Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

05 rapport de ژ gestion

déclaration de gouvernance d’entreprise

MISE EN ŒUVRE 5.5.6. DE LA POLITIQUE DE DIVERSITÉ Les engagements, objectifs et actions d’Econocom en matière de diversité, ainsi que les résultats de cette politique, sont décrits dans le paragraphe ژ 1.1.4 du chapitre ژ 3 (« ژ RSE ژ »), et portent notamment sur l’égalité hommes/femmes, le soutien des personnes en difficulté d’insertion et l’engagement en faveur des personnes en situation de handicap. Depuis le 23 novembre 2017, un tiers des membres du Conseil d’Administration d’Econocom Group est de sexe différent, dans les conditions prévues par l’article ژ 7:86 du nouveau Code des sociétés. Au 31 ژ décembre 2019, le Conseil compte quatre femmes: Mesdames Véronique ژ di ژ Benedetto, Adeline Challon-Kemoun, Anne ژ Lange et ژ Marie-Christine Levet. Les femmes sont en ژ outre représentées au sein de chacun des différents Comités créés par le Conseil d’Administration, à savoir : au Comité Exécutif (Madame Chantal De Vrieze), au ژ Comité d’Audit (Madame Marie-Christine ژ Levet) et au Comité de Rémunération (Madame Anne Lange). La politique d’Econocom en faveur des personnes en difficulté d’insertion est considérée ژ * comme peu adaptée au personnel dirigeant du groupe. Malgré l’attention toute particulière portée en la matière, Econocom n’a pas encore eu l’opportunité de recruter un dirigeant en situation de handicap. Composition des 5.6. organes de surveillance Le Commissaire d’Econocom Group est PricewaterhouseCoopers Réviseurs d’Entreprises SRL (Woluwe Garden, Woluwedal, 18 ژ 1932 Saint-Stevens-Woluwe (Belgique)). Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée Générale de mai 2019 et arrive à échéance à l’Assemblée Générale de mai 2021.

Le Commissaire d’Econocom Group est représenté par Monsieur Alexis Van Bavel, réviseur d’entreprises. Rapport 5.7. de ژ rémunération 2019 Ce rapport est établi en application des dispositions des articles 7:100 et 3:6 § 3 du nouveau Code des sociétés. Il a pour objet de décrire et d’expliciter la politique de rémunération des Administrateurs (Exécutifs et non-exécutifs) ainsi que des membres du Comité Exécutif d’Econocom Group. MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF Procédure pour élaborer la 5.7.1.1. rémunération des Administrateurs et membres du Comité Exécutif et fixer leur rémunération individuelle Le 31 ژ août 2011, le Conseil d’Administration a ژ constitué en son sein un Comité de Rémunération. Le Comité est composé de trois Administrateurs non-exécutifs dont deux Indépendants au sens de l’article ژ 7:87 1 du nouveau Code des sociétés. Le Comité de Rémunération a un rôle d’avis et d’assistance du Conseil d’Administration en matière de politique de rémunération et une mission d’exécution des plans relatifs à l’octroi d’instruments financiers (actions gratuites, options sur actions…). En particulier, le Comité de Rémunération est chargé de ژ : sur propositions du Président et 1°) Administrateur Délégué ژ : a) faire des propositions et recommandations au Conseil d’Administration sur la politique de rémunération des Administrateurs et des membres du Comité Exécutif désignés par le Conseil d’Administration et, le cas échéant lorsque cela est requis par une disposition légale, sur les propositions qui en découlent et qui doivent être soumises par le Conseil d’Administration aux Actionnaires, POLITIQUE DE 5.7.1. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET DES

Avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition *

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rapport annuel 2019