technicolor - Document de référence 2018

4 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Conseil d’administration 4.1.1

4.1.1.1

MODE DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

COMPOSITION ET EXPERTISE 4.1.1.2 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION GRI [102-22] [102-24] [102-25] [405-1] À la date du présent document de référence, le Conseil d’administration comporte : 8 administrateurs, dont le Directeur Général, le Président du Conseil • d’administration et la Vice-Présidente, parmi lesquels : 5 administrateurs indépendants, • 2 administrateurs non indépendants, et • 1 administrateur représentant les salariés ; • 3 femmes ; • 5 administrateurs de nationalité étrangère et 1 possédant la double • nationalité franco-américaine. L’exercice 2018 a été marqué par : la démission de son mandat de Mme Birgit Conix (le 14 septembre • 2018) et celle de M. Hilton Romanski (le 12 octobre 2018) en raison de leurs nouvelles responsabilités professionnelles en tant que Directrice financière de TUI Group, numéro un mondial du tourisme, et associé chez Siris Capital, un important fonds d’investissement ; et la cooptation de M. Maarten Wildschut en remplacement de • M. Hilton Romanski le 24 octobre 2018.

GRI [102-18] [102-19] [102-20] [102-22] [102-23] [102-26] La Société est administrée par un Conseil d’administration et un Directeur Général. Le Conseil d’administration a nommé M. Bruce Hack en tant que Président du Conseil d’administration à compter du 27 février 2017. Ce dernier a annoncé le 27 février 2019 son intention de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d’administrateur à la prochaine assemblée générale. Le Conseil d’administration a alors nommé Mme Mindy Mount en tant que Vice-Présidente du Conseil. M. Frédéric Rose, également administrateur de la Société, a été nommé Directeur Général par le Conseil d'administration du 1 er septembre 2008, la durée de son mandat de Directeur Général se poursuivant depuis. La décision de séparer les fonctions de Président du Conseil d’administration et celles de Directeur Général a été prise en 2009, afin de (i) permettre au Directeur Général de se concentrer sur l’exécution de la stratégie et la gestion du Groupe et (ii) garantir un meilleur équilibre des pouvoirs entre le Conseil d’administration et la Direction Générale.

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2018 ET JUSQU’À LA DATE DU PRÉSENT DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Date de début du premier mandat

Date de fin de mandat

Nom

Sexe Nationalité

Administrateurs dont le mandat a été renouvelé au cours de l’AGOA* 2018

Frédéric Rose

M Franco-

Octobre 2008

AGOA* 2021

américaine

Bpifrance Participations, représentée par Thierry Sommelet

M Française

Janvier 2016

AGOA* 2021

Administrateurs ayant quitté le Conseil d’administration en 2018 Administrateur ayant rejoint le Conseil d’administration en 2018

Birgit Conix

F Belge

Avril 2016

Septembre 2018

Hilton Romanski Maarten Wildschut

M Américaine Novembre 2015 Octobre 2018

M Néerlandaise Octobre 2018

AGOA* 2019

Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires. *

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