Société des bains de mer MONTE-CARLO // Document d'enregistrement universel 2021-22

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 PRÉSENTATION DE LA GOUVERNANCE

De janvier 2011 à septembre 2021 elle est Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme (D.E.E.U.), en charge des politiques d’urbanisation et de développement durable de la Principauté de Monaco mises en œuvre sous l’impulsion de S.A.S. le Prince de Monaco. Elle est la première femme à occuper cette fonction à la tête du D.E.E.U. Elle est également Officier de l’Ordre de Saint-Charles et Officier de la Légion d’Honneur. Le 1 er octobre 2021, elle est nommée au sein du Conseil d’Administration en qualité d’Administrateur d’État et exerce également un mandat au sein d’une filiale du Groupe S.B.M. et tel que détaillé ci-avant. Autres mandats et fonctions exercés en cours et échus exercés au cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours : ■ Membre du Conseil de la Couronne ; ■ Vice-Présidente du Conseil d’Administration de l’Institut Océanographique de Monaco ; ■ Administrateur d’État à la SMEG. Mandats et fonctions échus postérieurement au 1 er avril 2017 : ■ Membre du Conseil Stratégique pour l’Attractivité : – Commission « Qualité de Vie et des Prestations offertes », – Commission « Immobilier » ; ■ Administrateur du Centre Scientifique de Monaco ; ■ Administrateur d’État au MEDFUN (Association pour le financement durable des AMP de Méditerranée). Monsieur Troy Fraser Hickox, qui a été proposé en tant qu’Administrateur par Galaxy Entertainment Group (GEG), est diplômé de l’Association Hôtellerie Suisse et de l’école de cuisine Le Cordon Bleu, et est également titulaire d’un Masters en Gestion hôtelière et touristique internationale de la faculté Oxford School of Hospitality Management de l’école de commerce Oxford Brookes Business School, d’un Certificat en Investissements immobiliers et en gestion d’actifs hôteliers de l’université Cornell (USA). Il est également membre élu de l’association professionnelle Institute of Hospitality au Royaume-Uni. Il supervise le développement de l’hôtellerie et de l’art de vivre dans l’ensemble du portefeuille de Galaxy Entertainment Group, coté à Hong Kong et dont le siège social est basé à Macao. Avec son équipe, Monsieur Troy Fraser Hickox a dirigé la sélection et la négociation d’un ensemble de marques et de concepts de luxe et de charme dans le secteur de l’hôtellerie et des établissements de spa/bien-être, qui ont été des « précurseurs » pour les marchés respectifs de chacun des projets de GEG. Lui et son équipe ont récemment géré l’implantation de la chaîne de boutique-hôtels Andaz et du légendaire hôtel Raffles dans la région de Macao et de Hong Kong, alors que six autres marques de luxe feront bientôt leur apparition dans l’enceinte du centre haut de gamme Galaxy Macau situé à Macao. Ce projet portera à près d’une douzaine le nombre de grandes marques internationales de l’hôtellerie de prestige, chacune gardant son caractère unique tout en étant intégrée avec élégance « sous un même toit », ce qui constitue un véritable tour de force. Fort d’une expérience de 29 ans dans le secteur hôtelier et sur plusieurs continents pour des enseignes prestigieuses telles que Peninsula, Fairmont et Four Seasons, Monsieur Troy Fraser Hickox s’est ensuite impliqué dans l’ouverture et la gestion d’établissements de luxe et de boutique-hôtels de marque ou

indépendants figurant dans la liste des révélations de Conde Nast Traveller et dans le Guide Michelin (groupes Hilton et IHG, Design Hotels, Las Vegas Sand, Ritz Carlton et Banyan Tree). Il fait en outre partie du Comité consultatif du Global Restaurant Investment Forum (GRIF) et préside le jury pour la région Asie dans le cadre des récompenses AHEAD (Awards for Hospitality Experience and Design) du magazine SLEEPER. Le 29 novembre 2021, il est nommé au sein du Conseil d’Administration en qualité d’Administrateur. Autres mandats et fonctions exercés en cours et échus exercés au cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours : ■ Responsable du développement des hôtels et du lifestyle, Galaxy Entertainment Group ; ■ Directeur – Premium Hotel Management Limited ; ■ Directeur – Establishment & Co. Limited. Mandats et fonctions échus postérieurement au 1 er avril 2017 : Cet Administrateur n’a pas de mandats et fonctions échus au cours de ces cinq dernières années. À la connaissance de la Société, il n’existe pas de liens familiaux entre n’importe lesquelles de ces personnes et aucun des membres du Conseil d’Administration n’a, au cours des cinq dernières années : ■ subi de condamnation pour fraude, de mise en cause, ou de sanction publique officielle de la part d’une quelconque autorité statutaire ou réglementaire ; ■ été associé en qualité de dirigeant à une faillite, une mise sous séquestre, une liquidation ou placement d’entreprises sous administration judiciaire ; ■ été déchu par un tribunal du droit d’exercer la fonction de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur, ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur. Le Conseil d’Administration avait décidé de maintenir les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Président-Délégué par une décision du 11 janvier 2013. Cette décision a été confirmée à l’occasion du renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jean-Luc Biamonti par l’Assemblée Générale en la forme ordinaire du 25 septembre 2020, lors du Conseil d’Administration qui a suivi ce renouvellement. Il est aidé dans ses fonctions de direction par M. Yves de Toytot et M. Emmanuel Van Peteghem qui ne sont toutefois pas des dirigeants mandataires sociaux. Président-Délégué Jean-Luc Biamonti Directeur Général Adjoint Finances Yves de Toytot Secrétaire Général Emmanuel Van Peteghem Monsieur Jean-Luc Biamonti Se référer au chapitre 3.1.1 – « Composition du Conseil d’Administration ». 3.1.2 Composition de la Direction Générale

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021/2022

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO