Sopra Steria - Document de référence 2018

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Conseil d’administration

Chacune de ces 10 compétences ou expériences clé est actuellement représentée au Conseil d’administration par plusieurs administrateurs (cf. le tableau ci-dessous) :

Kathleen Clark Bracco Représentante de Sopra GMT Éric Hayat René-Louis Gaignard Michael Gollner

Principales compétences et expériences

Astrid Anciaux

Hélène Badosa

Javier Monzón

Éric Pasquier

Jean-Bernard Rampini Sylvie Rémond

Jean-Luc Placet

Pierre Pasquier

Marie-Hélène Rigal-Drogerys Jean-François Sammarcelli Jessica Scale Solfrid Skilbrigt

Conseil, services du numérique, édition de logiciels, innovation Connaissance d’un grand marché vertical du Groupe Direction générale d’un groupe international Finance, contrôle et gestion des risques Ressources humaines et relations sociales Expérience d’entrepreneur

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Dimension internationale

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Enjeux sociétaux

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Connaissance d’Axway Software

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Expérience opérationnelle dans le groupe Sopra Steria

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1.1.3. ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES

p Monsieur Jean-Bernard Rampini, censeur, continue de faire bénéficier le Conseil d’administration de son expertise en matière d’actionnariat salarié. 1.1.4. ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS Le Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance veille également à la proportion d’administrateurs indépendants. Sept administrateurs sont considérés comme indépendants par le Conseil d’administration, soit 54 % des administrateurs désignés par l’Assemblée générale des actionnaires.

SALARIÉS ET REPRÉSENTATION DES SALARIÉS ACTIONNAIRES

p Deux administrateurs représentant les salariés ont été désignés en septembre 2018 par le Comité d’entreprise de Sopra Steria Group. Il s’agit de Madame Hélène Badosa, membre du Comité des rémunérations, et de Monsieur René-Louis Gaignard. p Madame Astrid Anciaux, Présidente du Conseil de surveillance du FCPE Steriactions, siège au Conseil d’administration depuis septembre 2014.

Chaque année, le Comité puis le Conseil d’administration réexaminent la situation des membres du Conseil d’administration au regard des critères mentionnés à l’article 8 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Afep-Medef :

Critère 1 : Salarié mandataire social au cours des cinq années précédentes Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes :

p salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la Société,

p salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la Société consolide,

p salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la Société mère de la Société ou d’une société consolidée par cette société mère. Critère 2 : Mandats croisés Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire exécutif social de la Société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur Critère 3 : Relations d’affaires significatives Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement, conseil :

p significatif de la Société ou de son groupe,

p ou pour lequel la Société ou son groupe représente une part significative de l’activité.

L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la Société ou son groupe est débattue par le Conseil et les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance économique, exclusivité, etc.) explicités dans le Rapport annuel ; Critère 4 : Lien familial Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;

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SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

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