BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

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RÔLE ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES SOCIAUX RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Tableau d’assiduité du conseil et des comités spécialisés 3.4.3

Comité des rémuné- rations

Comité des risques

Comité des nominations

Comité coopératif et RSE

Taux d’assiduité individuel

Conseil de surveillance

Comité d’audit

Total

Membres du conseil de surveillance

Présence/nombre de séances

Pierre Valentin, Président du conseil

12/12

N/A

N/A

N/A

N/A

2/2

14/14

100 %

Thierry Cahn, Vice-président du conseil

12/12

N/A

N/A

N/A

N/A

1/2

13/14

92,86 %

Représentants des Caisses d’Epargne Catherine Amin-Garde

12/12 12/12 12/12 12/12 10/12 12/12 12/12 11/12 12/12 12/12 11/12 12/12 12/12 12/12 12/12

N/A N/A

N/A

3/3

4/4

N/A N/A N/A N/A N/A

19/19 21/21 18/18 19/19 19/21 27/27 19/19 19/22 26/27 24/24 18/21 12/12 19/19 27/27 27/27

100 % 100 % 100 % 100 %

Alain Denizot Éric Fougère

9/9

N/A N/A

N/A N/A

6/6

N/A N/A

Dominique Goursolle-Nouhaut

N/A N/A

3/3

4/4

Françoise Lemalle

9/9

N/A

N/A

90,48 %

Didier Patault

6/6

N/A

3/3

4/4

2/2

100 %

Représentants des Banques Populaires Gérard Bellemon

N/A

N/A N/A N/A

3/3

4/4 2/4 3/4

N/A N/A

100 %

Bernard Dupouy

6/6 6/6

N/A

86,36 % 96,30 %

Yves Gevin Michel Grass Olivier Klein

3/3 3/3

2/2

N/A N/A N/A

9/9 7/9

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

100 %

N/A N/A

85,71 %

Catherine Mallet

N/A

100 %

Membres indépendants Valérie Pancrazi

N/A

N/A

3/3

4/4

100 % 100 % 100 %

Anne-Claude Pont

6/6 6/6

9/9 9/9

N/A N/A

N/A N/A

Kadidja Sinz

Membres représentants des salariés Vincent Gontier

12/12 12/12

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

4/4

N/A N/A

16/16 12/12

100 % 100 %

Frédéric Hassaine Censeur Jean Arondel – FNCE André Joffre – FNBP

N/A

NA NA

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2/2 2/2

2/2 2/2 NA NA NA NA

100 % 100 %

Pierre Carli

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

NA NA NA NA

Joël Chassard Sylvie Garcelon Daniel Karyotis

TOTAL

224/228

36/36

52/54

21/21

29/32

11/12

373/383

MOYENNE

98,25 % 100 % 96,30 % 100 % 90,63 % 91,67 % 97,39 %

Directoire 3.4.4

Conformément à l’article 18 des statuts de BPCE, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans le cadre de l’objet social et sous réserve des décisions nécessitant l’autorisation préalable en vertu de la loi ou des présents statuts du conseil de surveillance et des assemblées d’actionnaires. En particulier, le directoire : exerce les attributions d’organe central de la société prévues • par la loi, le cas échéant après avoir recueilli l’autorisation préalable du conseil de surveillance prévue par les statuts de la société ; exerce l’ensemble des pouvoirs bancaires, financiers, • administratifs et techniques ;

approuve la désignation des personnes exerçant la direction • générale au sein des principales filiales (directes ou indirectes) de la société ; nomme la ou les personnes chargées d’assumer les fonctions • provisoires de direction ou de contrôle d’un établissement affilié en cas de révocation des personnes mentionnées à l’article L. 512-108 du Code monétaire et financier décidée par le conseil de surveillance ; décide en cas d’urgence la suspension à titre conservatoire • d’un ou plusieurs dirigeants effectifs d’un établissement affilié ; met en jeu les mécanismes de solidarité interne du groupe, • notamment en appelant les fonds de garantie et de solidarité des réseaux et du groupe ;

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