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Fonctionnement des organes d’administration et de direction Contrôle interne

Worldline de s’impliquer dans le contrôle et le suivi des revues sont effectuées directement au niveau de la contrats conclus par le Groupe. Au-delà de certains seuils, les

la matière. Les principales composantes sont présentées ci-après. Organisation matricielle : la Société repose sur une organisation matricielle qui combine les directions opérationnelles mondiales) et fonctionnelles (ventes et marchés, opérationnelles (entités opérationnelles régionales, lignes double regard sur toutes les opérations, contribuant à la qualité fonctions support). Cette organisation matricielle permet un de l’environnement de contrôle. Responsabilités et autorisations : les initiatives suivantes l’organisation : visent à encadrer l’exercice des responsabilités au sein de Délégation de pouvoirs : afin de garantir un contrôle efficace ● et efficient, de la direction des pays à la Direction Générale, dirigeants des filiales à engager juridiquement le Groupe une procédure formelle définit les habilitations des politique de délégation de pouvoirs a été mise à jour en envers ses clients, ses fournisseurs et autres tiers. La et mise en œuvre sous la supervision de la Direction décembre 2014, approuvée par le Conseil d’Administration Juridique & Conformité du Groupe ; Ségrégation des tâches : la politique de ségrégation des ● tâches définit les responsabilités en matière de mise en techniques en fonction des risques d’erreurs ou de fraude. œuvre et de suivi des mesures organisationnelles et les règles appliquées dans les systèmes. Un outil spécifique est utilisé pour évaluer automatiquement approprié comprennent : contribuant à la définition d’un environnement de contrôle Normes et procédures : les principales normes et procédures le Code d’éthique : En conformité avec les engagements ● Unies, le Code d’éthique, qui fait partie intégrante du contrat sociétaux d’Atos, qui a signé le Pacte mondial des Nations de travail de tous les employés, souligne l’importance accordée par Atos : Au respect de toutes les lois, règlements et normes ● internes, A un comportement honnête et équitable envers les ● clients, actionnaires et partenaires, A une participation loyale au jeu de la concurrence, ● A l’interdiction du recours à toute forme de corruption, ● A la loyauté envers l’entreprise et en particulier, à éviter tout conflit d’intérêt, fraude, A la protection des actifs du Groupe et à la lutte contre la ● internes ; A la protection de la confidentialité et des informations ● appliqué dans l’ensemble du Groupe par le biais de Il est complété par différents codes et chartes et est communications et de sessions de formation ; en œuvre des mesures relatives aux lancements d’alerte ; des pratiques adoptées par le groupe Atos, le Groupe met Mesures relatives aux lancements d’alerte : dans le cadre ● Atos Rainbow TM : Rainbow désigne un ensemble de ● approche formelle et normalisée de la gestion des procédures et d’outils définis par Atos qui offrent une opportunités commerciales et la gestion des risques pour propositions commerciales, en mettant en parallèle les tous les types d’offres. Rainbow permet à la Direction de

Direction Générale ;

été mises en place dans le cadre des mesures adoptées par Des normes et procédures opérationnelles ont également ● contrôle interne comprennent les « Règles de sécurité en le groupe Atos. Les principales procédures impactant le en matière de retraite », le « Comité d’Investissement », la matière de paiements et de trésorerie », la « Gouvernance sécurité physique » ou la « Procédure de gestion du risque « Protection des données », les « Dons », la « Sûreté et la procédures internes. de crédit ». Elles sont regroupées au sein du manuel des Gestion des processus : avec la centralisation des politiques du déploiements » (Business Process and Rollout Management) Groupe, le département « Gestion des processus et des Atos (BPCOE), en coordination avec les responsables de s’attache à créer un centre d’excellence des processus métiers qualité, à la sécurité, etc. La communauté BPCOE, soutenue par processus et les fonctions associées au contrôle interne, à la processus métiers existants et cibles, à l’aide notamment de des analystes processus, est chargée de documenter les schémas d’organisation, d’indicateurs clés de performance (Key conformité interne ou externe. Performance Indicator ou « KPI ») et de paramètres de ressources humaines du Groupe s’appuie sur le Global Gestion des ressources humaines : la politique de gestion des de référence pour classer les emplois du Groupe selon des Capability Model (GCM, modèle mondial des capacités), qui sert l’ensemble du Groupe en matière de primes complète ce critères d’expérience et d’expertise. Une politique commune à dispositif en définissant des mesures incitatives. Systèmes d’information : un département processus métiers et informatique interne est en place pour gérer les applications Worldline dans le monde. Il soutient notamment les fonctions et infrastructures informatiques de l’ensemble du personnel ressources humaines (outil de gestion des ressources, annuaire finance (applications de comptabilité et de reporting), Groupe) et les responsables de projets (gestion des ressources de l’entreprise), communication (sites Web et Intranet du applications, ainsi que leur fiabilité et leur performance, sont et des projets). La sécurité et l’accès à ces infrastructures et gérés par ce département et bénéficient de l’expertise et des ressources internes du Groupe. Communicationd’informations fiables et pertinentes Plusieurs processus sont en place pour s’assurer que des du Groupe. informations fiables et pertinentes sont communiquées au sein Ligne de Services et entité opérationnelle régionale sont Des revues mensuelles de la performance opérationnelle par présence des membres du Comité Exécutif concernés. organisées sous l’égide du Directeur Financier du Groupe et en l’ensemble du Groupe et facilite l’échange d’informations Un ERP (progiciel de gestion intégré) commun est déployé dans transfrontalières (projets transfrontaliers, rentabilité client, etc.), opérationnelles. Il permet de générer des rapports et analyses (divisions, zone géographique, marché). ainsi que des rapports métiers selon différents axes d’analyse d’informations ont été définies à partir des structures Des consignes formelles concernant la communication

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