Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Organisation et fonctionnement de la gouvernance

La Société bénéficie ainsi de l’expérience et de la connaissance du Groupe, de certains de ses grands clients et de son environnement institutionnel, développées par Monsieur Éric Hayat tout au long de sa carrière professionnelle. Pour mémoire, Monsieur Éric Hayat est notamment cofondateur de Steria, ancien Président du syndicat professionnel du numérique, puis de la Fédération Syntec et ancien membre du Comité Exécutif du Medef. Son profil est donc particulièrement adapté aux missions qui lui sont confiées, principalement sur de grands dossiers commerciaux. Cette activité lui permet en outre de figurer, au sein du Conseil d’administration, parmi les personnes directement confrontées aux enjeux de positionnement stratégique et commercial du Groupe, et d’enrichir ainsi les délibérations du Conseil d’administration. Monsieur Eric Hayat, en tant que membre du Comité des rémunérations, et du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise fait bénéficier ces comités de la connaissance du Groupe et de ses responsables opérationnels acquise ou entretenue dans le cadre de ces missions. Il dispose enfin

de canaux d’information au sein de la Société utiles à la remontée d’information vers le Conseil d’administration et ses Comités. Les charges enregistrées dans les comptes de Sopra Steria Group au titre des prestations rendues au cours de l’exercice écoulé en application de cette convention sont les suivantes : charges : 209 K€. p

Conseil d’administration 1.2. $"%$( ) $# * $#( ! S " # ()' ) $#

Le Conseil d’administration compte, à la date de publication du présent Document d’enregistrement universel, 14 membres ayant voix délibérative, dont 12 administrateurs nommés par l’Assemblée générale et 2 administrateurs représentant les salariés. L’élection d’un administrateur représentant les salariés actionnaires sera proposée à l’Assemblée générale mixte du 26 mai 2021.

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ❙

Information personnelle

Position au sein du Conseil

Participation aux réunions de l’exercice 2020

Nombre de mandats dans des sociétés cotées (hors Sopra Steria Group)

Comité des nominations,

Comité des rémuné- rations

Adminis- trateur indé- pendant

de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise

Début de mandat en cours

Échéance du mandat en cours

Conseil d’adminis- tration

Nombre d’actions

Ancienneté au Conseil*

Comité d’audit

Nom

Âge Sexe Nationalité

Pierre Pasquier Président du Conseil d’administration

FRA 108 113

85

H

1

12/06/2018

AG 2024

52 100 %

100 %

Éric Pasquier Vice-président du Conseil d’administration Sopra GMT représentée par Kathleen Clark Bracco Présidente du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise Éric Hayat Vice-président du Conseil d’administration

3 096

50

H

FRA

0

12/06/2018

AG 2024

6 100 % 86 %

USA 4 035 669

53

F

1

12/06/2018

AG 2024

6 100 %

100 % 100 %

37 068

80

H

FRA

0

12/06/2018

AG 2024

6 100 %

100 % 100 %

André Einaudi Administrateur Michael Gollner Administrateur Noëlle Lenoir Administratrice

65

H

FRA

100

0

Oui

09/06/2020

AG 2022

67 %

USA/ GBR

62

H

100

1

Oui

12/06/2018

AG 2022

2 100 % 100 %

72

F

FRA

1

0

Oui

09/06/2020

AG 2022

100 %

n.a. (1)

Jean-Luc Placet Président du Comité des rémunérations

68

H

FRA

100

0

Oui

12/06/2018

AG 2022

8 100 %

100 % 88 %

Sylvie Rémond Administratrice

57

F

FRA

152

2

Oui

09/06/2020

AG 2023

5 100 %

100 % )

Marie-Hélène Rigal-Drogerys Présidente du Comité d’audit

50

F

FRA

100

1

Oui

12/06/2018

AG 2024

6 100 % 100 %

Jean-François Sammarcelli Administrateur Jessica Scale Administratrice

70

H

FRA FRA/ GBR

500

1

Oui

12/06/2018

AG 2022

10 100 % 86 %

100 %

58

F

10

0

Oui

09/06/2020

AG 2023

4 100 %

100 % 100 %

Hélène Badosa Administratrice représentant les salariés David Elmalem Administrateur représentant les salariés

62

F

FRA

0

0

23/09/2020

AG 2024

2 100 %

100 %

38

H

FRA

0

0

23/09/2020

AG 2024

100 %

* Nombre d’années au 31/12/2020, arrondi à l’entier le plus proche. F : femme H : homme. (1) non applicable

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SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020