Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

ANALYSE DES RISQUES Les activités de Gestion des Risques

opérationnels réalisé sur une base « bottom-up » avec l’ensemble des entités. Cette évaluation couvre les risques potentiels liés aux éléments suivants : La performance financière ; ● Les risques liés aux opérations incluant la livraison des ● services et produits, les collaborateurs, la performance des systèmes internes, la sécurité ; La conformité relative aux normes applicables et aux lois ; ● La stratégie et la Responsabilité sociétale d’entreprise. ●

La récurrence de ce processus permet par ailleurs d’observer les évolutions d’une année sur l’autre. Concernant les risques résiduels les plus importants, des plans d’amélioration ont été définis au niveau du Groupe et des entités locales, avec des responsables désignés et des échéances permettant d’en assurer le suivi et la mise en œuvre. Les résultats sont partagés avec le Comité Exécutif du Groupe et les directions locales pour garantir la mise en place de mesures appropriées pour gérer les risques principaux. Ils sont aussi présentés au Comité des Comptes et au Conseil d’Administration.

F.1.2

L’évaluation et la gestion des risques métiers et opérationnels

Au regard de l’évaluation et de la gestion des risques métiers et opérationnels, le Groupe a déployé une approche fondée sur les processus spécifiques présentés ci-dessous.

système de gestion des risques qui facilite l’analyse et le traitement des risques commerciaux tout au long du cycle de vie d’un projet. Ce processus est intégré au processus de contrôle et d’approbation lors de la conclusion de nouveaux contrats. L’objet est de s’assurer que Worldline peut effectivement livrer et qu’il bénéficie d’un système d’alerte précoce pour tout projet qui rencontre des difficultés ou qui s’écarte de ses objectifs initiaux. Le développement des produits et des projets internes sont régis par le processus RAPID, qui fournit également l’approche et les outils pour la gestion des risques dans ce domaine. Le processus RAPID valide le niveau d’investissement requis, l’alignement sur l’objectif du marché et l’engagement du Groupe sur le développement du projet interne ou du produit. Worldline exploite également un système de gestion des risques qui facilite l’analyse et le traitement des risques tout au long du cycle de vie du projet interne ou du produit. Le responsable ARROW du Groupe rend compte directement au Directeur Financier du Groupe. Le responsable de la gestion des risques du Groupe fait partie de la deuxième ligne de défense et est responsable de l’identification, de l’évaluation, de l’atténuation et de la surveillance des risques liés aux appels d’offres, aux contrats, aux projets, aux opérations et aux fonctions support au sein de l’organisation. Il est également responsable de la maintenance du cadre et de la méthodologie de gestion des risques et transmet les sujets importants liés aux risques au Comité de Gestion des Risques et au Comité des Comptes. Les gestionnaires de risques de chaque entité, faisant partie de la deuxième ligne de défense sont, à leur niveau respectif, responsables du processus de gestion des risques, y compris les objectifs du processus, la description du processus et les outils connexes. Ils font la promotion de l’importance de la gestion des risques au sein de l’organisation, dispensent la formation nécessaire au personnel et à la Direction, remettent en question la pertinence, l’utilité et l’exhaustivité des inventaires des risques, conseillent la Direction sur le traitement des risques et font remonter les risques qui ne sont pas traités de manière appropriée. L’organisation de la gestion F.1.2.3 des risques

F.1.2.1

La gestion des risques opérationnels ( Operational Ri sk Management – ORM)

La gestion des risques opérationnels est mise en œuvre dans les entités, les services et les pratiques pour l’ensemble de l’organisation. Le risque opérationnel est défini comme le risque de perte résultant de processus, systèmes ou personnes internes inadéquats ou défaillants, ou d’évènements extérieurs. Plus largement, il s’agit du risque pouvant affecter la capacité de Worldline à atteindre ses objectifs. La gestion des risques opérationnels est une approche ascendante basée sur les principes suivants : Evaluation régulière des risques opérationnels ; ● Réalisée dans le cadre d’ateliers avec les directions locales ● et les experts ; Permettant d’identifier les risques et les plans d’action ● associés ; Consolidée au niveau du Groupe trimestriellement et ● présentée à la Direction Générale. Tous les salariés, quel que soit leur rôle dans la gestion des risques opérationnels, recevront un niveau minimum d’informations pour garantir l’intégration de la gestion des risques opérationnels dans les opérations et les processus de gestion quotidiens. La gestion des risques liés aux F.1.2.2 projets, aux offres et aux contrats La gestion des risques métiers est pertinente et mise en œuvre pour les appels d’offres, les contrats (de la remise à l’expiration) pour l’ensemble de l’organisation. Worldline ARROW est un ensemble de procédures et d’outils qui fournit une approche formelle et standard à la mise en place aux réponses aux appels d’offres. Worldline exploite un

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