Sopra Steria - Document de référence 2018

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Conseil d’administration

Ce chapitre contient des informations sur le Conseil d’administration, le rôle et la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, ainsi que sur les recommandations du Code Afep-Medef (1) qui, par exception, ont été écartées ou seulement partiellement mises en œuvre par la Société.

1. Conseil d’administration

1.1. Composition du Conseil d’administration Le Conseil d’administration compte, à la date de publication du présent document de référence, 15 membres ayant voix délibérative, dont 13 administrateurs nommés par l’Assemblée générale et 2 administrateurs représentant les salariés.

Sopra Steria Group est contrôlé de fait par Sopra GMT, holding animatrice du Groupe, dans laquelle les fondateurs et leurs groupes familiaux détiennent l’essentiel de leur participation (Cf. chapitre 6 « Capital et Action Sopra Steria Group », pages 217 à 220 du présent document).

❙ PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Participation sur le mandat en cours Juin - Décembre 2018

Information personnelle

Position au sein du Conseil

Nombre de mandats dans des sociétés cotées (hors Sopra Steria Group)

Comité de sélection, d’éthique et de gou- vernance

Échéance du mandat en cours

Comité des rémuné- rations

Administra- teur indé- pendant

Ancien- neté au Conseil*

Conseil d’admi- nistration

Natio- nalité

Début de mandat

Comité d’audit

Nom

Âge Sexe

Pierre Pasquier Président du Conseil d’administration

83 H FRA

1

12/06/2018 AG 2024

51

100 %

100 %

Éric Pasquier Vice-Président du Conseil d’administration Sopra GMT représentée par Kathleen Clark Bracco Présidente du Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance Éric Hayat Vice-Président du Conseil d’administration

48 H FRA

0

12/06/2018 AG 2024

5

100 % 100 %

51 F USA

1

12/06/2018 AG 2024

5

100 %

100 % 100 %

78 H FRA

0

12/06/2018 AG 2024

5

100 %

100 % 100 %

Astrid Anciaux Administratrice Solfrid Skilbrigt Administratrice Michael Gollner Administrateur Javier Monzón Administrateur Jean-Luc Placet Président du Comité des rémunérations

54 F

BEL

0

12/06/2018 AG 2020

5

100 %

59 F NOR

0

12/06/2018 AG 2020

4

100 %

60 H USA/ GBR 62 H ESP

1

Oui 12/06/2018 AG 2022

1

100 % 67 %

2

Oui 12/06/2018 AG 2022

1

60 %

100 %

66 H FRA

0

Oui 12/06/2018 AG 2022

7

100 %

100 % 100 %

Sylvie Rémond Administratrice

55 F

FRA

0

Oui 12/06/2018 AG 2020

4

100 %

Marie-Hélène Rigal-Drogerys Présidente du Comité d’audit

48 F

FRA

1

Oui 12/06/2018 AG 2024

5

100 % 100 %

Jean-François Sammarcelli Administrateur Jessica Scale Administratrice

68 H

FRA

1

Oui 12/06/2018 AG 2022

9

100 % 100 % 100 %

FRA/ GBR

56 F

0

Oui 12/06/2018 AG 2020

3

100 %

100 % 100 %

(1) Le Code Afep-Medef constitue le code de référence de la Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce. Il est disponible sur le site Internet du Haut Comité de gouvernement d’entreprise (www.hcge.fr).

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SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018