EXEL Industries // Document d'enregistrement universel 2020

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Conseil d’Administration

Composition du Conseil d’Administration au 18 janvier 2021

Échéance du mandat en cours

Indépendance (Code Middlenext)

Date du premier mandat

Appartenance à un Comité

Expérience et expertise apportées Expertise du monde agricole et de l’industrie Expertise du monde agricole et du B2B2C Expertise du monde agricole Finance/comptabilité Expérience industrielle Stratégie Marketing/ commerce, B2B2C Expertise du monde agricole Stratégie Fusions/acquisitions Commerce Connaissance du monde agricole Expertise juridique d’un groupe diversi fi é et international

Nom

Sexe

Fonction

Patrick BALLU

M Président du Conseil d'Administration

AG du 13 septembre 1980

AG statuant sur les comptes de l’exercice 2022

Marc BALLU

M Administrateur AG du 24 janvier 2012 AG statuant sur les comptes de l’exercice 2023 M Administrateur AG du 12 mars 2020 AG statuant sur les comptes de l’exercice 2025 F Administratrice AG du 7 février 2018 AG statuant sur les comptes de l’exercice 2023

Cyril BALLU

Pascale AUGER

Présidente du Comité d’Audit

Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations Président du Comité des Rémunérations et des Nominations Membre du Comité d’Audit

SAS JUMP’TIME représentée par Claude LOPEZ

M Administrateur AG du 12 janvier 2016 AG statuant sur les comptes de l’exercice 2021

Sylvain MACCORIN M Administrateur représentant les salariés

Décision du Comité de Groupe en date du 7 février 2018

À l’issue de l’AG du 9 février 2021

EXEL SAS représentée

F Administratrice AG du 2 février 1995 AG statuant sur les comptes de l’exercice 2022

par Marie-Pierre DU CRAY-SIRIEX

7

Conseil d’Administration

Comités du Conseil

Comité d’Audit

2 femmes

2 membres indépendants

Présidés et composés majoritairement de membres indépendants

100 % d’indépendants

Politique de diversité du Conseil d’Administration

7.1.2

La composition du Conseil d’Administration est conforme aux recommandations du Code Middlenext. Le Conseil d’Administration d’EXEL Industries porte une attention toute particulière à la qualité des compétences de ses membres, à leur connaissance du Groupe et des di ff érents marchés sur lesquels il opère.

Ces compétences complémentaires et approfondies sont indispensables pour soutenir la Direction Générale du Groupe dans ses ambitions stratégiques et la croissance organique du Groupe.

7.1.3 Analyse de l’indépendance des membres du Conseil d’Administration

Chaque année, le Conseil d’Administration réexamine la situation d’indépendance de ses membres au regard des critères du Code Middlenext. Ainsi, lors de leurs séances des 24 et 25 septembre 2020, le Comité des Rémunérations et des Nominations et le Conseil d’Administration ont procédé à un examen de la situation d’indépendance de ses membres.

Conformément à la recommandation du Code Middlenext, le Conseil a estimé qu’au 15 décembre 2020, 2 membres répondent aux critères d’indépendance énoncés par le Code Middlenext : Pascale AUGER et Claude LOPEZ.

Groupe EXEL Industries I Document d’Enregistrement Universel 2020

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