Cap Gemini - Document de référence 2016
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE
2.2 Organisation et fonctionnement du Conseil d’Administration
Travaux du Conseil d’Administration en 2016 2.2.2 Réunions du Conseil d’Administration
Francisco, consacrée essentiellement à la stratégie du Groupe. « hors les murs » au centre d’innovation du Groupe de San Elle s’est tenue les 3, 4 et 5 octobre 2016. Président-directeur général lors de ses réunions du 17 février présidence de l’Administrateur Référent et hors la présence du 2016 et du 7 décembre 2016. Les taux individuels de participation aux séances du Conseil dans le tableau ci-dessous. d’Administration et des comités dont ils sont membres figurent
Nombre et taux de participation
son Président et selon un calendrier décidé en commun avant la Le Conseil se réunit au moins six fois par an sur convocation de Par ailleurs, le Conseil a tenu deux sessions exécutives sous la
cours d’année si plusieurs administrateurs le demandent ou si des fin de l’exercice précédent. Ce calendrier peut être modifié en six fois et le taux moyen de participation des administrateurs a été événements imprévus le justifient. En 2016, le Conseil s’est réuni de 93 %. En 2016, le Conseil a conservé le principe d’une réunion
Nombre de réunions du Conseil d’Administration et des comités en 2016 et taux individuels de participation
Éthique & Comité Gouvernance
Stratégie & Comité Investissement
Comité
d’Administration Conseil
Risques d’Audit & des Comité des Rémunérations
Nombre total de réunions Taux de participation moyen
6
6
5
6
3
93 %
(1) 96 %
100 % 100 %
100 %
Participation individuelle des administrateurs
d'Administration Conseil
& Gouvernance Comité Ethique
& Investissement Comité Stratégie
& des Risques Comité d'Audit
Rémunérations Comité des
réunions Nb de
% réunions Nb de
% réunions Nb de
Nb de réunions
Nb de réunions
Nom
%
%
%
Paul HERMELIN Serge KAMPF (2) Daniel BERNARD Anne BOUVEROT Yann DELABRIÈRE
6 100 %
-
5 100 %
- - - -
- - - - - - - - - -
0/2
0 % 0/2 0 %
6 100 % 5 83,33 % 6 100 % 6 100 % 3/3 100 % 2/2 100 % 3/3 100 % 2/2 100 % 6 100 % 6 100 % 6 100 % 6 100 % 6 100 %
6 100 %
5 100 % 5 100 %
- -
- - -
6 100 % 6 100 %
Laurence DORS
6 100 %
Carole FERRAND (3)
- - - - - -
3/3 100 %
Robert FRETEL (4)
2/2 100 %
-
Siân HERBERT-JONES (3)
3/3 100 %
Phil LASKAWY
- - - -
6 100 %
Kevin MASTERS (4)
-
1/1 100 %
Xavier MUSCA
6 100 %
-
Pierre PRINGUET
5 83 % 6 100 %
- - -
3 100 %
Bruno ROGER
5 100 %
-
Lucia SINAPI-THOMAS WATTEEUW-CARLISLE Caroline
-
-
3 100 %
6 100 %
-
5 100 %
-
3 100 %
Sur la base de la composition à date du Comité, hors M. Serge Kampf décédé le 15 mars 2016. (1) M. Serge Kampf est décédé le 15 mars 2016. (2) Mme Carole Ferrand et Mme Siân Herbert-Jones ont été nommées par l’Assemblée Générale du 18 mai 2016. (3) M. Robert Fretel et M. Kevin Masters, administrateurs représentant les salariés, ont rejoint le Conseil à compter du 1 er septembre 2016. (4)
se déplacer pour les réunions du Conseil et des comités ayant décédé le 15 mars 2016. Son état de santé ne lui a pas permis de précédé son décès. Il est rappelé que M. Serge Kampf, fondateur du Groupe, est M. Kevin Masters, Secrétaire du Comité de Groupe Européen, a réunions du Conseil d’Administration et du Comité des par ailleurs été présent en tant qu’invité permanent à toutes les Rémunérations s’étant déroulées avant le 1 er septembre 2016, date de son entrée en fonction en tant qu’administrateur
représentant les salariés (M. Masters ayant au préalable Européen conformément à la loi). démissionné de ses fonctions de Secrétaire du Comité de Groupe salariés, dont un désigné par le Comité de Groupe Européen, le Avec l’entrée en fonction de deux administrateurs représentant les séances du Conseil et du Comité des Rémunérations au Conseil a constaté qu’il n’était plus nécessaire d’ouvrir les permanent et a modifié son règlement intérieur en ce sens. Secrétaire du Comité de Groupe Européen en tant qu’invité
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