Worldline - Document de référence 2016

14

14

et de Direction Générale de direction, de surveillance Organe d’administration,

et de contrôle Composition des organes de direction 14.1

Comité Exécutif 14.1.4

128

121

la Direction Générale du Conseil d’Administration et de Déclaration relative aux membres 14.1.5

compter du 1 er janvier 2017 Composition du Conseil d’Administration à 14.1.1 Composition du Conseil d’Administration 14.1.2

130

121 122 127

Conflits d’intérêts 14.2

130

Direction Générale 14.1.3

Composition des organes de direction 14.1

et [GRI 405-1] et de contrôle [GRI 102-18] [GRI 102-22] [GRI 102-23]

résumé des principales stipulations du Règlement Intérieur du mode de fonctionnement et ses pouvoirs, ainsi qu’un descriptif Société relatives au Conseil d’Administration, en particulier son Une description des principales stipulations des statuts de la La Société est une société anonyme à Conseil d’Administration.

« Informations Complémentaires » du présent document. organes d’administration et de direction » et au Chapitre 21 d’Administration figurent au Chapitre 16 « Fonctionnement des Conseil d’Administration et des comités spécialisés du Conseil

du 1 er janvier 2017 Composition du Conseil d’Administration à compter

14.1.1

Mesdames Houssiaux et Lagarde sont nommées en qualité Générale appelée à statuer en 2018 sur les comptes de 2017. Messieurs Dehelly et Proch, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée d’administratrices pour la durée restant à courir des mandats de tiendra en 2017. Générale Annuelle Mixte des actionnaires de Worldline qui se Cette nomination sera soumise à la ratification de l’Assemblée 27 janvier 2011. administrateurs prévues par la loi n° 2011-103 en date du des membres, dépassant ainsi le seuil de 40% de femmes quatre femmes sur les neuf administrateurs soit plus de 44% Depuis le 1 er janvier 2017, le Conseil compte au total

Madame Sophie Houssiaux, Directrice de la R&D des activités de deux nouvelles administratrices à compter du 1 er janvier 2017, Nominations et des Rémunérations, a procédé à la désignation 2016, et sur proposition d’Atos, après examen par le Comité des Le Conseil d’Administration de la Société, réuni le 12 décembre Resources Officer EMEA au sein de John Lang Lasalle. Executive Management d’Atos et actuellement Chief Human anciennement Senior Vice President Human Resources, Big Data et Sécurité d’Atos, et Madame Danièle Lagarde, Le Conseil a parallèlement enregistré les démissions de Société. contribution à ses travaux depuis l’introduction en bourse de la Michel-Alain Proch, et a tenu à saluer leur remarquable deux administrateurs de Worldline, Messieurs Charles Dehelly et

121

Worldline Document de Référence 2016