 mai 2019) ● Président de Misso (du 25 juin 2001 au 18 décembre 2012) ●

Mandats en cours

Exercés au sein du Groupe en France

Président du conseil d’administration ●

Depuis le 7 juin 2018

Groupama Holding Filiales et Participations

Mandats occupés de 2015 à 2019 dont Monsieur Dagès n’est plus titulaire

Exercés au sein du Groupe en France

Président du conseil d’administration (fin du mandat le 7 juin 2018) ● Président du conseil d’administration (fin du mandat le 7 juin 2018) ●

Groupama Holding Groupama Holding 2 

31 Document d’Enregistrement Universel 2019 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES