Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d’entreprise Le Conseil d’administration

Composition du Conseil 4.2.2 Présentation synthétique de la composition du Conseil d'administration et de ses Comités 4.2.2.1 Le Conseil d’administration est composé du Président-directeur général, d’un Directeur général délégué non-administrateur et de sept administrateurs, dont quatre administrateurs indépendants. Aucune évolution dans la composition du Conseil d'administration n'est intervenue au cours de cet exercice.

Nombre de mandats dans des sociétés

Comité des nominations et des rému- nérations

Date initiale de nomination

Années de présence au Conseil

Nombre d'actions

Échéance du mandat

Comité d'audit

Prénom et nom Âge Sexe Nationalité

cotées Indépendance

Daniel Derichebourg Abderrahmane El Aoufir

69 M Française

117

1

29/06/2006 AG 2022

15

60 M Française

0

2

08/01/2014 AG 2022

5

(Président)

Bernard Val

79 M Française

1

1

24/06/2004 AG 2022

17

Matthieu Pigasse

53 M Française

1

2

25/10/2005 AG 2022

16

Thomas Derichebourg Boris Derichebourg CFER représentée par Mme Ida Derichebourg

45 M Française

56

1

18/07/2007 AG 2023

14

43 M Française

56

1

18/07/2007 AG 2023

14

65 745 648

90

F Française

112

1

18/02/2013 AG 2023

8

Françoise Mahiou Catherine Claverie

58

F Française

662

1

10/02/2016 AG 2022

5

(Présidente)

52

F Française

1000

1

30/01/2017 AG 2023

4

Au titre de leurs mandats, l’ensemble des membres du Conseil élit domicile au siège social : 119, avenue du Général Michel Bizot, 75012 Paris.

Assiduité des membres au Conseil d'administration et aux comités spécialisés

Comité des nominations et des rémunérations

Conseil d'administration Comité d'audit

Prénom et nom

Daniel Derichebourg

100 % 100 % 100 %

Abderrahmane El Aoufir

Bernard Val

100 %

100 %

Matthieu Pigasse

25 %

Thomas Derichebourg

100 % 100 %

100 %

Boris Derichebourg

100 %

CFER représentée par Mme Ida Derichebourg

0 %

Françoise Mahiou Catherine Claverie

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Nombre de réunions

4

2

1

Taux moyen

81 %

100 %

100 %

Évolution de la composition du Conseil d'administration soumise à l'assemblée générale mixte du 27 janvier 2022 Les mandats d'administrateur de M. Daniel Derichebourg, M. Bernard

Pigasse et de Mme Françoise Mahiou pour une durée de quatre années qui prendrait fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur

Val, M. Matthieu Pigasse et de Mme Françoise Mahiou arriveront à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Il sera proposé à l'assemblée générale mixte du 27 janvier 2022 de renouveler les mandats d'administrateur de M. Daniel Derichebourg, de M. Matthieu

les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2025.

M. Bernard Val n’ayant pas souhaité solliciter le renouvellement de son mandat, il sera proposé à l'assemblée générale mixte de ne pas

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