Worldline - Document de référence 2016

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Organe d’administration, de direction, de surveillance et deDirectionGénérale Composition des organes de direction et de contrôle

Composition du Conseil d’Administration

14.1.2

cours des cinq années précédentes ; d’une société que celle-ci consolide, et ne pas l’avoir été au Société, ni salarié, ou administrateur de sa Société Mère ou Ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social de la ● laquelle la Société détient, directement ou indirectement, un Ne pas être dirigeant mandataire social d’une société dans ● Société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) en tant que tel ou un dirigeant mandataire social de la mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement : Ne pas être (ou être lié directement ou indirectement) client, ● Significatif de la Société ou de son groupe, ● part significative de l’activité ; Ou pour lequel la Société ou son groupe représente une ● social ; Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire ● cinq années précédentes ; Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des ● Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de ● douze ans. » détient un mandat d’administrateur ;

administrateurs en dehors de la Société au cours des cinq les principaux mandats et fonctions exercés par les d’Administration à la date du présent Document de Référence et Le tableau ci-dessous présente la composition du Conseil désignés sur proposition d’Atos SE. dernières années. Outre le Président, cinq administrateurs sont Président), dont trois ont été nommés par le Conseil d’Administration comprend neuf membres (y compris son A la date du présent Document de Référence, le Conseil administrateurs (y compris le Président) ont été nommés lors de l’AFEP et le MEDEF (le « Code AFEP-MEDEF ») et six autres gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par conformément aux critères énoncés dans le Code de d’Administration comme administrateurs indépendants, Atos SE, le principal actionnaire du Groupe. l’Assemblée Générale des actionnaires, après désignation par nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction, indépendant « lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque que modifié en juin 2013, définit un administrateur comme Le Code de gouvernement d’entreprise de l’AFEP-MEDEF, tel déterminer si un administrateur peut être qualifié nombre de critères qui doivent être examinés afin de Le Code de l’AFEP-MEDEF détermine également un certain qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. d’indépendant :

Date du mandat d’expiration

des cinq dernières années en dehors de la Société et du Groupe au cours Principaux mandats et fonctions exercés

naissance Date de

professionnelle Adresse

Nationalité

Thierry Breton

d’Administration du Conseil Président

15/01/1955 Française

31 décembre 2016 l’exercice clos le comptes de statuer sur les Ordinaire appelée à Assemblée Générale

Ouest Immeuble River 80, quai Voltaire, 95870 Bezons

Document de Référence : Mandats et fonctions exercés à la date du Président-Directeur général d’Atos SE 1 ● Président du Conseil d’Administration de Bull ● Administrateur de Carrefour SA 1 ● (Singapour) Administrateur de Sonatel (Sénégal), SATS ● dernières années et qui ne sont plus occupés : Mandats et fonctions exercés au cours des cinq l’Industrie (France) Ministre de l’Economie, des Finances et de ● Directeur Général d’Atos International SAS ● Document de Référence : Mandats et fonctions exercés à la date du d’Atos SE 1 Directeur Général Adjoint Fonctions Globales ● d'equensWorldline SE Président du Conseil de Surveillance ● Administrateur de Saint Louis Ré SA, Bull ● administrateur d’Atos Participation 2 SA Représentant permanent d’Atos SE, ● GmbH Vice-Président d’Atos IT Solutions and Services ● Information Technology GmbH, Worldline (China) Membre du Conseil de Surveillance d’Atos ● Mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et qui ne sont plus occupés : Néant

Société détenues : 1 Nombre d’actions de la

Gilles Grapinet

Directeur Général Administrateur

03/07/1963 Française

statuer sur les Ordinaire appelée à Assemblée Générale comptes de 31 décembre 2016 l’exercice clos le

Ouest Immeuble River 80, quai Voltaire, 95870 Bezons

Société détenues : 20 000 Nombre d’actions de la

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